XRAY

您打擊區塊鏈金融犯罪的超能力

準確識別區塊鏈錢包地址、風險資訊,國際頂尖技術追蹤可疑金流,協助檢警打擊鏈上金融犯罪。

最適化台灣市場

+

-

準確識別台灣 7 大交易所,18 家虛擬貨幣交易業者錢包地址

國際頂尖技術

+

-

導入國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢技術

清楚揭露錢包風險資訊

+

-

精準分析風險面向,清楚標籤可疑交易活動

什麼是 XRAY

精準識別

準確識別台灣前 7 大交易所(XREX, 幣託, Maicoin / MAX, HOYA BIT, Rybit, BITGIN)及 18 家加密貨幣業者的錢包地址,100% 涵蓋台灣已登錄業者並持續擴充資料庫,涵蓋三大鏈(Bitcoin, Ethereum, Tron)的錢包格式,最適化台灣犯罪樣態的錢包調查與查詢工具。

頂尖追蹤

導入國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢技術,特別針對台灣、新加坡、東南亞,與亞洲地區的犯罪樣態,做精準的偵測與標籤。

風險標籤

提供詳細錢包資訊,包含:所屬交易所、餘額、風險資訊(如:制裁、涉及不當使用、從事可疑活動...等),有效率協助檢警辦案調查,以及法遵風險分析。

24/7 support

透過 LINE 機器人執行查詢,除一對一聊天對話查詢外,並可呼叫到群組,多人同步接受訊息,24/7 隨時查詢、即時回覆,適合工作場景使用。

即將推出!
訪問XRAY 即將推出!

XRAY Line 機器人

方便使用

透過 Line 機器人,可以一對一聊天對話方式執行查詢,隨時查詢、即時回覆,方便好上手。

群組模式

可呼叫到群組使用,多人同步接收訊息,提供高效支援。

多筆查詢

支援批次查詢,一次可查詢最多 10 筆地址,省去逐筆輸入的麻煩。

權限控管

控管使用權限,透過使用者身份驗證,全力支援檢警調查。

XREX 見解

反詐欺和反洗錢

播客

XREX 與數位時代共同推出的 Web3 大西進 Podcast 節目:【反詐騙、反洗錢系列】,邀請刑警、檢察官、鏈上情報分析師等多位專家,從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所,多角度揭露詐騙集團的手法和洗錢操作,協助更多人了解基本反詐騙知識,識破犯罪話術和手法。

播客

【幣流追蹤系列】邀請業界多位專家,解析幣流追蹤工作,分享你該知道的幣流追查知識,讓我們全民提高幣流和金流的知識,建立對不法份子更強韌的防衛!

部落格系列

匯集反詐騙相關資訊,包含「經典詐騙劇本」、「反詐騙懶人包」,如何避免被詐騙集團利用成為人頭戶和車手,以及真實案例分享,讓你掌握基本反詐騙知識,保護自己、也協助身邊的人不受詐騙份子所害。

您打擊區塊鏈金融犯罪的超能力

最適化台灣市場使用,協助檢警打擊區塊鏈金融犯罪 (申請使用授權)

即將推出!
訪問XRAY 即將推出!

XRAY 常見問題

為什麼 XREX 要開發 XRAY 工具?

+

-

現今投資與金融詐騙頻傳,2023 年台灣詐騙受害金額高達新台幣 2000 億元,佔整體國民生產毛額 0.9%。詐騙集團透過新興科技進行不法活動,試圖運用區塊鏈技術與加密貨幣洗錢。這些行為不只讓交易所被污名化,也成為受害的一方。XREX 拒絕服務不法分子,希望能著重服務一般用戶,確保正常用戶能夠使用乾淨的金流與安全的交易平台。 XREX 導入國際頂尖追蹤金流技術,協助「檢警調」打擊區塊鏈金融犯罪為目標而開發 XRAY,充分運用區塊鏈公開、透明、可追蹤的特點,提供錢包地址識別、風險標籤,讓鏈上不法行動無所遁形。

XRAY 適合什麼人使用?可以滿足哪些查詢需求?

+

-

1) 檢警調人員: 第一時間查詢錢包所屬交易所,並依此精準調閱資料,節省辦案時間。 查詢不法錢包樣態屬性與風險等級,全面清查可疑活動。 2) 銀行、電支、交易所、金融機構法遵人員: 判斷用戶出入金風險等級,積極保護用戶資產。 阻斷詐騙,阻止詐騙被害人出金至詐團錢包,防堵不法份子。 3) 一般大眾: 掌握交易對象錢包的動向。 精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所,並立即顯示該錢包地址中所存放的資產種類與數量。

XRAY 提供給一般大眾,與檢警調、金融機構法遵人員使用的功能有什麼不同?

+

-

針對一般大眾,XRAY 提供開放所有人註冊使用的「免費基本版」 LINE 機器人,只要加入好友並通過驗證,輸入錢包地址並發送訊息,就可以即時執行查詢。 針對執法單位、監管機構、政府人員,以及銀行、電子支付與交易所法遵人員,XRAY提供「免費進階版」供上述身份人員實名註冊使用。此版本的 XRAY 將涵蓋更深層之犯罪情資,額外提供所查詢之錢包住址的風險等級與風險態樣,如:詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。

要怎麼申請授權使用 XRAY?此項服務需要付費嗎?

+

-

XRAY 「免費基本版」及「免費進階版」都將無償開放給所有人使用,申請並開通 XRAY 服務請填寫此表單。 若有任何問題,請發信至 xray@xrex.io,聯繫客服人員提供協助。

XREX 致力於促進乾淨、安全的虛擬通貨產業環境

XREX為金融機構、執法和監管機構提供即時區塊鏈分析、調查和合規解決方案。

即將推出!
訪問XRAY 即將推出!
試試 LINE Bot

試試 LINE Bot