重點摘要
- 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，掌握幣流追蹤工具使用方法，人人都可以成為「鏈上偵探」。
- XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，除了可用於追查不法金流，還能在交易前，了解對方錢包是否有可疑跡象，或是觀察巨鯨（擁有大量加密貨幣的大戶）的動向，把握關鍵的投資時機。
作者 / 鄭婷宇 Claire
傳統案件偵查必須仰賴執法單位，原因是許多關鍵資訊，僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現，因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性，打破了這項限制，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，直接使用免費工具，人人都可以成為「鏈上偵探」，查看區塊鏈錢包的交易紀錄。
有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣，購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。
XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資，成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。
在這份 XREX 發布的報告中，可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具，都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具，人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。
這篇文章，替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，不只可以用於追查不法金流，在自己交易之前，也可以先確認一下和自己互動的錢包，是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此，有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊，觀察俗稱為「巨鯨」，也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向，把握關鍵的市場投資機會。
這四大工具，共同能解決兩大問題：
- 一次整合不同區塊鏈上的資訊，節省查資料的時間提升效率。
- 將海量資料以視覺化方式呈現，判讀資訊更迅速，提升分析市場資訊的效率。
工具一：OKLink
鏈上數據分析平台 OKLink ，是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發，使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。
追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具，目前都是開放所有人免費使用。
功能一：查詢錢包金流紀錄
使用者在交易加密貨幣前，可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級，能避免踏入詐騙陷阱。
此外，還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化，方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉，OKLink 還提供了典型案例，供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。
來源：OKLink
功能二：比較不同區塊鏈數據
OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費（Gas fee）等數據整合在一個儀表板，方便使用者迅速概覽。
來源：OKLink
功能三：查詢各大交易所資產
OKLink 整理各中心化交易所的資產資訊，包括總資產、資產分佈與一日內的變化率，還能追蹤鏈上資產的歷史變化，監控是否有大額轉賬的情形發生。
來源：OKLink
如何將 OKLink，應用在區塊鏈追蹤上？
在追蹤創意私房的犯罪金流時，XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy），將四個創意私房用於收款的錢包地址，輸入 OKLink 分析，發現從交易所熱錢包入金到這 4 個收款錢包的交易次數為 2,233 筆，用以判斷購買非法兒少性剝削影片的潛在會員人數以及金流情況。
工具二：Arkham
Arkham 除了可以一次追蹤不同區塊鏈上，各類型加密貨幣當下的價值、歷史最高或最低價、流動性以及總供應量等資訊外。最特別的地方，在於 Arkham 結合了 AI 技術，可以藉由比對社交媒體和網路公開資料，識別錢包地址背後所屬的個人或公司。
因此，在 Arkham 上可以直接搜尋社交平台Ｘ（原 Twitter），搜尋被後的連結的錢包資訊，比起輸入一長串錢包地址，使用者更容易掌握市場趨勢。此外，Arkham 成立全球第一個鏈上情報交易平台，讓使用者可以相互交易情報。
功能一：將鏈上活動視覺化呈現
Arkham Tracer 功能，會按時間前後順序，將錢包的鏈上活動以視覺化圖像呈現，幫助使用者追蹤資金的源頭與終點。可用於追蹤跨鏈的駭客資金流向，或在項目遭攻擊時，追蹤外流的資金。
來源：Arkham
功能二：以圖像化方式，分析錢包之間的關係
Arkham Visualizer 功能，可以幫助使用者分析不同錢包之間的關係。透過圖像化展示各錢包的鏈上交易紀錄，方便使用者追查資金在錢包之間的流動軌跡。當把分析範圍擴大，可能會意外發現，看似不相關的錢包之間，其實透過中介錢包間接連結。
來源：Arkham
功能三：驗證 KOL 操作可信度
輸入想查詢的項目名稱、持有者的 X 或 OpenSea 帳戶，可以在儀表板查看對方持有的加密資產、交易紀錄，這能協助分析 KOL 的操作是否合理。
來源：Arkham
如何將 Arkham，應用在區塊鏈追蹤上？
在「創意私房」的案例中，Miffy 使用 Arkham 繪製「創意私房」四個收款錢包之間的關係，發現這四個錢包持有來源相同的 TRX，也就是在 Tron 鏈上用來支付交易手續費的代幣，是錢包移轉資金時的必要成本。因此推測，這四個錢包背後屬於同一人或同一集團的可能性極高。
Miffy 繼續追蹤 TRX 的來源，發現圖中最下方的錢包 TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V，有一筆從 MEXC 交易所購買 5,066 顆 TRX 的交易紀錄。這筆交易紀錄專屬的交易哈希（transaction hash），能讓檢警單位向 MEXC 交易所調閱該帳戶的實名驗證資料，進一步追查犯罪集團背後藏鏡人的真實身份。
來源：Arkham
工具三：Bitquery
Bitquery 提供超過 40 種區塊鏈的串接程式（API），幫助開發者、數據分析師和研究人員即時追蹤準確數據。
功能一：追蹤加密貨幣流動情況
Bitquery 能分析錢包的加密資產的來源與流向，將這些資料圖像化後，能進一步防範洗錢和詐騙活動。
功能二：跨鏈數據整合
Bitquery 能整合跨鏈數據，協助使用者同時分析多個區塊鏈上的活動。例如分析「巨鯨」幣圈大戶的加密資產動向，協助機構與散戶都能掌握市場趨勢，做出明智的投資決策。
如何將 Bitquery，應用在區塊鏈追蹤上？
透過 Bitquery 分析，Miffy 發現創意私房最早期的錢包 TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ，在 2021 年 11 月 30 日 16:03:21 ，儲值了第一筆交易手續費。
從下方的 Bitquery 分析圖標示為紅框處可看見，創意私房的四個錢包有許多交易紀錄彼此密切相關，且有部分錢包快速收到 TRX 後又立刻轉出，是可疑金流的特徵之一。向上追蹤後，Miffy 發現源頭來自 Binance（幣安）交易所，先跳轉一層到去中心化的「非託管型錢包」後，再轉入「創意私房」的第一個錢包。
藉由這些資訊，可以撈出從 Binance 交易所打入第一層錢包的 TRX 儲值紀錄，將這些交易哈希交給執法單位，藉此向 Binance 交易所詢問實名驗證資訊，了解究竟是誰提供「創意私房」移轉資金時所需的 TRX 手續費，進一步追查幕後集團成員。
來源：Bitquery
工具四：MistTrack
MistTrack 由知名區塊鏈資安公司慢霧科技 SlowMist 開發，能夠追蹤多條區塊鏈上的加密貨幣交易，迅速識別非法資金的活動跡象，以達到反洗錢、企業遵循合規要求。開通帳戶後，可免費試用 30 天。
功能一：監控交易動態，即時攔阻不法
在 MistTrack 輸入想查詢的錢包地址，就能即時監控該錢包的鏈上交易，方便執法機構追緝違法金流；交易所則可以監控交易動態，當 MistTrack 識別到與非法錢包的交易出現時，交易所可依據風險評判是否即時凍結該筆資產，與執法部門合作打擊詐騙與洗錢活動。
功能二：替錢包地址做風險評級
MistTrack 可以比對多種資料，替錢包地址做風險評級。使用者在交易之前，可在 MistTrack 上評估對方是否曾跟疑似惡意地址交易和從事非法活動等，掌握更多資訊以評估交易風險。
如何將 MistTrack ，應用在區塊鏈追蹤上？
在「創意私房」的鏈上金流報告中，Miffy 篩選出三個，「快進快出」交易 TRX 代幣的錢包地址，並將其輸入 MistTrack，發現這三個錢包從 Biance 交易所加值 TRX 之後，迅速又將 TRX 打入創意私房的收款錢包，且這些收款錢包已被 MistTrack 標註為不法服務。因此可判斷這三個錢包為創意私房的「層轉錢包」。
如下圖，MistTrack 將創意私房收款錢包特別標注成紅色警示，標示綠色星星的則是「層轉」錢包：TJxKcEZ1czkYB285sUeJ1FgX8d8hkVu4WP。
來源：MistTrack
除了以上介紹的四款鏈上金流追蹤工具外，也可以試著從 XREX 集團旗下的監管科技（RegTech）產品「反洗錢錢包地址查詢工具」 XRAY 開始入門。
XRAY 目前一共有 LINE 機器人以及網頁版兩種免費版本，只要貼上區塊鏈錢包地址，就如同 X 光檢查一般，馬上就可以知道該錢包地址的所在交易所、資產類別與總額，以及其背後所涉及的潛在風險。
區塊鏈技術遭到許多不法份子濫用，學會使用幣流追蹤工具的方法，任何人都能查到加密貨幣的流向，除了可以保護自己，行有餘力時，還能一起打擊非法活動，共同建立乾淨與合規的加密貨幣生態系。
關於 XREX 集團
XREX 是一家應區塊鏈技術而生的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。我們提供企業級的服務，幫助位處發展中國家或與發展中國家有生意往來的中小型企業處理跨境金融服務，同時也為全球加密貨幣新手提供最友善的初始入口。
創立於 2018 年並已取得多國執照在全球營運，XREX 提供一站式的服務，包括：數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。
XREX 將普惠金融視為社會責任並希望為此盡一份心力，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權。