fbpx
數位支票 BitCheck XREX 交易所 收益型產品 XREX 俱樂部 團隊介紹 聯絡我們 加入我們 媒體報導

官方公告

用戶暴增 XREX 交易所:堅持最高實名驗證標準 掃除不法份子

FTX 破產風波仍在蔓延,引發的骨牌效應與恐慌震盪,讓許多用戶開始大規模地移轉加密資產,分散風險的同時,也希望可以將他們的穩定幣、加密貨幣轉換成美元,避開這段期間劇烈的不確定性。

在這波資金移動潮中,除了避險,穩定幣和美金的價格變化也出現了明顯的套利空間,這讓 XREX 的新客戶與美金業務大增,在我們積極協助用戶的同時,我們的風控機制也發出警報,顯示過去幾天新開戶的申請中,可疑申請人的比重明顯以倍數成長,我們也偵測到,多起申請明顯具有「集團式」開戶的異常行為。

為了確保 XREX 平台的品質與用戶安全,XREX 不得不放慢審核制度,秉持著最嚴格的機制以確保沒有漏網之魚。將意圖不軌的不肖份子排除在 XREX 平台之外,是我們重要的原則之一。

XREX 在拒絕這些可疑用戶的同時,也希望藉機說明幾件事:

  1. XREX 不僅嚴謹審核用戶實名驗證,只要發現任何可疑帳戶與活動,XREX 團隊就會啟動調查,同時收集相關事證準備通報。徹底執行這樣的工作,會耗費大量的時間與人力,但這是 XREX 的堅持。我們不願意為了加速吸納用戶而犧牲用戶和平台的安全,需要麻煩各位耐心等待驗證完成。
  2. XREX 的法遵合規與審核人員,都受過國際級的訓練,並擁有相關證照。除了使用自動化技術輔助之外,XREX 會另外輔以人工審核,我們的同仁不僅有足夠的能力判別異狀,更有大量經驗和技術執行追蹤、蒐證和通報。
  3. 做為一家合法合規的交易所,XREX 擁有多國執照與登記許可。XREX 不僅嚴格自律,也有在必要時刻,向監管單位通報的義務。舉例來說,在台灣,XREX 對疑似洗錢或資恐交易,將依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十二條第二項規定進行申報。
  4. XREX 拒絕服務不法份子,即使樂見用戶的增長, XREX 也絕不降低平台的安全標準。我們會持續秉持最高原則,以保障用戶可以在乾淨且安全的環境中交易。

從 XREX 創立至今,我們秉持最高標準,並持續優化系統以有效偵測惡意份子,確保無論不法活動是從何人何地發起,我們都有足夠的能力與知識判別,並將其掃除。舉例來說,XREX 曾揭露奈及利亞的比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶,並公佈所有詐騙網域和錢包住址清單。

在 XREX 致力清除不法行為的同時,我們也理解許多忠實用戶與新用戶對速度緩慢的抱怨,我們會持續優化體驗,但也盼請理解,XREX 在安全與品質的堅持是為了提供大家更優質和安全的平台,我們虛心接受指責和建議,希望能與所有人一起向前邁進,堅持打造最安全也最乾淨的交易環境,實踐普惠金融。

這段期間,XREX 的美元入金與出金量大增。這有賴 XREX 與國際銀行夥伴建立起的合作關係,提供 XREX 用戶流暢的全球美元存款與提款服務。在 XREX 平台上,可一鍵將 USDT、USDC、BUSD 等穩定幣兌換成美元,單筆 10 萬美元不滑價,且可無限次數兌換。

了解更多 XREX 美元入金與出金限額,請參考常見問題

謝謝您對我們的信任與支持。

XREX 團隊敬上

關注 XREX:Facebook、Twitter、Telegram、LinkedIn

更多官方公告

官方公告

2022 年 06 月 08 日

XREX 官方聲明:切勿向他人提供帳號資訊,免淪詐騙集團車手

官方公告

2022 年 05 月 13 日

XREX 取得美國合規許可 獲 FinCEN 貨幣服務業牌照

官方公告

2022 年 05 月 27 日

XREX 俱樂部:一起質押、交易的線上社群,賺獎勵、省手續費

編輯推薦

XREX 結盟全球知名錢包服務商 Fireblocks 強化數位資產託管

官方公告

2024 年 05 月 16 日

XREX 結盟全球知名錢包服務商 Fireblocks 強化數位資產託管

XREX 新加坡獲大型支付機構正式執照 創全台虛擬資產業者第一

官方公告

2024 年 05 月 13 日

XREX 新加坡獲大型支付機構正式執照 創全台虛擬資產業者第一

反洗錢措施再升級!《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》正式生效

官方公告

2024 年 03 月 11 日

反洗錢措施再升級!《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》正式生效