交易所資安大神、白帽駭客都在做什麼?XREX資安長教你如何避免被駭!
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2023 年 02 月 16 日
XREX 交易所做空新增 4 幣種!
XREX 交易所 的做空功能上架後得到非常多好評,我們今天新增了四種供大家做空的幣種。它們分別是 XRP、SOL、GMT、和 BNB。以下是每種代幣的簡要概述和其獨特之處: XRP:XRP 是 Ripple 網絡的本機加密貨幣,旨在實現快速低成本的交易。Ripple 通常用於金融機構的跨境支付,而 XRP 代幣是 Ripple 生態系統中不可或缺的一部分。 SOL:SOL 是 Solana 區塊鏈的本機代幣,旨在成為分散式應用程序的高性能網絡。Solana 旨在提供快速低成本的交易,因其與其他智能合約平台競爭的潛力而在加密貨幣領域引起了廣泛關注。 GMT:GMT 是 STEPN 的治理代幣,STEPN是一個去中心化生活應用與社交媒體平台,為玩家與內容創作者的貢獻提供獎勵。GMT 代幣用於投票決定與平台開發相關的重要決策,例如更改獎勵系統和協議升級等。GMT 是 STEPN 生態系統的重要組成部分,在平台的治理和社區驅動的決策中發揮著重要作用。 BNB:BNB 是 Binance 交易所的本機代幣。BNB 用於交易費用,以及在 Binance 平台上訪問高級功能。由於 Binance 交易所的成功,BNB 也引起了投資機會的關注。 做空是熊市常見的投資策略工具,在 XREX 交易所上做空這些代幣可以讓交易者從在幣價下跌中獲利。然而,做空也具有風險,因為它涉及到借出資產, 除了有利息之外,也會有平倉風險,交易者在開始做空之前,應仔細考慮其風險容忍度並進行自己的研究。 XREX 交易所的做空功能採逐倉模式(Isolated Margin),每個做空倉位按各自的保證金計算,獨立於其他倉位。 做空前所需注意事項 使用做空功能交易前,請先通過簡單的做空交易評估 做空風險高且無上限,交易時請用戶謹慎做好風險管理 開啟 XREX 平台通知功能,以備須為做空部位追加保證金(margin… ...閱讀更多
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2024 年 08 月 06 日
掩蓋不法所得!髒錢為何想「洗白」?常見洗錢手法、自保招數大公開
重點摘要 洗錢問題全球氾濫,犯罪份子透過將不法所得「洗白」掩蓋真實來源,背後潛藏 3 大目的。 洗錢過程複雜且多樣化,貿易、空殼公司、加密貨幣、藝術品,都可以是洗錢的工具與管道。 一旦因為洗錢被抓遭判刑,將會失去人身自由,不得易科罰金,要避免在不知情的情況下,成為犯罪份子的洗錢幫兇,有 3 大方法可以自保。 洗錢(money laundering)問題嚴重,大量來自毒品販賣、詐騙、貪污的非法資金,透過一系列複雜的金融交易試圖「洗白」,混入合法經濟體系。 根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的數據,全球每年光是洗錢的金額,就佔了全球 GDP 的 2% 至 5% ,約 8,000 億 ~ 2 兆美元。 洗錢不僅會破壞金融系統的穩定性,還會助長犯罪活動,因此,打擊洗錢是目前各國政府和金融機構的重要任務。 洗錢手段多樣,加上加密貨幣等新興工具崛起,讓打擊洗錢變得更加複雜。XREX 將帶大家認識洗錢的歷史、常見手法,以及洗錢跟加密貨幣間的關係,最後還整理了 3 招自保建議,避免在不知情的情況下,意外成為洗錢的幫兇。 掩蓋不法所得!犯罪集團如何「洗白」髒錢? 「洗錢」一詞源自二十世紀初美國芝加哥黑幫老大艾爾·卡彭(AI Capone),當時他將犯罪所得,與自己開的投幣式自助洗衣店獲利混在一起,讓外界誤以為他的財富,都是靠經營洗衣店而來。 洗衣店的英文 Laundry 也有洗滌的意思,因此之後就將處理非法所得的手法,通稱為「洗錢」。 洗錢通常分為三個步驟,但這三種方式沒有一定的順序,可能會重複、交錯。 1.把髒錢存到金融體系內:罪犯把髒錢匯入到多個人頭帳戶中、購買昂貴商品,或是投資某些生意,這麼做是為了降低髒錢被發現的風險。 2.掩蓋來源:罪犯會通過一系列複雜的交易,將把髒錢轉換成另一種形式,掩蓋真實來源。例如:用髒錢去買藝術品、貴金屬、比特幣(Bitcoin, BTC)等。 3.融合髒錢:髒錢經過多種不同的掩飾、轉換後,罪犯會把「清洗」過的髒錢,重新整合融入經濟體系當中。 洗錢背後的目的有哪些? 洗錢的主要目的,是掩蓋不法所得的源頭,主要的目的可以大致分為 3 種。 目的一:掩蓋犯罪證據 洗錢能夠將不法所得,重新包裝成合法收入,藉此掩蓋犯罪證據。 目的二:光明正大地使用不法所得 犯罪份子為了想使用不法所得,會透過洗錢,將不法資金的來源合法化,接著就可以光明正大地的花用。 目的三:資助更多的犯罪活動 犯罪分子也會將不法所得洗白後,重新投入到犯罪活動中,這不僅可以擴充犯罪集團的資源,也能讓犯罪活動更加隱蔽和難以追查。例如,犯罪組織用洗錢所得來資助販毒、武器走私或人口販賣等活動,進一步擴大其犯罪網絡。 圖說:洗錢的主要目的,是透過各種不同的方式,掩蓋不法所得的源頭。圖片來源:Canva 5… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 02 日
實現跨國收付款自由!免手續費、秒到帳,數位支票 BitCheck 可以怎麼用?
重點摘要 傳統跨國匯款有「時間長」、「高手續費」及「匯率不佳」三大痛點,XREX 的加密貨幣收付工具 BitCheck 不只免手續費還能秒到帳,實現跨國收付款自由。 BitCheck 特別適合用在跨境進出口收付款上,結合了「履約保證」以及「實名線上簽約」兩大功能,能有效提升交易的安全與信任。 本文透過 XREX 產品經理 Jessica 的分享,深入了解 BitCheck 如何滿足個人,以及商業上的跨境交易需求。 作者 / 高敬原 Carlos 從高中開始就到美國求學的 Lucy,研究所畢業後,選擇繼續留在美國工作,除了每天會固定跟家人視訊關心彼此近況,每個月也會匯一筆零用錢,給已經退休並到處旅遊的父母使用。 之前 Lucy 都是使用銀行的電匯轉錢給父母,但通常需要等上 1 至 5 個工作天,還需要付好幾百塊新台幣的手續費。從今年開始,Lucy 改用 XREX 的數位支票 BitCheck 轉 USDT 給父母,除了馬上就可以到帳,還不需要手續費,無論 Lucy 的父母在哪裡旅行,都能即時感受到 Lucy 的孝心。 XREX 在 2018 年成立時,就是想透過美元穩定幣的跨境支付,解決新興國家的美元稀缺痛點,因此 BitCheck 可說是最具有 XREX 品牌特色的產品。本篇文章將透過 XREX 產品經理陳怡潔(Jessica)的分享,深入了解 BitCheck 如何提高個人資產流動性,以及商業上的跨境交易需求。… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 12 日
攜手企業開設專班!XREX Academy 的下一步是什麼?幕後成員大揭秘
重點摘要 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy ,校長 Fred 分享,希望能成為區塊鏈知識的啟蒙者,除了一般課程,目前也開始跟企業開設專班,之後還打算規劃線上課程。 XREX Academy 在今年迎來兩位正職講師 Chi 與 Mitch。Chi 認為,課程可以讓學員站在巨人肩膀上,更宏觀的看懂金融變革;Mitch 認為,對有投資經驗的人來說,更是信仰加值的好機會。 文 / 高敬原 Carlos 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy,用四週的時間,系統性地傳授區塊鏈和比特幣的基礎知識、以太坊和智能合約的運作邏輯、保護數位資產的小撇步,以及預防詐騙的方法等等。 XREX Academy 推出將滿一週年,截至今年 8 月,已經有 15 屆學員畢業、開課邁入第 20 屆,校友人數突破 200 人,更成功與台灣第三方金流公司藍新科技合作,開設企業專班,將區塊鏈知識的影響力,拓展到各大產業。 「金融教育權」是 XREX 集團推動普惠金融的重要一環,這場不為推廣產品與服務的「學院風」吹起一年後,下一步是什麼?幕後促成一切的重要功臣是誰?一起來揭秘。 💡延伸閱讀:XREX Academy 大解密!從花蓮搭船上課也甘願,掌握區塊鏈基礎知識的起點在哪裡? XREX Academy 校長 Fred:要成為區塊鏈知識的啟蒙者 來自新加坡,從政大新聞系畢業的賴彥志 Fred,不只是 XREX Academy 校長,也身兼… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 09 月 11 日
靠自己就能揭穿詐騙集團!2024 四款必學幣流追蹤工具全解析
重點摘要 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,掌握幣流追蹤工具使用方法,人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,除了可用於追查不法金流,還能在交易前,了解對方錢包是否有可疑跡象,或是觀察巨鯨(擁有大量加密貨幣的大戶)的動向,把握關鍵的投資時機。 作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位,原因是許多關鍵資訊,僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現,因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性,打破了這項限制,不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,直接使用免費工具,人人都可以成為「鏈上偵探」,查看區塊鏈錢包的交易紀錄。 有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件,包括藝人黃子佼在內的創意私房會員,利用加密貨幣,購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片,引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包,並一路追查背後的收款者,試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人,最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流:誰是兒少性剝削背後獲利的人?》公開上線,並將這份完整報告提交給執法單位,做為後續案件調查的情資,成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。 在這份 XREX 發布的報告中,可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具,都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具,人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。 這篇文章,替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,不只可以用於追查不法金流,在自己交易之前,也可以先確認一下和自己互動的錢包,是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此,有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊,觀察俗稱為「巨鯨」,也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向,把握關鍵的市場投資機會。 這四大工具,共同能解決兩大問題: 一次整合不同區塊鏈上的資訊,節省查資料的時間提升效率。 將海量資料以視覺化方式呈現,判讀資訊更迅速,提升分析市場資訊的效率。 工具一:OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ,是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發,使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。 追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具,目前都是開放所有人免費使用。 功能一:查詢錢包金流紀錄 使用者在交易加密貨幣前,可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級,能避免踏入詐騙陷阱。 此外,還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化,方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉,OKLink 還提供了典型案例,供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。 來源:OKLink 功能二:比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費(Gas fee)等數據整合在一個儀表板,方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 10 日
中心化交易所也能參與 DeFi?揭露 XREX 交易所「DeFi 質押」兩大優勢
重點摘要 相較於中心(CeFi)交易所,去中心化(DeFi)協議的收益型產品通常擁有較高報酬,但 DeFi 技術門檻高,許多新手投資人不得其門而入。 XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,可以一鍵參與 DeFi 質押,用最無負擔的方式參與 DeFi 收益型產品。 「XREX 質押」和「DeFi 質押」都是 XREX 交易所上的收益型產品。這兩者都是從第 2 天開始計算獎勵,且每天都會發放獎勵,隨時隨地都可以贖回,XREX 團隊也會隨時監控 DeFi 協議的風險。 DeFi 質押屬於較高風險的固定收益型產品,收益會依照市場動態而浮動,XREX 產品經理 Vincent 建議,可以從「資產配置」角度思考納入配置。 作者 / 高敬原 Carlos 又到了一年一度的蘋果(Apple)新機發表會,想買幾股蘋果股票參與公司成長,透過台灣券商的「複委託」服務,就可以直接購買美股。「複委託」就像是台灣投資人通往美國股市的橋樑,不受語言隔閡或是系統差異等限制,就能參與不同市場的投資,這座橋樑也現在也存在於區塊鏈世界中。 先前我們介紹過的「XREX 質押」及「網格機器人」,都是由中心化的交易所所推出的產品,但在區塊鏈上,也有許多靠著智能合約上的程式碼,不受任何如銀行、券商控制,自行運作的金融產品,稱之為「去中心化金融」(Decentralized Finance,DeFi)。 由於省去了人力、房租及水電等經營成本,受到市場供需的起伏而定,DeFi 協議上的質押通常能給出更好的獎勵,但缺點是操作技術門檻高,且容易有被駭風險。XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,不用將資金移轉到其他錢包,就可以直接參與 DeFi 質押,通往去中心化的世界。 這篇文章除了要帶大家認識什麼是 DeFi,XREX 產品經理廖品彥 Vincent 還會分享 XREX 推出的「DeFi… ...閱讀更多
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2023 年 02 月 16 日
XREX 交易所做空新增 4 幣種!
XREX 交易所 的做空功能上架後得到非常多好評,我們今天新增了四種供大家做空的幣種。它們分別是 XRP、SOL、GMT、和 BNB。以下是每種代幣的簡要概述和其獨特之處: XRP:XRP 是 Ripple 網絡的本機加密貨幣,旨在實現快速低成本的交易。Ripple 通常用於金融機構的跨境支付,而 XRP 代幣是 Ripple 生態系統中不可或缺的一部分。 SOL:SOL 是 Solana 區塊鏈的本機代幣,旨在成為分散式應用程序的高性能網絡。Solana 旨在提供快速低成本的交易,因其與其他智能合約平台競爭的潛力而在加密貨幣領域引起了廣泛關注。 GMT:GMT 是 STEPN 的治理代幣,STEPN是一個去中心化生活應用與社交媒體平台,為玩家與內容創作者的貢獻提供獎勵。GMT 代幣用於投票決定與平台開發相關的重要決策,例如更改獎勵系統和協議升級等。GMT 是 STEPN 生態系統的重要組成部分,在平台的治理和社區驅動的決策中發揮著重要作用。 BNB:BNB 是 Binance 交易所的本機代幣。BNB 用於交易費用,以及在 Binance 平台上訪問高級功能。由於 Binance 交易所的成功,BNB 也引起了投資機會的關注。 做空是熊市常見的投資策略工具,在 XREX 交易所上做空這些代幣可以讓交易者從在幣價下跌中獲利。然而,做空也具有風險,因為它涉及到借出資產, 除了有利息之外,也會有平倉風險,交易者在開始做空之前,應仔細考慮其風險容忍度並進行自己的研究。 XREX 交易所的做空功能採逐倉模式(Isolated Margin),每個做空倉位按各自的保證金計算,獨立於其他倉位。 做空前所需注意事項 使用做空功能交易前,請先通過簡單的做空交易評估 做空風險高且無上限,交易時請用戶謹慎做好風險管理 開啟 XREX 平台通知功能,以備須為做空部位追加保證金(margin… ...閱讀更多
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2024 年 08 月 06 日
掩蓋不法所得!髒錢為何想「洗白」?常見洗錢手法、自保招數大公開
重點摘要 洗錢問題全球氾濫,犯罪份子透過將不法所得「洗白」掩蓋真實來源,背後潛藏 3 大目的。 洗錢過程複雜且多樣化,貿易、空殼公司、加密貨幣、藝術品,都可以是洗錢的工具與管道。 一旦因為洗錢被抓遭判刑,將會失去人身自由,不得易科罰金,要避免在不知情的情況下,成為犯罪份子的洗錢幫兇,有 3 大方法可以自保。 洗錢(money laundering)問題嚴重,大量來自毒品販賣、詐騙、貪污的非法資金,透過一系列複雜的金融交易試圖「洗白」,混入合法經濟體系。 根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的數據,全球每年光是洗錢的金額,就佔了全球 GDP 的 2% 至 5% ,約 8,000 億 ~ 2 兆美元。 洗錢不僅會破壞金融系統的穩定性,還會助長犯罪活動,因此,打擊洗錢是目前各國政府和金融機構的重要任務。 洗錢手段多樣,加上加密貨幣等新興工具崛起,讓打擊洗錢變得更加複雜。XREX 將帶大家認識洗錢的歷史、常見手法,以及洗錢跟加密貨幣間的關係,最後還整理了 3 招自保建議,避免在不知情的情況下,意外成為洗錢的幫兇。 掩蓋不法所得!犯罪集團如何「洗白」髒錢? 「洗錢」一詞源自二十世紀初美國芝加哥黑幫老大艾爾·卡彭(AI Capone),當時他將犯罪所得,與自己開的投幣式自助洗衣店獲利混在一起,讓外界誤以為他的財富,都是靠經營洗衣店而來。 洗衣店的英文 Laundry 也有洗滌的意思,因此之後就將處理非法所得的手法,通稱為「洗錢」。 洗錢通常分為三個步驟,但這三種方式沒有一定的順序,可能會重複、交錯。 1.把髒錢存到金融體系內:罪犯把髒錢匯入到多個人頭帳戶中、購買昂貴商品,或是投資某些生意,這麼做是為了降低髒錢被發現的風險。 2.掩蓋來源:罪犯會通過一系列複雜的交易,將把髒錢轉換成另一種形式,掩蓋真實來源。例如:用髒錢去買藝術品、貴金屬、比特幣(Bitcoin, BTC)等。 3.融合髒錢:髒錢經過多種不同的掩飾、轉換後,罪犯會把「清洗」過的髒錢,重新整合融入經濟體系當中。 洗錢背後的目的有哪些? 洗錢的主要目的,是掩蓋不法所得的源頭,主要的目的可以大致分為 3 種。 目的一:掩蓋犯罪證據 洗錢能夠將不法所得,重新包裝成合法收入,藉此掩蓋犯罪證據。 目的二:光明正大地使用不法所得 犯罪份子為了想使用不法所得,會透過洗錢,將不法資金的來源合法化,接著就可以光明正大地的花用。 目的三:資助更多的犯罪活動 犯罪分子也會將不法所得洗白後,重新投入到犯罪活動中,這不僅可以擴充犯罪集團的資源,也能讓犯罪活動更加隱蔽和難以追查。例如,犯罪組織用洗錢所得來資助販毒、武器走私或人口販賣等活動,進一步擴大其犯罪網絡。 圖說:洗錢的主要目的,是透過各種不同的方式,掩蓋不法所得的源頭。圖片來源:Canva 5… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 02 日
實現跨國收付款自由!免手續費、秒到帳,數位支票 BitCheck 可以怎麼用?
重點摘要 傳統跨國匯款有「時間長」、「高手續費」及「匯率不佳」三大痛點,XREX 的加密貨幣收付工具 BitCheck 不只免手續費還能秒到帳,實現跨國收付款自由。 BitCheck 特別適合用在跨境進出口收付款上,結合了「履約保證」以及「實名線上簽約」兩大功能,能有效提升交易的安全與信任。 本文透過 XREX 產品經理 Jessica 的分享,深入了解 BitCheck 如何滿足個人,以及商業上的跨境交易需求。 作者 / 高敬原 Carlos 從高中開始就到美國求學的 Lucy,研究所畢業後,選擇繼續留在美國工作,除了每天會固定跟家人視訊關心彼此近況,每個月也會匯一筆零用錢,給已經退休並到處旅遊的父母使用。 之前 Lucy 都是使用銀行的電匯轉錢給父母,但通常需要等上 1 至 5 個工作天,還需要付好幾百塊新台幣的手續費。從今年開始,Lucy 改用 XREX 的數位支票 BitCheck 轉 USDT 給父母,除了馬上就可以到帳,還不需要手續費,無論 Lucy 的父母在哪裡旅行,都能即時感受到 Lucy 的孝心。 XREX 在 2018 年成立時,就是想透過美元穩定幣的跨境支付,解決新興國家的美元稀缺痛點,因此 BitCheck 可說是最具有 XREX 品牌特色的產品。本篇文章將透過 XREX 產品經理陳怡潔(Jessica)的分享,深入了解 BitCheck 如何提高個人資產流動性,以及商業上的跨境交易需求。… ...閱讀更多