重點摘要 區塊鏈技術的出現，讓案件偵查「去中心化」，人人都可以成為「鏈上偵探」，與執法單位協作，一起打擊犯罪。 幣流追蹤的工作，其實有點像是跟著犯罪者的腳步尋找真相，XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy，分享了幣流追蹤工作背後的邏輯與方法。 Miffy 深信：「技術是為了解決問題而存在。」區塊鏈技術打開了公私協力辦案的大門，在「偵查不公開」的同時，也能在鏈上公開尋找真相。 文 / 高敬原 Carlos 許多過去掌握在少數人手中的權利，因為區塊鏈技術的出現，解放到了每個人手上，不法活動的偵查，就是最具代表性的例子。 傳統案件偵查，必須仰賴執法單位，也因為許多資訊僅能向保存紀錄的機構或單位調閱，有較多的局限，也因考量到涉及機密資訊，必須秉持偵查不公開原則。然而，近期可以觀察到，有許多和加密貨幣相關的案件展現了公私協力的精神，正是因為區塊鏈技術公開透明、不可篡改以及無需特權的特質，才能做到。 XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy），在 2024 Meet 大南方的「WEB3+ 塊點來聚聚特別場」上談到，在區塊鏈的世界裡，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，人人都可以成為「鏈上偵探」。 圖說：XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy，在 2024 Meet 大南方的「WEB3+ 塊點來聚聚特別場」上，分享了幣流追蹤工作背後的邏輯與方法。圖片來源：數位時代 WEB3+。 人人都能當偵探，區塊鏈技術改變了哪些事？ 傳統的案件偵查，仰賴執法單位發動調查，調閱相關證據及資料的權利也不易對外開放，運作流程較為中心化。 「區塊鏈技術的出現，讓偵查出現了變化。」Miffy 表示，區塊鏈是一個公開的帳本，如果有人利用區塊鏈上從事不法交易，那麼，所有人都能夠檢視鏈上的所有交易紀錄，並進一步分析。 最重要的是，鏈上的交易紀錄是不可篡改、不可逆且永久保存的，也因為區塊鏈技術的特性，這些資料具有很高的正確性及可信度，若能夠善用這些資料並跟執法單位積極合作，可以大幅提高案件偵辦的效率以及品質。 近期大眾最熟悉的例子，就是兒少性剝削與性私密影像相關的「創意私房」案件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資。 這不僅是加密貨幣交易所與執法單位合作的範例，更向外界展示了，人人都可以使用區塊鏈技術產生影響力並用於偵查，是公私協力的代表性案件。 從兩大階段，認識幣流追蹤工作 幣流追蹤的工作，其實跟詐騙集團平常所做的事情大同小異，只是一個是為了正義，一個則是存有惡意。Miffy 表示，犯罪者的目標，是找到快速、低成本、低風險使用區塊鏈各項服務的方法，如果要阻止，就要從犯罪的目的、成本、有限條件，去理解犯罪方可能怎麼利用。 在建構出犯罪的邏輯與流程之後，幣留追蹤報告必須進一步的尋找執法上可用的手段、法律面的構成要件，以及需要生成的資料內容，讓這些證據在法律上產生說服力。 第一階段：判斷犯罪背後的目的，還原應用場景 在做幣流分析時，最重要的，是需要先了解應用場景，才能夠展開調查。Miffy 表示，在分析「創意私房」案件時，第一步先了解該論壇會員管理的方法，掌握了論壇的運作制度後，再進一步分析鏈上交易紀錄，從行為中判斷交易目的。 舉例來說，在摸清楚「創意私房」運作機制後，就會知道錢包是用來收會費的，因此匯入相應金額的交易，對方就可能是會員，或是持有非法性私密影像的人。 Miffy 強調：「在鏈上查找真相時，了解對方的交易目的，是我做分析最在意的事項，這樣最後才能整理出，對執法單位有用的資訊，加速後續的合作。」 圖說：Miffy… ...閱讀更多

重點摘要 XREX 的 People Experience Team 推出全新【Mentor x Mentee】（導師制度）系列特輯，首篇 Mentee 特輯，由現任 Web3 Instructor 的 Mitch 揭開序幕。Mitch 目前在 XREX 內，主要負責 XREX Academy 的課程教學與推廣。 對教學懷抱熱誠的 Mitch，從小的志向就是當老師，過去還曾赴菲律賓和泰國教書，並擁有在補教新創任職的經驗，在「教育」上，具備高度的專業，究竟他是如何跨入 Web3 產業的？ 在加入 XREX 團隊初期，Mitch 曾感受到迷茫與不少壓力。透過 Mentor 的指引，讓他得以放下焦慮、逐步化解不安，並專心發揮所長，成為他在 XREX 初期的定心丸。 在 2025 年，XREX 的 People Experience Team 推出全新【Mentor x Mentee】（導師制度）系列特輯，帶大家一起深入了解 XREX 的導師制度、不同 Mentor 與 Mentee 之間互動的小故事，以及導師制度如何促進新夥伴與跨部門夥伴之間的連結。… ...閱讀更多

Nia 來自印尼，在台灣完成大學學業後選擇留在台灣工作。她目前在 XREX 擔任 Senior Customer Success Specialist，專門處理客戶在平台使用中的各種問題。作為區塊鏈新手，Nia 為什麼選擇加入 XREX？XREX 的語言環境對她是否友善？在 XREX 的日常工作又是什麼樣子？讓我們一起來聽聽她的分享！ 加入 XREX 兩大原因：對區塊鏈的興趣、友善外籍夥伴 來自印尼的 Nia，在加入 XREX 之前，Nia 在旅遊產業從事了一段時間的客服工作。2022 年她正考慮轉換產業跑道，正巧遇上區塊鏈和加密貨幣話題的興起。 Nia 說，其實在面試時的第一個問題是：公司是否會處理工作簽證。過去的經驗讓她知道，不是每間公司都願意協助外國求職者辦理工作簽證。在面試時後招募夥伴分享公司內也有些外國夥伴，面試評估的是人才的適任度，英文是公司共同使用語言，也讓 Nia 放下心中大石。 先學習成為使用者，對於客戶的使用痛點感同身受 在加入 XREX 之前，Nia 也是幣圈新手。除了參加原有的教育訓練外，她還花了一些時間熟悉 XREX 平台的每個功能操作。Nia 分享，這段摸索過程讓她在回答客戶問題時，能更感同身受地理解用戶遇到的問題，從而更快地提供解決方案，提高問題解決的效率。 對 Nia 來說，不同產業、不同平台有著不一樣的客戶需求。如何與用戶溝通，如何將過往經驗融入 XREX，保持一致的服務品質，並適應幣圈的特性，都是全新的挑戰。在邊做邊調整的過程中，Nia 收到了來自客戶的反饋以及自身使用經驗的分享。對她而言，這是一段非常深刻的經歷。作為團隊中的資深成員，與團隊一起成長，並為團隊夥伴提供工作上的指導，這些都讓 Nia 感到成就感滿滿。 高頻的跨團隊合作，造就更有效率的流程 在 XREX，跨團隊合作頻繁且高效。各團隊專業度很高，並且每位同事都樂於分享自己的專業知識。常合作的單位包括 KYC（認識你的客戶）、Compliance（合規）、產品和錢包團隊，甚至在有需求時，也會與工程師團隊進行溝通。他們總是耐心回應，使工作變得非常順利和愉快。 日常工作中英文雙語都會使用到，為了更好地幫助外籍夥伴融入，XREX 還安排了中文課程，對學習中文有興趣的外籍同事都可以參加。這些貼心的安排讓 Nia 感到在 XREX… ...閱讀更多