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XREX 反詐懶人包:遇到加密貨幣詐騙,報案該準備什麼資料?向誰報案?

作者:Miffy Chen, Yoyo Yu, Bryant Wu 詐騙儼然已是台灣最嚴重的社會問題之一,根據警政署刑事警察局的統計,去年統計到十一月底止,詐騙件數已超過 35,000 件、金額超過 79 億元,雙創史上新高。詐騙正加速氾濫,涉及加密貨幣的案件也與日俱增。如果真的遭到加密貨幣詐騙,被害人究竟可以做些什麼?如果要報案,應該要準備哪些資料,又應該找哪個單位協助呢? XREX 團隊協助大家整理出了這份懶人包,如果你真的遇到了加密貨幣詐騙,又或是有周圍的親友受害,可以依照以下資訊採取應有動作。 一、 流程 聯繫內政部警政署 165 全民防騙諮詢專線 準備好相關資料,詳情請見下文之「二、 報案應備資料」 就近到警察局報案做筆錄,以居住地、戶籍地為主 等待警員聯絡(可使用報案案號,在警政署受理案件查詢網站上查詢進度) 二、 報案應備資料 完整的金流資料並含… Read More

反洗錢措施再升級!《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》正式生效

現今投資與金融詐騙頻傳,2023 年台灣詐騙受害金額高達新台幣 2000 億元,佔整體國民生產毛額 0.9%。詐騙集團透過新興科技進行不法活動,試圖運用區塊鏈技術與加密貨幣洗錢。這些行為不只讓交易所被污名化,也成為受害的一方。XREX 拒絕服務不法分子,希望能著重服務一般用戶,確保正常用戶能夠使用乾淨的金流與安全的交易平台。 XREX 前身為國際資訊安全公司阿碼科技,擁有 15 年以上的全球資安經驗。自 2018 年成立至今,持續優化並提升其反洗錢能力,同時使用三家國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢廠商,包括:Chainalysis、摩根大通投資的 TRM Labs 與萬事達卡旗下的 CipherTrace。除導入國際頂尖區塊鏈追蹤分析技術外,XREX 與民間、執法單位亦保持密切合作,共同創下指標性司法先例,協助追回受害者境外被詐數位資產,積極防堵不法份子,善盡交易所業者的社會責任。 XREX 反洗錢措施再升級! 為防範不法行為影響一般使用者之交易安全及服務權益,以及遵循洗錢防制法規範,我們推出《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》,嚇阻不法份子利用交易所平台進行非法行為。 依《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》,若帳戶經偵測有可疑活動、涉嫌違法狀況等不同原因而觸發 XREX 交易所風控機制,XREX… Read More

XREXer 特寫:Alyssa Huang, Senior Compliance Specialist

歡迎來到「Meet the XREXer」系列文章,透過簡短的訪談,讓你更了解 XREX 同仁們,以及 XREX 的工作環境! 應屆畢業就加入 XREX 的 Alyssa,當初為什麼選擇踏入 XREX?在新金融科技擔任法遵要做哪些事?跟一般傳統金融業的法遵有什麼不一樣?這段職涯,有哪些最令她印象深刻的故事呢?讓我們一起來看看她的分享! #除了產出,XREX也鼓勵夥伴們一同成長 Alyssa 分享,她從學生時期就對 AML(反洗錢)、Fintech(新金融科技)及 Blockchain(區塊鏈)的領域充滿興趣。因緣際會下,參加相關學程時認識了 XREX。在面試時,了解到 XREX很鼓勵員工進修,提升專業能力。入職後,Alyssa 也努力在金融反洗錢方面考取更多執照。 在 XREX 工作,Alyssa 覺得最有成就感的是能夠即時偵測並處理有疑慮的交易,同時也在 XREX… Read More

「無被告」也可凍結、裁扣、返還詐騙資產!XREX 交易所與檢警共創司法先例

2024 年 2 月 26 日,台北 – 現今投資與金融詐騙橫行,即使破案,許多被害人仍難以追回被詐騙的資產。刑事警察局近期偵破一宗加密貨幣詐騙案,與民間司法改革基金會與 XREX 交易所合作運用頂尖的區塊鏈幣流追蹤技術,證明不法資金流向與加密貨幣資產擁有者,協助執法機關在「未知犯嫌」且「無被告身分」的情況下,順利將被詐騙的以太幣返還給被害人,創下臺灣司法史上第一例。本案之特殊性在於: 被害人於使用俗稱小狐狸的去中心化錢包 MetaMask 時遭釣魚,其錢包中的以太幣遭竊。由於 MetaMask 是去中心化錢包,並無客服可協助被害人。 由於加害人極可能是境外犯罪組織,在受理案情當下,檢警並無從得知加害人(被告)之身份。 被竊取之加密資產,流至境外交易所 OKX。 透過多方合作,遠端扣押不法資金,最終將被竊之加密資產近乎全數返還被害人。 此件詐騙案的被害人萬先生活躍於加密貨幣社群,也是專業的交易員,他表示:「我沒有想到詐騙集團會冒用 Forbes『媒體採訪』的名義來釣魚,傳送帶有惡意程式的網頁,以填寫資料的名義盜取我的加密資產。我衷心感謝刑事警察局偵六大隊、民間司法改革基金會的陳梅慧倡議專員、XREX 交易所、OKX 交易所與慢霧科技的協助。我希望我的案例可以作為前車之鑒,同時也讓檢警調等執法機關相信,這樣的去中心化錢包境外詐騙案件是可以辦也辦得成的。」 萬先生是在透過其去中心化錢包 MetaMask,使用位於… Read More

佳評如潮!XREX Academy 擴大招生!

🚀四週讓你掌握加密貨幣與區塊鏈的基礎觀念 🪄高效學習、充實內容與專業講師,開啟你的區塊鏈和加密貨幣之旅! 👫與對加密貨幣充滿熱情的同學一同上課,讓你加密貨幣之旅不再孤單! 在區塊鏈和加密貨幣的世界中,許多新手被複雜的術語和技術所困擾。你可能感到迷茫,不知從何學起。即便是經驗豐富的投資者,也可能對這個新興領域感到陌生和不確定。但別擔心, XREX Academy的四週課程會將這些複雜的概念化為淺顯易懂的語言,無論你是初學者還是經驗豐富的投資者,都能輕鬆掌握。 📚 本課程如何幫助你: 我們的四週課程覆蓋從區塊鏈和比特幣的基礎知識,到以太坊和智能合約的深度解析,再到如何創建。每一課都是經過精心設計,旨在幫助你快速、有效地掌握這些知識。 📣第三屆&第四屆同步招生 因為招生名額有限,導致第二屆許多申請者沒能順利錄取本課程,因此我們打算一次招生第三屆與第四屆,擴大招生的名額,讓更多人可以有機會加入 XREX Academy的行列。 立即報名-> https://new.xrex.io/academy 👨‍🎓👩‍🎓看看畢業的學長姊們怎麼說 XREX Academy 的課程,透過很有結構的規劃,讓學生可以輕鬆了解區塊鏈與加密貨幣的本質,並透過團體工作坊讓同學可以快速體驗區塊鏈的世界。 賴先生 資深產品總監 課程每一處都感受到 XREX 對於這個課程的熱誠,無論以何種形式都希望你們可以持續辦下去。 游先生… Read More

XREXer 特寫:Selina Chang, Director of Marketing

歡迎來到「Meet the XREXer」系列文章,透過簡短的訪談,讓你更了解 XREX 同仁們,以及 XREX 的工作環境! 在銀行業有多年經驗的 Selina,是什麼原因讓他轉戰區塊鏈產業?傳統金融的市場行銷經驗,要怎麼和新金融科技領域結合呢?Selina 在 XREX 會有什麼不一樣的故事呢?讓我們一起來看看他的分享! #對等的資訊分享,獨特的金融視角,決定加入 XREX Selina 在銀行工作長達 16 年,橫跨台灣和香港。在尋找新的機會時,Selina 說她被 XREX 的理念「Redefine banking together」吸引,讓她可以用不同角度去了解金融機構,也可以讓他在銀行累積的經驗延續下去。 在面試過程中,團隊對等的資訊分享讓 Selina… Read More

XREX 台幣服務第三波全新上線:台幣入金額度轉讓服務!

XREX 交易所台幣服務於 2023 年 9 月上線後,不但提供流暢的台幣出入金服務,讓用戶可直接以台幣買賣加密貨幣,避免台幣/美金間的匯兌損失,也省去資產移轉至海外交易所的繁瑣,更重要的是讓用戶即使以小額買幣也能享受漂亮價格。 台幣服務上線後,除了滿足小額買賣的一般散戶需求,XREX 更啟動「累積式台幣入金額度」,讓擁有高於一般散戶入金需求的用戶,當完成台幣出金時,出金總額的 90% 將自動加回用戶的入金額度。用戶將可使用額外的入金額度,以滿足更多交易需求。 為進一步回應大額買賣用戶需求,XREX 交易所今日宣布帶來台幣服務第三波再升級 —— 「台幣入金額度轉讓服務」全面上線! 台幣入金額度轉讓服務 用戶可透過 BitCheck 與其他通過身份驗證的 XREX 使用者互相轉讓台幣入金額度。除了每一年度台幣入金初始額度 300 萬台幣外,更能透過轉讓機制,享受額外的台幣入金額度! 了解更多台幣入金額度轉讓服務 –   額度轉讓者:以… Read More

XREX 信用交易功能上線,放大三倍資金效益

在加密貨幣市場,許多新手投資者選擇以持有現貨開始,作為踏入加密貨幣旅程的第一步。一方面,買賣現貨較易理解與操作;另一方面,越來越多投資者開始關注比特幣的減半預期,因此看好長期持有現貨能夠帶來的收益。 因應許多專業交易者的需求,並持續打造友善工具協助用戶增加交易效率,讓新手也能逐步學習操作,XREX 在本次產品更新推出信用交易功能。 XREX 信用交易功能建立在用戶較為熟悉的現貨交易基礎上,用戶可以將手上的加密貨幣(目前僅支援 USDT )作為抵押品,申請信用交易額度,為信用交易倉位做擔保,最多可三倍做多或做空現貨,以更積極的交易策略,放大資金效益。請注意,信用交易功能因涉及槓桿操作,有一定程度風險,建議具備交易經驗與基礎的用戶使用。 為了增強風險意識並傳遞正確的交易工具使用概念,XREX 信用交易功能附加冷靜期機制,不僅放大資金效益,加上以平台機制協助管控因情緒波動而造成的衝動交易,讓用戶更容易規劃、管理信用交易部位。 進階版的「現貨交易」 在現貨交易中,用戶將實際擁有加密貨幣,並從其潛在升值或貶值中受益。附加最大三倍的槓桿功能,讓用戶可以較少資金,買入或賣出更多加密貨幣資產,最多可放大三倍資金效益。在此也再次提醒,槓桿交易雖能提升資金使用效率,並幫助交易策略的執行,但也存在相對風險。 「冷靜期」控制交易情緒 無論是在傳統金融或加密貨幣交易領域經驗豐富的投資者,也常因交易情緒波動而影響交易決策,在市場波動劇烈時過度交易而承擔難以負荷的風險,或在恐慌心態驅使下,在不利時機抛售資產,錯失長期投資所帶來的收益。為了確保用戶在使用信用交易功能時能兼顧風險管控,XREX 會根據用戶過去 72 小時的行為模式,建議用戶是否開啟冷靜期機制,讓用戶在交易過程中有更多時間冷靜思考,幫助避免衝動交易和不必要風險。 了解更多 XREX 信用交易服務 –   交易指南 XREX 平台提供完整交易指南,包含交易前的「信用交易評估」、APP 友善介面,及交易步驟詳細說明,讓用戶簡單就能上手! 所有用戶需先通過簡單的「信用交易評估」,以確保理解此產品的特性與相應風險。… Read More

XREXer 特寫:Kevin Yang, Director of Growth

歡迎來到「Meet the XREXer」系列文章,透過簡短的訪談,讓你更了解 XREX 同仁們,以及 XREX 的工作環境! 擁有行銷、業務、Growth Hacking 背景的 Kevin,在 XREX 擔任 Director of Growth 的角色。可能會有人好奇,Growth Hacking (成長駭客)是什麼樣子的職能?是什麼原因讓他決定踏入區塊鏈?他與 XREX 擦出什麼火花呢?讓我們一起來看看他的分享! #願景明確加上清楚的策略規劃,是加入 XREX 的主因 在加入… Read More

XREX Academy 第二屆學員招生中!

🚀四週讓你掌握加密貨幣與區塊鏈的基礎觀念 🪄高效學習、充實內容與專業講師,開啟你的區塊鏈和加密貨幣之旅! 在區塊鏈和加密貨幣的世界中,許多新手被複雜的術語和技術所困擾。你可能感到迷茫,不知從何學起。即便是經驗豐富的投資者,也可能對這個新興領域感到陌生和不確定。但別擔心, XREX Academy的四週課程會將這些複雜的概念化為淺顯易懂的語言,無論你是初學者還是經驗豐富的投資者,都能輕鬆掌握。 📚 本課程如何幫助你: 我們的四週課程覆蓋從區塊鏈和比特幣的基礎知識,到以太坊和智能合約的深度解析,再到如何創建。每一課都是經過精心設計,旨在幫助你快速、有效地掌握這些知識。 👨🏻‍🦱👩🏻課程適合對象: 加密貨幣新手: 如果你對加密貨幣感到迷茫,面對繁瑣的技術術語和龐大的知識量感到不知所措,本課程將帶你從最基礎的區塊鏈概念開始,逐步引導你理解加密貨幣的運作原理。淺顯易懂的教學方式,將消除你的困惑和不安,讓你安心進入加密貨幣的世界。 資深投資老手: 對於經驗豐富的投資者來說,雖然你已在傳統金融市場中積累了豐富經驗,但加密貨幣的世界可能仍是一片未知。這個課程將幫助你跨越這道門檻,深入了解加密貨幣的運作機制,特別是比特幣和以太坊等主流幣種的實際應用。我們透過實踐與互動學習,讓你能夠將傳統金融市場的智慧應用於加密貨幣投資中,從而在這個新興領域中佔有一席之地。 📌本課程特色 – 互動式教學:透過實作工作坊和小組討論,促進你深入理解加密貨幣和區塊鏈應用。 – 專業講師團隊:由 XREX 的資深專家親自授課,分享最專業的加密貨幣知識。 – 小班制實體教學:限定學員人數,確保每位學員獲得充分的關注和指導。 – 校友活動:結業後享有校友專屬活動,持續學習最新趨勢和產業脈動。 👇🏼… Read More