反洗錢
#反洗錢
XREX 交易所產品
28/06/2024
作者 / 高敬原 Carlos 全球的加密貨幣產業，正從「野蠻生長」進入到「監管時代」，2024 是… Read More
Web3 大西進
19/06/2024
【Web3 大西進】podcast 的【反詐騙、反洗錢】系列第四集，我們邀請到了區塊鏈分析公司 Bi… Read More
Web3 大西進
06/06/2024
濫用加密貨幣犯罪的手法越來越多，《Web3 大西進》企劃的【反詐騙、反洗錢】系列來到第四集，節目邀請… Read More
Web3 大西進
05/06/2024
台灣「虛擬通貨公會」在 6 月 13 日正式成立！【Web3 大西進】製作「虛擬公會特別企劃」，由公… Read More
產業市場動態
12/04/2024
報告作者：陳梅慧 Miffy、尤芷薇 Yoyo 中文版最新報告請點此下載 An English ve… Read More
反詐騙反洗錢
09/04/2024
如今投資詐騙猖獗，每一個人都暴露在被騙的風險之下。你知道詐騙集團最常用的套路是什麼嗎？大家在什麼樣的… Read More
反詐騙反洗錢
28/03/2024
在現代社會中，詐騙犯罪日益猖獗，其中包括了人頭戶和車手的問題。這些行為不僅造成個人財產損失，更可能需要背負法律責任。
XREX 的 Podcast 節目《Web3 大西進》近期推出多集【反詐騙、反洗錢系列特輯】，系列第一集《民間幣流追蹤高手現身！揪出加密貨幣詐騙集團，手法、話術一次揭露！》〉邀請民間司法改革基金會（司改會）的倡議專員陳梅慧 Miffy ，她一開始是從人頭戶的司法關懷開始接觸到詐騙案件，後來隨著柬埔寨人口販運問題嚴重，以及越來越猖狂的加密貨幣投資詐騙， Miffy 接觸到了大量無助的受害者，並深入分析詐騙集團的組成結構與犯罪手法。她在節目中指出，許多人頭戶和車手起初是被「詐騙」入局的，但同樣身為受害者的他們最終卻也背負了極大的法律責任，甚至要全額賠償其他受害者的損失。 Read More
官方公告
11/03/2024
現今投資與金融詐騙頻傳，2023 年台灣詐騙受害金額高達新台幣 2000 億元，佔整體國民生產毛額… Read More
產業市場動態
19/04/2021
加密貨幣交易所洗錢風險：以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為… Read More
產業市場動態
19/11/2020
作者：Sun Huang, Wolf Chan, Wayne 黃耀文, Yoyo Yu @ XREX… Read More
