XREX交易所開放台幣服務》高額流動性、網格手續費0.05%、銀行信託等五大特色
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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 08 月 07 日
詐騙劇本升級!嚴防「買幣投資」話術,XREX:交易所 KYC 和市場教育是關鍵
重點摘要 詐騙集團推出全新詐騙劇本!從以前的穩定幣,轉移目標到比特幣、以太幣上,引導受害人以「投資」話術,試圖繞過交易所的風控機制。 詐騙劇本已經從單層的「騙受害人」,進階到雙層的「騙受害人去騙交易所」,這個為何跟台灣人買幣的習慣有關? 面對不斷進化和更新的詐騙劇本,XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 認為,需要從「交易所 KYC」和「市場教育」兩大面向著手。 作者 / 高敬原 Carlos 詐騙劇本不斷推陳出新,「買幣投資」出現了升級版的手法與話術,試圖攻破交易所的風控機制。在過去的投資詐騙中,詐騙集團都會以「投資」為由,要求受害人到合規的交易所購買 USDT 等美元穩定幣,再將 USDT 轉到詐騙集團建構的假投資平台上,以此騙取投資人的財產。 但實際上,穩定幣的價值和美金維持接近 1:1 的掛夠,價格波動不大,一般不會當成投資標的,XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧表示,隨著風險控管機制變嚴格,當交易所觀察到有顧客購買大量穩定幣時,都會主動詢問資金來源與用途,一旦發現有詐騙疑慮,就會擋下交易。 因此,詐騙集團開始更新其詐騙劇本,將投資話術從穩定幣轉向了非穩定幣的加密貨幣,推出新的詐騙劇本,試圖繞過交易所的風控機制,讓受害人購入加密貨幣之後移轉到詐騙集團的錢包,騙走大量資產。 買 U投資詐騙劇本升級!如何衝破交易所防線? 「投資詐騙」通常會以泰達幣(USDT)為主要工具。詐騙集團在交友平台、社群網站鎖定目標,跟受害人聊天建立信任感後,會主動向受害人分享投資成功的經驗,並邀請對方一起加入投資。 通常,詐騙集團會先要受害人去合規的交易所,購買大筆的 USDT,再將這些 USDT 轉到詐騙集團提供的投資平台。這些投資平台大多都是假的,一旦將錢轉入,就等於將辛苦賺來的血汗錢,白白送給詐騙集團。 加密貨幣目前在台灣,受到金管會證期局監管,「虛擬通貨公會」也在 6 月正式成立,正式開啟大監管時代。合規的交易所必須建立嚴謹且獨立的風控機制,才能夠達到主管機關的要求並保護使用者。 就如同銀行一樣,使用者在移轉加密貨幣時,無論是轉入還是轉出,交易所都必須要承擔起「認識你的使用者」(Know Your Customer, KYC)的責任,和使用者保持積極互動,避免詐騙發生。 由於 USDT 價格波動不大,一般很少會有人將 USDT 當成投資標的,所以無論是使用者還是交易所,只要聽到是「買 USDT 是為了要投資獲利」,一定要特別小心,這絕對是最常見的詐騙話術之一,不得不防。 圖說:「投資詐騙」通常會以泰達幣(USDT)為主要工具,但 USDT 價格波動不大,一般很少會有人將 USDT 當成投資標的,只要聽到是「買 USDT 是為了要投資獲利」,一定要特別小心。圖片來源:Canva… ...閱讀更多
官方公告
2023 年 06 月 08 日
新增 30 個網格交易對!打造最有效率也最安全的加密貨幣交易策略,就在 XREX 交易所
XREX 網格機器人上線後,獲得廣大 XREX 用戶的支持與好評。在今天釋出的最新版本中, XREX 的網格交易新增 30 個交易幣對,為大家帶來更多的交易選擇,制定最有效率的資金使用策略! 無論是剛剛入門的新手還是經驗豐富的投資者,網格交易都帶來了更多的交易可能性,可以有更好的風險控制,並在價格波動時聰明獲利。 XREX 在之前的部落格文章為大家整理了網格交易的教學,如果想要更了解如何操作網格交易機器人,可參考這篇部落格文章或 YouTube 教學影片。 透過 XREX 影片教學,了解如何使用網格機器人進行交易。 使用網格機器人在預設的價格範圍內進行買賣,來回操作,從而在價格區間中交易獲利。現在就開始使用 XREX 網格交易,資產多元配置,並讓您的交易更自動化! XREX 網格機器人目前支援的 32 個交易幣對: USDT 交易對 BTC/USDT ETH/USDT SOL/USDT DOT/USDT MKR/USDT XRP/USDT LINK/USDT BCH/USDT MATIC/USDT BNB/USDT AVAX/USDT APE/USDT ATOM/USDT GMT/USDT AAVE/USDT SAND/USDT MANA/USDT ALGO/USDT USD 交易對 BTC/USD ETH/USD SOL/USD DOT/USD… ...閱讀更多
官方公告
2023 年 01 月 18 日
XREX 聯手 14 家組織 打造區塊鏈區域聯防資安網絡
國際級的美金-加密貨幣交易所 XREX 在 18 日宣布,與全球 14 家知名區塊鏈資安組織與鏈上安全技術公司建立戰略合作,打造區塊鏈區域聯防資安網絡,共享最新黑名單、威脅情報並彙整參與成員所貢獻的技術、知識和資源,保護交易所與區塊鏈上的活動免於遭受惡意攻擊或捲入不法活動,強化保護區塊鏈系統的安全性和可靠性。 在這個區塊鏈資安信任網絡中,這14 家國際區塊鏈安全組織包括: CipherTrace Chainabuse 慢霧科技 SlowMist Numen Cyber Technology GoPlus Security ScamSniffer Blockchain Security Alliance MoveBit Sum and Substance DeFiHackLabs DarkHandBook Crypto Defenders Alliance TRM Labs TRISA.io XREX 資安長暨總經理 Sun Huang 表示:「資安不應該被視為成本,而是一家交易所的重要資產、根基,因為唯有安全,加密貨幣產業才能順利地交易與進出,使用者的權益才能獲得保障。透過多元化防禦和打造區域聯防落實整體的資安韌性,XREX 和同業一起分享知識與實務經驗,共同打造最高標準的 Web3 資安生態系,為普羅大眾採用區塊鏈與加密貨幣創造更大的空間與機會。」Sun Huang 帶領 XREX 交易所的資安團隊,在 Web3 資安平台上持續通報與分享資訊,在 Chainabuse 上也是前三大的貢獻者。… ...閱讀更多
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部落格
2024 年 09 月 12 日
攜手企業開設專班!XREX Academy 的下一步是什麼?幕後成員大揭秘
重點摘要 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy ,校長 Fred 分享,希望能成為區塊鏈知識的啟蒙者,除了一般課程,目前也開始跟企業開設專班,之後還打算規劃線上課程。 XREX Academy 在今年迎來兩位正職講師 Chi 與 Mitch。Chi 認為,課程可以讓學員站在巨人肩膀上,更宏觀的看懂金融變革;Mitch 認為,對有投資經驗的人來說,更是信仰加值的好機會。 文 / 高敬原 Carlos 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy,用四週的時間,系統性地傳授區塊鏈和比特幣的基礎知識、以太坊和智能合約的運作邏輯、保護數位資產的小撇步,以及預防詐騙的方法等等。 XREX Academy 推出將滿一週年,截至今年 8 月,已經有 15 屆學員畢業、開課邁入第 20 屆,校友人數突破 200 人,更成功與台灣第三方金流公司藍新科技合作,開設企業專班,將區塊鏈知識的影響力,拓展到各大產業。 「金融教育權」是 XREX 集團推動普惠金融的重要一環,這場不為推廣產品與服務的「學院風」吹起一年後,下一步是什麼?幕後促成一切的重要功臣是誰?一起來揭秘。 💡延伸閱讀:XREX Academy 大解密!從花蓮搭船上課也甘願,掌握區塊鏈基礎知識的起點在哪裡? XREX Academy 校長 Fred:要成為區塊鏈知識的啟蒙者 來自新加坡,從政大新聞系畢業的賴彥志 Fred,不只是 XREX Academy 校長,也身兼… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 09 月 11 日
靠自己就能揭穿詐騙集團!2024 四款必學幣流追蹤工具全解析
重點摘要 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,掌握幣流追蹤工具使用方法,人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,除了可用於追查不法金流,還能在交易前,了解對方錢包是否有可疑跡象,或是觀察巨鯨(擁有大量加密貨幣的大戶)的動向,把握關鍵的投資時機。 作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位,原因是許多關鍵資訊,僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現,因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性,打破了這項限制,不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,直接使用免費工具,人人都可以成為「鏈上偵探」,查看區塊鏈錢包的交易紀錄。 有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件,包括藝人黃子佼在內的創意私房會員,利用加密貨幣,購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片,引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包,並一路追查背後的收款者,試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人,最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流:誰是兒少性剝削背後獲利的人?》公開上線,並將這份完整報告提交給執法單位,做為後續案件調查的情資,成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。 在這份 XREX 發布的報告中,可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具,都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具,人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。 這篇文章,替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,不只可以用於追查不法金流,在自己交易之前,也可以先確認一下和自己互動的錢包,是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此,有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊,觀察俗稱為「巨鯨」,也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向,把握關鍵的市場投資機會。 這四大工具,共同能解決兩大問題: 一次整合不同區塊鏈上的資訊,節省查資料的時間提升效率。 將海量資料以視覺化方式呈現,判讀資訊更迅速,提升分析市場資訊的效率。 工具一:OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ,是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發,使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。 追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具,目前都是開放所有人免費使用。 功能一:查詢錢包金流紀錄 使用者在交易加密貨幣前,可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級,能避免踏入詐騙陷阱。 此外,還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化,方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉,OKLink 還提供了典型案例,供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。 來源:OKLink 功能二:比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費(Gas fee)等數據整合在一個儀表板,方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多
部落格
2024 年 09 月 10 日
中心化交易所也能參與 DeFi?揭露 XREX 交易所「DeFi 質押」兩大優勢
重點摘要 相較於中心(CeFi)交易所,去中心化(DeFi)協議的收益型產品通常擁有較高報酬,但 DeFi 技術門檻高,許多新手投資人不得其門而入。 XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,可以一鍵參與 DeFi 質押,用最無負擔的方式參與 DeFi 收益型產品。 「XREX 質押」和「DeFi 質押」都是 XREX 交易所上的收益型產品。這兩者都是從第 2 天開始計算獎勵,且每天都會發放獎勵,隨時隨地都可以贖回,XREX 團隊也會隨時監控 DeFi 協議的風險。 DeFi 質押屬於較高風險的固定收益型產品,收益會依照市場動態而浮動,XREX 產品經理 Vincent 建議,可以從「資產配置」角度思考納入配置。 作者 / 高敬原 Carlos 又到了一年一度的蘋果(Apple)新機發表會,想買幾股蘋果股票參與公司成長,透過台灣券商的「複委託」服務,就可以直接購買美股。「複委託」就像是台灣投資人通往美國股市的橋樑,不受語言隔閡或是系統差異等限制,就能參與不同市場的投資,這座橋樑也現在也存在於區塊鏈世界中。 先前我們介紹過的「XREX 質押」及「網格機器人」,都是由中心化的交易所所推出的產品,但在區塊鏈上,也有許多靠著智能合約上的程式碼,不受任何如銀行、券商控制,自行運作的金融產品,稱之為「去中心化金融」(Decentralized Finance,DeFi)。 由於省去了人力、房租及水電等經營成本,受到市場供需的起伏而定,DeFi 協議上的質押通常能給出更好的獎勵,但缺點是操作技術門檻高,且容易有被駭風險。XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,不用將資金移轉到其他錢包,就可以直接參與 DeFi 質押,通往去中心化的世界。 這篇文章除了要帶大家認識什麼是 DeFi,XREX 產品經理廖品彥 Vincent 還會分享 XREX 推出的「DeFi… ...閱讀更多
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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 08 月 07 日
詐騙劇本升級!嚴防「買幣投資」話術,XREX:交易所 KYC 和市場教育是關鍵
重點摘要 詐騙集團推出全新詐騙劇本!從以前的穩定幣,轉移目標到比特幣、以太幣上,引導受害人以「投資」話術,試圖繞過交易所的風控機制。 詐騙劇本已經從單層的「騙受害人」,進階到雙層的「騙受害人去騙交易所」,這個為何跟台灣人買幣的習慣有關? 面對不斷進化和更新的詐騙劇本,XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 認為,需要從「交易所 KYC」和「市場教育」兩大面向著手。 作者 / 高敬原 Carlos 詐騙劇本不斷推陳出新,「買幣投資」出現了升級版的手法與話術,試圖攻破交易所的風控機制。在過去的投資詐騙中,詐騙集團都會以「投資」為由,要求受害人到合規的交易所購買 USDT 等美元穩定幣,再將 USDT 轉到詐騙集團建構的假投資平台上,以此騙取投資人的財產。 但實際上,穩定幣的價值和美金維持接近 1:1 的掛夠,價格波動不大,一般不會當成投資標的,XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧表示,隨著風險控管機制變嚴格,當交易所觀察到有顧客購買大量穩定幣時,都會主動詢問資金來源與用途,一旦發現有詐騙疑慮,就會擋下交易。 因此,詐騙集團開始更新其詐騙劇本,將投資話術從穩定幣轉向了非穩定幣的加密貨幣,推出新的詐騙劇本,試圖繞過交易所的風控機制,讓受害人購入加密貨幣之後移轉到詐騙集團的錢包,騙走大量資產。 買 U投資詐騙劇本升級!如何衝破交易所防線? 「投資詐騙」通常會以泰達幣(USDT)為主要工具。詐騙集團在交友平台、社群網站鎖定目標,跟受害人聊天建立信任感後,會主動向受害人分享投資成功的經驗,並邀請對方一起加入投資。 通常,詐騙集團會先要受害人去合規的交易所,購買大筆的 USDT,再將這些 USDT 轉到詐騙集團提供的投資平台。這些投資平台大多都是假的,一旦將錢轉入,就等於將辛苦賺來的血汗錢,白白送給詐騙集團。 加密貨幣目前在台灣,受到金管會證期局監管,「虛擬通貨公會」也在 6 月正式成立,正式開啟大監管時代。合規的交易所必須建立嚴謹且獨立的風控機制,才能夠達到主管機關的要求並保護使用者。 就如同銀行一樣,使用者在移轉加密貨幣時,無論是轉入還是轉出,交易所都必須要承擔起「認識你的使用者」(Know Your Customer, KYC)的責任,和使用者保持積極互動,避免詐騙發生。 由於 USDT 價格波動不大,一般很少會有人將 USDT 當成投資標的,所以無論是使用者還是交易所,只要聽到是「買 USDT 是為了要投資獲利」,一定要特別小心,這絕對是最常見的詐騙話術之一,不得不防。 圖說:「投資詐騙」通常會以泰達幣(USDT)為主要工具,但 USDT 價格波動不大,一般很少會有人將 USDT 當成投資標的,只要聽到是「買 USDT 是為了要投資獲利」,一定要特別小心。圖片來源:Canva… ...閱讀更多
官方公告
2023 年 06 月 08 日
新增 30 個網格交易對!打造最有效率也最安全的加密貨幣交易策略,就在 XREX 交易所
XREX 網格機器人上線後,獲得廣大 XREX 用戶的支持與好評。在今天釋出的最新版本中, XREX 的網格交易新增 30 個交易幣對,為大家帶來更多的交易選擇,制定最有效率的資金使用策略! 無論是剛剛入門的新手還是經驗豐富的投資者,網格交易都帶來了更多的交易可能性,可以有更好的風險控制,並在價格波動時聰明獲利。 XREX 在之前的部落格文章為大家整理了網格交易的教學,如果想要更了解如何操作網格交易機器人,可參考這篇部落格文章或 YouTube 教學影片。 透過 XREX 影片教學,了解如何使用網格機器人進行交易。 使用網格機器人在預設的價格範圍內進行買賣,來回操作,從而在價格區間中交易獲利。現在就開始使用 XREX 網格交易,資產多元配置,並讓您的交易更自動化! XREX 網格機器人目前支援的 32 個交易幣對: USDT 交易對 BTC/USDT ETH/USDT SOL/USDT DOT/USDT MKR/USDT XRP/USDT LINK/USDT BCH/USDT MATIC/USDT BNB/USDT AVAX/USDT APE/USDT ATOM/USDT GMT/USDT AAVE/USDT SAND/USDT MANA/USDT ALGO/USDT USD 交易對 BTC/USD ETH/USD SOL/USD DOT/USD… ...閱讀更多
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2023 年 01 月 18 日
XREX 聯手 14 家組織 打造區塊鏈區域聯防資安網絡
國際級的美金-加密貨幣交易所 XREX 在 18 日宣布,與全球 14 家知名區塊鏈資安組織與鏈上安全技術公司建立戰略合作,打造區塊鏈區域聯防資安網絡,共享最新黑名單、威脅情報並彙整參與成員所貢獻的技術、知識和資源,保護交易所與區塊鏈上的活動免於遭受惡意攻擊或捲入不法活動,強化保護區塊鏈系統的安全性和可靠性。 在這個區塊鏈資安信任網絡中,這14 家國際區塊鏈安全組織包括: CipherTrace Chainabuse 慢霧科技 SlowMist Numen Cyber Technology GoPlus Security ScamSniffer Blockchain Security Alliance MoveBit Sum and Substance DeFiHackLabs DarkHandBook Crypto Defenders Alliance TRM Labs TRISA.io XREX 資安長暨總經理 Sun Huang 表示:「資安不應該被視為成本,而是一家交易所的重要資產、根基,因為唯有安全,加密貨幣產業才能順利地交易與進出,使用者的權益才能獲得保障。透過多元化防禦和打造區域聯防落實整體的資安韌性,XREX 和同業一起分享知識與實務經驗,共同打造最高標準的 Web3 資安生態系,為普羅大眾採用區塊鏈與加密貨幣創造更大的空間與機會。」Sun Huang 帶領 XREX 交易所的資安團隊,在 Web3 資安平台上持續通報與分享資訊,在 Chainabuse 上也是前三大的貢獻者。… ...閱讀更多