最適化台灣市場
+
-
準確識別台灣 7 大交易所，18 家虛擬貨幣交易業者錢包地址
國際頂尖技術
+
-
導入國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢技術
清楚揭露錢包風險資訊
+
-
精準分析風險面向，清楚標籤可疑交易活動
什麼是 XRAY
精準識別
準確識別台灣前 7 大交易所（XREX, 幣託, Maicoin / MAX, HOYA BIT, Rybit, BITGIN）及 18 家加密貨幣業者的錢包地址，100% 涵蓋台灣已登錄業者並持續擴充資料庫，涵蓋三大鏈（Bitcoin, Ethereum, Tron）的錢包格式，最適化台灣犯罪樣態的錢包調查與查詢工具。
頂尖追蹤
導入國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢技術，特別針對台灣、新加坡、東南亞，與亞洲地區的犯罪樣態，做精準的偵測與標籤。
風險標籤
提供詳細錢包資訊，包含：所屬交易所、餘額、風險資訊（如：制裁、涉及不當使用、從事可疑活動...等），有效率協助檢警辦案調查，以及法遵風險分析。
24/7 support
透過 LINE 機器人執行查詢，除一對一聊天對話查詢外，並可呼叫到群組，多人同步接受訊息，24/7 隨時查詢、即時回覆，適合工作場景使用。
XRAY Line 機器人
方便使用
透過 Line 機器人，可以一對一聊天對話方式執行查詢，隨時查詢、即時回覆，方便好上手。
群組模式
可呼叫到群組使用，多人同步接收訊息，提供高效支援。
多筆查詢
支援批次查詢，一次可查詢最多 10 筆地址，省去逐筆輸入的麻煩。
權限控管
控管使用權限，透過使用者身份驗證，全力支援檢警調查。
XREX 見解
反詐欺和反洗錢
播客
XREX 與數位時代共同推出的 Web3 大西進 Podcast 節目：【反詐騙、反洗錢系列】，邀請刑警、檢察官、鏈上情報分析師等多位專家，從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，協助更多人了解基本反詐騙知識，識破犯罪話術和手法。
部落格系列
匯集反詐騙相關資訊，包含「經典詐騙劇本」、「反詐騙懶人包」，如何避免被詐騙集團利用成為人頭戶和車手，以及真實案例分享，讓你掌握基本反詐騙知識，保護自己、也協助身邊的人不受詐騙份子所害。
您打擊區塊鏈金融犯罪的超能力
最適化台灣市場使用，協助檢警打擊區塊鏈金融犯罪 （申請使用授權）
XRAY 常見問題
為什麼 XREX 要開發 XRAY 工具？
+
-
現今投資與金融詐騙頻傳，2023 年台灣詐騙受害金額高達新台幣 2000 億元，佔整體國民生產毛額 0.9%。詐騙集團透過新興科技進行不法活動，試圖運用區塊鏈技術與加密貨幣洗錢。這些行為不只讓交易所被污名化，也成為受害的一方。XREX 拒絕服務不法分子，希望能著重服務一般用戶，確保正常用戶能夠使用乾淨的金流與安全的交易平台。 XREX 導入國際頂尖追蹤金流技術，協助「檢警調」打擊區塊鏈金融犯罪為目標而開發 XRAY，充分運用區塊鏈公開、透明、可追蹤的特點，提供錢包地址識別、風險標籤，讓鏈上不法行動無所遁形。
XRAY 適合什麼人使用？可以滿足哪些查詢需求？
+
-
1) 檢警調人員： 第一時間查詢錢包所屬交易所，並依此精準調閱資料，節省辦案時間。 查詢不法錢包樣態屬性與風險等級，全面清查可疑活動。 2) 銀行、電支、交易所、金融機構法遵人員： 判斷用戶出入金風險等級，積極保護用戶資產。 阻斷詐騙，阻止詐騙被害人出金至詐團錢包，防堵不法份子。 3) 一般大眾： 掌握交易對象錢包的動向。 精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所，並立即顯示該錢包地址中所存放的資產種類與數量。
XRAY 提供給一般大眾，與檢警調、金融機構法遵人員使用的功能有什麼不同？
+
-
針對一般大眾，XRAY 提供開放所有人註冊使用的「免費基本版」 LINE 機器人，只要加入好友並通過驗證，輸入錢包地址並發送訊息，就可以即時執行查詢。 針對執法單位、監管機構、政府人員，以及銀行、電子支付與交易所法遵人員，XRAY提供「免費進階版」供上述身份人員實名註冊使用。此版本的 XRAY 將涵蓋更深層之犯罪情資，額外提供所查詢之錢包住址的風險等級與風險態樣，如：詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。
要怎麼申請授權使用 XRAY？此項服務需要付費嗎？
+
-
XRAY 「免費基本版」及「免費進階版」都將無償開放給所有人使用，申請並開通 XRAY 服務請填寫此表單。 若有任何問題，請發信至 xray@xrex.io，聯繫客服人員提供協助。
