重點摘要 區塊鏈技術的出現，讓案件偵查「去中心化」，人人都可以成為「鏈上偵探」，與執法單位協作，一起打擊犯罪。 幣流追蹤的工作，其實有點像是跟著犯罪者的腳步尋找真相，XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy，分享了幣流追蹤工作背後的邏輯與方法。 Miffy 深信：「技術是為了解決問題而存在。」區塊鏈技術打開了公私協力辦案的大門，在「偵查不公開」的同時，也能在鏈上公開尋找真相。 文 / 高敬原 Carlos 許多過去掌握在少數人手中的權利，因為區塊鏈技術的出現，解放到了每個人手上，不法活動的偵查，就是最具代表性的例子。 傳統案件偵查，必須仰賴執法單位，也因為許多資訊僅能向保存紀錄的機構或單位調閱，有較多的局限，也因考量到涉及機密資訊，必須秉持偵查不公開原則。然而，近期可以觀察到，有許多和加密貨幣相關的案件展現了公私協力的精神，正是因為區塊鏈技術公開透明、不可篡改以及無需特權的特質，才能做到。 XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy），在 2024 Meet 大南方的「WEB3+ 塊點來聚聚特別場」上談到，在區塊鏈的世界裡，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，人人都可以成為「鏈上偵探」。 圖說：XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy，在 2024 Meet 大南方的「WEB3+ 塊點來聚聚特別場」上，分享了幣流追蹤工作背後的邏輯與方法。圖片來源：數位時代 WEB3+。 人人都能當偵探，區塊鏈技術改變了哪些事？ 傳統的案件偵查，仰賴執法單位發動調查，調閱相關證據及資料的權利也不易對外開放，運作流程較為中心化。 「區塊鏈技術的出現，讓偵查出現了變化。」Miffy 表示，區塊鏈是一個公開的帳本，如果有人利用區塊鏈上從事不法交易，那麼，所有人都能夠檢視鏈上的所有交易紀錄，並進一步分析。 最重要的是，鏈上的交易紀錄是不可篡改、不可逆且永久保存的，也因為區塊鏈技術的特性，這些資料具有很高的正確性及可信度，若能夠善用這些資料並跟執法單位積極合作，可以大幅提高案件偵辦的效率以及品質。 近期大眾最熟悉的例子，就是兒少性剝削與性私密影像相關的「創意私房」案件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資。 這不僅是加密貨幣交易所與執法單位合作的範例，更向外界展示了，人人都可以使用區塊鏈技術產生影響力並用於偵查，是公私協力的代表性案件。 從兩大階段，認識幣流追蹤工作 幣流追蹤的工作，其實跟詐騙集團平常所做的事情大同小異，只是一個是為了正義，一個則是存有惡意。Miffy 表示，犯罪者的目標，是找到快速、低成本、低風險使用區塊鏈各項服務的方法，如果要阻止，就要從犯罪的目的、成本、有限條件，去理解犯罪方可能怎麼利用。 在建構出犯罪的邏輯與流程之後，幣留追蹤報告必須進一步的尋找執法上可用的手段、法律面的構成要件，以及需要生成的資料內容，讓這些證據在法律上產生說服力。 第一階段：判斷犯罪背後的目的，還原應用場景 在做幣流分析時，最重要的，是需要先了解應用場景，才能夠展開調查。Miffy 表示，在分析「創意私房」案件時，第一步先了解該論壇會員管理的方法，掌握了論壇的運作制度後，再進一步分析鏈上交易紀錄，從行為中判斷交易目的。 舉例來說，在摸清楚「創意私房」運作機制後，就會知道錢包是用來收會費的，因此匯入相應金額的交易，對方就可能是會員，或是持有非法性私密影像的人。 Miffy 強調：「在鏈上查找真相時，了解對方的交易目的，是我做分析最在意的事項，這樣最後才能整理出，對執法單位有用的資訊，加速後續的合作。」 圖說：Miffy… ...閱讀更多

重點摘要 KD 指標（Stochastic Oscillator）又被稱為「隨機指標」，是由美國技術分析師喬治·萊恩（George C. Lane），與他的芝加哥期貨交易小組，在 1950 年代時所提出的。 KD 指標主要用來幫助投資者，判斷市場是否處於「過度買入」或「過度賣出」的狀態，從而決定適合進出場的時機。 KD 指標主要透過「超買區」、「超賣區」以及「交叉訊號」三大訊號，來解讀市場狀態。 文 / 大白 面對各種五花八門的縮寫，以及幣圈特有名詞，總是搞不懂背後的意思，以及所帶來的意義嗎？XREX 交易所推出「30 秒搞懂幣圈名詞」系列，帶大家用 30 秒的時間，快速學會一個新名詞，以及背後所代表的含義。 KD 是什麼？搞懂兩條關鍵的組成線圖 KD 指標（Stochastic Oscillator）又被稱為「隨機指標」，是由美國技術分析師喬治·萊恩（George C. Lane），與他的芝加哥期貨交易小組，在 1950 年代時所提出的。 KD 指標主要用來幫助投資者，判斷市場是否處於「過度買入」或「過度賣出」的狀態，從而決定適合進出場的時機。 有趣的是，KD 指標的「KD」並非來自其英文全名「Stochastic Oscillator」的縮寫，而是因為 KD 指標是由 K 線與 D 線這條線圖組成，來衡量市場的超買和超賣狀況因而得名。 K 線（紫）：反映短期的價格變化，是基於過去 9 個交易日的收盤價計算，用來捕捉短期價格波動。 D 線（橘）：是過去 3 個 K 線的移動平均，用來平滑… ...閱讀更多

全民投資比特幣的元年正式到來！《Web3 大西進》推出【2024 資產配置，應該持有加密貨幣嗎？】系列特輯，首集來賓邀來擁有 15 年傳統銀行經驗的 Matrixport 台灣區負責人楊淳嵐 Ethan Yang。他在節目中談到：「當基金產品都開始納入加密貨幣時，所有人都必須開始重新思考自己的資產配置。」；XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文早期投身資安產業，接觸比特幣後，才開始學習金融知識、研究資產配置，在本集節目中，他也從技術人的角度，分享他對於加密貨幣投資的看法，以及給出三大建議。和股票、債券、房地產、定存、保單和基金相比，加密貨幣究竟有哪些獨特之處？本集【Web3 大西進】為您一次解答！以下為節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式？加密貨幣充斥著多少風險？區塊鏈究竟解決了什麼大痛點？Web3 大西進的道路上 ，我們都是拓荒者 、冒險者 、開創者， 我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文 It’s time to go West 。Web3 大西進 大家好 ！我是 Wayne 黃耀文。 尤芷薇 Yoyo 哈囉大家好！我是Yoyo。今天「 Web3 大西進」我們為大家帶來一個新的系列特輯【2024 資產配置，應該持有加密貨幣嗎？】這個題目應該非常多人有興趣，而且現在這個時刻，或許是很適合我們討論這個題目的時候，為什麼？ 因為之前「 Web3 大西進」其實我們是從什麼是貨幣？什麼是錢？開始講，後來還幫大家回溯了就是加密貨幣發展史，然後採訪很多 KOL ，然後接着我們又看到很多的反詐、 反洗錢之類的議題，當大家都學會了這些事情的時候，這個時候大家就要開始思考，那我應該持有加密貨幣嗎？ 或者是加密貨幣的投資，到底對我這樣子的人來說有什麼意義？所以我們帶來這一個新的系列特輯，那在這個系列特輯的第一集呢，我們非常開心可以邀請到 Ethan Yang 楊淳嵐… ...閱讀更多