加密貨幣
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反詐騙反洗錢
28/03/2024
在現代社會中,詐騙犯罪日益猖獗,其中包括了人頭戶和車手的問題。這些行為不僅造成個人財產損失,更可能需要背負法律責任。
XREX 的 Podcast 節目《Web3 大西進》近期推出多集【反詐騙、反洗錢系列特輯】,系列第一集《民間幣流追蹤高手現身!揪出加密貨幣詐騙集團,手法、話術一次揭露!》〉邀請民間司法改革基金會(司改會)的倡議專員陳梅慧 Miffy ,她一開始是從人頭戶的司法關懷開始接觸到詐騙案件,後來隨著柬埔寨人口販運問題嚴重,以及越來越猖狂的加密貨幣投資詐騙, Miffy 接觸到了大量無助的受害者,並深入分析詐騙集團的組成結構與犯罪手法。她在節目中指出,許多人頭戶和車手起初是被「詐騙」入局的,但同樣身為受害者的他們最終卻也背負了極大的法律責任,甚至要全額賠償其他受害者的損失。 Read More
反詐騙反洗錢
26/02/2024
2024 年 2 月 26 日,台北 – 現今投資與金融詐騙橫行,即使破案,許多被害人仍難以追回被詐… Read More
產業市場動態
19/04/2021
加密貨幣交易所洗錢風險:以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為… Read More