地緣政治風險大增!千年不衰的「黃金」,為何被Tether視為穩定幣下一步?
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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2020 年 11 月 19 日
仁寶疑中勒索病毒案,贖金錢包今存入約1500萬台幣
作者:Sun Huang, Wolf Chan, Wayne 黃耀文, Yoyo Yu @ XREX 2020 年 11月9日,仁寶傳遭勒索軟體攻擊,但仁寶否認。 2020 年 11月19日,贖金錢包存入約50萬美金,不知由誰存入。 [2020/11/9日,仁寶傳遭勒索軟體攻擊] 2020 年 11月9號,仁寶電腦疑似遭到勒索軟體攻擊,公司內部系統癱瘓,緊急搶修並通知相關上下游供應商。仁寶是全球代工大廠,戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)、惠普(HP)、蘋果(Apple)和Google都是仁寶的主力客戶。仁寶否認遭受攻擊,此事件引起外媒關注,也流出疑似當時遭受感染之截圖。 疑似仁寶電腦遭勒索軟體攻擊之截圖,畫面來源:BleepingComputer 疑似仁寶電腦遭勒索軟體攻擊之截圖。 疑似仁寶電腦遭勒索軟體攻擊之截圖。 從畫面可看出,不法組織 DoppelPaymer 入侵電腦系統,要求支付贖金,贖金錢包住址為:bc1q2se6clfjqgnlcvnajz8aljsmpn8wcea83xuc47。取得畫面後,XREX 威脅分析團隊,立即鎖定監控該錢包。 [11/19日(今日),贖金錢包存入約五十萬美金」 11月19號凌晨,我們偵測到該贖金錢包突然有一筆交易: fa31cad6632af8595563c432429e5376bf5a071369dc5c0b1ec746df1bb0b47e 這筆交易共28.37069317顆比特幣,約50萬美金存入該贖金錢包。根據XREX反洗錢合作夥伴 CipherTrace 工具的金流分析,存入的這28.3顆比特幣,應是透過場外交易市場(Over the Counter, OTC) 方式購得。 XREX威脅分析團隊,以 CipherTrace反洗錢工具,分析存入贖金錢包之比特幣金流。 我們不知該筆交易,是由哪個單位存入,這樣的勒索軟體攻擊是否有其他受害者。XREX 已經將相關此調查所獲得的資訊,回報國際防洗錢組織CDA,並請各大交易所封鎖該錢包。XREX 威脅分析團隊也將持續關注發展。 ##XREX 集團進軍監管科技!推出 XRAY 反詐錢包查詢工具 XREX 推出 XRAY 區塊鏈錢包地址查詢工具,協助一般大眾與檢警調人員準確識別區塊鏈錢包地址、風險資訊,透過國際頂尖技術追蹤可疑金流,協助檢警打擊鏈上金融犯罪。 現已推出 LINE 機器人「免費基本版」與「免費進階版」,未來也將推出網頁版並開放 API 串接,更有效調查比特幣(bitcoin)、泰達幣(USDT)、加密貨幣資產等詐騙。透過 XREX XRAY 查詢加密貨幣交易所、詐騙網站、可疑錢包等風險資訊,也能透過 XREX XRAY 分析加密貨幣交易所資訊,了解更多… ...閱讀更多
官方公告
2023 年 06 月 08 日
XREX 抵押借貸上線!資金使用效率更高 加密貨幣交易更靈活
XREX 抵押借貸功能在 8 號正式上線,您可以從持有的加密貨幣現貨中獲得更多價值,在享有更多流動性的同時也繼續持有您的加密貨幣。 有了 XREX 抵押借貸功能,您可以抵押加密貨幣資產(目前開放比特幣與以太幣),借貸 USDT 增加您的流動資金,用於交易和其他用途,您就可以在長期持有加密貨幣的同時,擁有更高的資金流動性,在加密貨幣市場波動時掌握獲利機會。目前的最低借貸金額為 1000 USDT。 XREX 抵押借貸有什麼特點呢? 靈活的借貸條件 XREX 抵押借貸提供靈活的借貸條件,滿足不同的借貸需求的金額與期限。通過 XREX 的抵押借貸,您可以靈活地制定並有效地管理您的借貸條件和金額。償還流程也非常簡單明瞭,可按照個人需求,自由調整償還金額。 具有競爭力的資金利率和透明度 XREX 根據市場情況調整資金費率,您可透過 XREX 平台上的顯示,查看最新利率。目前的借貸年利率為 10%。利息費用按小時計算,代表您可按照借貸的金額和按小時計算的借貸時間,計算您的成本與償還總額,無需額外費用。 可調整的抵押品大小和風險控制 透明的借貸價值比例 (LTV),讓您掌握借貸位置的抵押品,並根據個人需求和風險程度進行調整! 常見問題 XREX 抵押借貸是怎麼運作的? XREX 抵押借貸的利率與利息為何? XREX 抵押借貸的好處有哪些? 祝您交易愉快!如果您還沒有下載 XREX app,現在就點擊註冊吧!使用 XREX 交易所的現貨、做空、網格機器人、抵押借貸以及更多功能,打造您專屬的加密貨幣交易策略!XREX 團隊是資安起家,提供您最安心、最安全也最乾淨的交易環境!… ...閱讀更多
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2024 年 07 月 12 日
比特幣納入資產配置!「進場時機」、「選擇標的」、「持有方式」一次看懂
重點摘要 比特幣現貨 ETF 在今年通過、退休基金、資產管理巨頭都開始將比特幣納入資產配置,2024 是將加密貨幣納入資產配置的關鍵一年。 新手該如何踏出第一步?出身傳統金融的 Matrixport 台灣區負責人楊淳嵐認為,注意「買入時間點」、「標的選擇」、「持有方式」這三件事件非常重要。 從一個技術人的角度出發,XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文則認為,「持續成長」、「判斷平台安全性」、「研究新投資工具」這三件事情,對新手來說非常重要。 文 / 高敬原 Carlos 除了投資股票、基金、房地產,是否考慮過將一部分資金,分配給加密貨幣呢?2024 正是將加密貨幣納入「資產配置」關鍵的一年。 就在今年(2024)二月,資產管理巨頭富達(Fidelity)更新旗下交易所交易基金產品「Fidelity All-in-One ETF」的投資組合配置,目前該產品中提供 4 種不同的 ETF,加密貨幣分配範圍將達到 1% 到 3%。 就連掌管超過千億美元的美國退休基金 GRP ,都在今年五月表示,在目前 7 支比特幣現貨 ETF 中,都持有投資倉位,比特幣逐漸走入「主流資產」。 應該將比特幣納入資產配置嗎?有哪些眉眉角角要注意? Matrixport 台灣區負責人楊淳嵐 Ethan Yang、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文在 Podcast 節目《Web3 大西進》第 42 集「全民投資比特幣元年!如何聰明配置資金?金融專家有三大建議」【2024 資產配置,應該持有加密貨幣嗎?】系列特輯中,除了分享最新資產配置趨勢外,也各自從金融人、技術人的角度,提供了三大建議。 為何 2024 年要將「虛擬資產」納入資產配置? 加密貨幣之所以讓幣圈人深深著迷,在於它擁有「自我託管」的特性,也就是人人都可以掌控錢包私鑰,自己管理自己的錢,不受任何人或機構控制,相信大家對於幣圈的經典名言「不是你的鑰匙,不是你的幣。」(Not your key, not your… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 12 日
攜手企業開設專班!XREX Academy 的下一步是什麼?幕後成員大揭秘
重點摘要 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy ,校長 Fred 分享,希望能成為區塊鏈知識的啟蒙者,除了一般課程,目前也開始跟企業開設專班,之後還打算規劃線上課程。 XREX Academy 在今年迎來兩位正職講師 Chi 與 Mitch。Chi 認為,課程可以讓學員站在巨人肩膀上,更宏觀的看懂金融變革;Mitch 認為,對有投資經驗的人來說,更是信仰加值的好機會。 文 / 高敬原 Carlos 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy,用四週的時間,系統性地傳授區塊鏈和比特幣的基礎知識、以太坊和智能合約的運作邏輯、保護數位資產的小撇步,以及預防詐騙的方法等等。 XREX Academy 推出將滿一週年,截至今年 8 月,已經有 15 屆學員畢業、開課邁入第 20 屆,校友人數突破 200 人,更成功與台灣第三方金流公司藍新科技合作,開設企業專班,將區塊鏈知識的影響力,拓展到各大產業。 「金融教育權」是 XREX 集團推動普惠金融的重要一環,這場不為推廣產品與服務的「學院風」吹起一年後,下一步是什麼?幕後促成一切的重要功臣是誰?一起來揭秘。 💡延伸閱讀:XREX Academy 大解密!從花蓮搭船上課也甘願,掌握區塊鏈基礎知識的起點在哪裡? XREX Academy 校長 Fred:要成為區塊鏈知識的啟蒙者 來自新加坡,從政大新聞系畢業的賴彥志 Fred,不只是 XREX Academy 校長,也身兼… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 09 月 11 日
靠自己就能揭穿詐騙集團!2024 四款必學幣流追蹤工具全解析
重點摘要 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,掌握幣流追蹤工具使用方法,人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,除了可用於追查不法金流,還能在交易前,了解對方錢包是否有可疑跡象,或是觀察巨鯨(擁有大量加密貨幣的大戶)的動向,把握關鍵的投資時機。 作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位,原因是許多關鍵資訊,僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現,因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性,打破了這項限制,不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,直接使用免費工具,人人都可以成為「鏈上偵探」,查看區塊鏈錢包的交易紀錄。 有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件,包括藝人黃子佼在內的創意私房會員,利用加密貨幣,購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片,引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包,並一路追查背後的收款者,試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人,最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流:誰是兒少性剝削背後獲利的人?》公開上線,並將這份完整報告提交給執法單位,做為後續案件調查的情資,成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。 在這份 XREX 發布的報告中,可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具,都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具,人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。 這篇文章,替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,不只可以用於追查不法金流,在自己交易之前,也可以先確認一下和自己互動的錢包,是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此,有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊,觀察俗稱為「巨鯨」,也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向,把握關鍵的市場投資機會。 這四大工具,共同能解決兩大問題: 一次整合不同區塊鏈上的資訊,節省查資料的時間提升效率。 將海量資料以視覺化方式呈現,判讀資訊更迅速,提升分析市場資訊的效率。 工具一:OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ,是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發,使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。 追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具,目前都是開放所有人免費使用。 功能一:查詢錢包金流紀錄 使用者在交易加密貨幣前,可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級,能避免踏入詐騙陷阱。 此外,還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化,方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉,OKLink 還提供了典型案例,供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。 來源:OKLink 功能二:比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費(Gas fee)等數據整合在一個儀表板,方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 10 日
中心化交易所也能參與 DeFi?揭露 XREX 交易所「DeFi 質押」兩大優勢
重點摘要 相較於中心(CeFi)交易所,去中心化(DeFi)協議的收益型產品通常擁有較高報酬,但 DeFi 技術門檻高,許多新手投資人不得其門而入。 XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,可以一鍵參與 DeFi 質押,用最無負擔的方式參與 DeFi 收益型產品。 「XREX 質押」和「DeFi 質押」都是 XREX 交易所上的收益型產品。這兩者都是從第 2 天開始計算獎勵,且每天都會發放獎勵,隨時隨地都可以贖回,XREX 團隊也會隨時監控 DeFi 協議的風險。 DeFi 質押屬於較高風險的固定收益型產品,收益會依照市場動態而浮動,XREX 產品經理 Vincent 建議,可以從「資產配置」角度思考納入配置。 作者 / 高敬原 Carlos 又到了一年一度的蘋果(Apple)新機發表會,想買幾股蘋果股票參與公司成長,透過台灣券商的「複委託」服務,就可以直接購買美股。「複委託」就像是台灣投資人通往美國股市的橋樑,不受語言隔閡或是系統差異等限制,就能參與不同市場的投資,這座橋樑也現在也存在於區塊鏈世界中。 先前我們介紹過的「XREX 質押」及「網格機器人」,都是由中心化的交易所所推出的產品,但在區塊鏈上,也有許多靠著智能合約上的程式碼,不受任何如銀行、券商控制,自行運作的金融產品,稱之為「去中心化金融」(Decentralized Finance,DeFi)。 由於省去了人力、房租及水電等經營成本,受到市場供需的起伏而定,DeFi 協議上的質押通常能給出更好的獎勵,但缺點是操作技術門檻高,且容易有被駭風險。XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,不用將資金移轉到其他錢包,就可以直接參與 DeFi 質押,通往去中心化的世界。 這篇文章除了要帶大家認識什麼是 DeFi,XREX 產品經理廖品彥 Vincent 還會分享 XREX 推出的「DeFi… ...閱讀更多
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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2020 年 11 月 19 日
仁寶疑中勒索病毒案,贖金錢包今存入約1500萬台幣
作者:Sun Huang, Wolf Chan, Wayne 黃耀文, Yoyo Yu @ XREX 2020 年 11月9日,仁寶傳遭勒索軟體攻擊,但仁寶否認。 2020 年 11月19日,贖金錢包存入約50萬美金,不知由誰存入。 [2020/11/9日,仁寶傳遭勒索軟體攻擊] 2020 年 11月9號,仁寶電腦疑似遭到勒索軟體攻擊,公司內部系統癱瘓,緊急搶修並通知相關上下游供應商。仁寶是全球代工大廠,戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)、惠普(HP)、蘋果(Apple)和Google都是仁寶的主力客戶。仁寶否認遭受攻擊,此事件引起外媒關注,也流出疑似當時遭受感染之截圖。 疑似仁寶電腦遭勒索軟體攻擊之截圖,畫面來源:BleepingComputer 疑似仁寶電腦遭勒索軟體攻擊之截圖。 疑似仁寶電腦遭勒索軟體攻擊之截圖。 從畫面可看出,不法組織 DoppelPaymer 入侵電腦系統,要求支付贖金,贖金錢包住址為:bc1q2se6clfjqgnlcvnajz8aljsmpn8wcea83xuc47。取得畫面後,XREX 威脅分析團隊,立即鎖定監控該錢包。 [11/19日(今日),贖金錢包存入約五十萬美金」 11月19號凌晨,我們偵測到該贖金錢包突然有一筆交易: fa31cad6632af8595563c432429e5376bf5a071369dc5c0b1ec746df1bb0b47e 這筆交易共28.37069317顆比特幣,約50萬美金存入該贖金錢包。根據XREX反洗錢合作夥伴 CipherTrace 工具的金流分析,存入的這28.3顆比特幣,應是透過場外交易市場(Over the Counter, OTC) 方式購得。 XREX威脅分析團隊,以 CipherTrace反洗錢工具,分析存入贖金錢包之比特幣金流。 我們不知該筆交易,是由哪個單位存入,這樣的勒索軟體攻擊是否有其他受害者。XREX 已經將相關此調查所獲得的資訊,回報國際防洗錢組織CDA,並請各大交易所封鎖該錢包。XREX 威脅分析團隊也將持續關注發展。 ##XREX 集團進軍監管科技!推出 XRAY 反詐錢包查詢工具 XREX 推出 XRAY 區塊鏈錢包地址查詢工具,協助一般大眾與檢警調人員準確識別區塊鏈錢包地址、風險資訊,透過國際頂尖技術追蹤可疑金流,協助檢警打擊鏈上金融犯罪。 現已推出 LINE 機器人「免費基本版」與「免費進階版」,未來也將推出網頁版並開放 API 串接,更有效調查比特幣(bitcoin)、泰達幣(USDT)、加密貨幣資產等詐騙。透過 XREX XRAY 查詢加密貨幣交易所、詐騙網站、可疑錢包等風險資訊,也能透過 XREX XRAY 分析加密貨幣交易所資訊,了解更多… ...閱讀更多
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2023 年 06 月 08 日
XREX 抵押借貸上線!資金使用效率更高 加密貨幣交易更靈活
XREX 抵押借貸功能在 8 號正式上線,您可以從持有的加密貨幣現貨中獲得更多價值,在享有更多流動性的同時也繼續持有您的加密貨幣。 有了 XREX 抵押借貸功能,您可以抵押加密貨幣資產(目前開放比特幣與以太幣),借貸 USDT 增加您的流動資金,用於交易和其他用途,您就可以在長期持有加密貨幣的同時,擁有更高的資金流動性,在加密貨幣市場波動時掌握獲利機會。目前的最低借貸金額為 1000 USDT。 XREX 抵押借貸有什麼特點呢? 靈活的借貸條件 XREX 抵押借貸提供靈活的借貸條件,滿足不同的借貸需求的金額與期限。通過 XREX 的抵押借貸,您可以靈活地制定並有效地管理您的借貸條件和金額。償還流程也非常簡單明瞭,可按照個人需求,自由調整償還金額。 具有競爭力的資金利率和透明度 XREX 根據市場情況調整資金費率,您可透過 XREX 平台上的顯示,查看最新利率。目前的借貸年利率為 10%。利息費用按小時計算,代表您可按照借貸的金額和按小時計算的借貸時間,計算您的成本與償還總額,無需額外費用。 可調整的抵押品大小和風險控制 透明的借貸價值比例 (LTV),讓您掌握借貸位置的抵押品,並根據個人需求和風險程度進行調整! 常見問題 XREX 抵押借貸是怎麼運作的? XREX 抵押借貸的利率與利息為何? XREX 抵押借貸的好處有哪些? 祝您交易愉快!如果您還沒有下載 XREX app,現在就點擊註冊吧!使用 XREX 交易所的現貨、做空、網格機器人、抵押借貸以及更多功能,打造您專屬的加密貨幣交易策略!XREX 團隊是資安起家,提供您最安心、最安全也最乾淨的交易環境!… ...閱讀更多
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2024 年 07 月 12 日
比特幣納入資產配置!「進場時機」、「選擇標的」、「持有方式」一次看懂
重點摘要 比特幣現貨 ETF 在今年通過、退休基金、資產管理巨頭都開始將比特幣納入資產配置,2024 是將加密貨幣納入資產配置的關鍵一年。 新手該如何踏出第一步?出身傳統金融的 Matrixport 台灣區負責人楊淳嵐認為,注意「買入時間點」、「標的選擇」、「持有方式」這三件事件非常重要。 從一個技術人的角度出發,XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文則認為,「持續成長」、「判斷平台安全性」、「研究新投資工具」這三件事情,對新手來說非常重要。 文 / 高敬原 Carlos 除了投資股票、基金、房地產,是否考慮過將一部分資金,分配給加密貨幣呢?2024 正是將加密貨幣納入「資產配置」關鍵的一年。 就在今年(2024)二月,資產管理巨頭富達(Fidelity)更新旗下交易所交易基金產品「Fidelity All-in-One ETF」的投資組合配置,目前該產品中提供 4 種不同的 ETF,加密貨幣分配範圍將達到 1% 到 3%。 就連掌管超過千億美元的美國退休基金 GRP ,都在今年五月表示,在目前 7 支比特幣現貨 ETF 中,都持有投資倉位,比特幣逐漸走入「主流資產」。 應該將比特幣納入資產配置嗎?有哪些眉眉角角要注意? Matrixport 台灣區負責人楊淳嵐 Ethan Yang、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文在 Podcast 節目《Web3 大西進》第 42 集「全民投資比特幣元年!如何聰明配置資金?金融專家有三大建議」【2024 資產配置,應該持有加密貨幣嗎?】系列特輯中,除了分享最新資產配置趨勢外,也各自從金融人、技術人的角度,提供了三大建議。 為何 2024 年要將「虛擬資產」納入資產配置? 加密貨幣之所以讓幣圈人深深著迷,在於它擁有「自我託管」的特性,也就是人人都可以掌控錢包私鑰,自己管理自己的錢,不受任何人或機構控制,相信大家對於幣圈的經典名言「不是你的鑰匙,不是你的幣。」(Not your key, not your… ...閱讀更多