台灣加密貨幣公會 可望年底成立
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官方公告
2022 年 11 月 19 日
用戶暴增 XREX 交易所:堅持最高實名驗證標準 掃除不法份子
FTX 破產風波仍在蔓延,引發的骨牌效應與恐慌震盪,讓許多用戶開始大規模地移轉加密資產,分散風險的同時,也希望可以將他們的穩定幣、加密貨幣轉換成美元,避開這段期間劇烈的不確定性。 在這波資金移動潮中,除了避險,穩定幣和美金的價格變化也出現了明顯的套利空間,這讓 XREX 的新客戶與美金業務大增,在我們積極協助用戶的同時,我們的風控機制也發出警報,顯示過去幾天新開戶的申請中,可疑申請人的比重明顯以倍數成長,我們也偵測到,多起申請明顯具有「集團式」開戶的異常行為。 為了確保 XREX 平台的品質與用戶安全,XREX 不得不放慢審核制度,秉持著最嚴格的機制以確保沒有漏網之魚。將意圖不軌的不肖份子排除在 XREX 平台之外,是我們重要的原則之一。 XREX 在拒絕這些可疑用戶的同時,也希望藉機說明幾件事: XREX 不僅嚴謹審核用戶實名驗證,只要發現任何可疑帳戶與活動,XREX 團隊就會啟動調查,同時收集相關事證準備通報。徹底執行這樣的工作,會耗費大量的時間與人力,但這是 XREX 的堅持。我們不願意為了加速吸納用戶而犧牲用戶和平台的安全,需要麻煩各位耐心等待驗證完成。 XREX 的法遵合規與審核人員,都受過國際級的訓練,並擁有相關證照。除了使用自動化技術輔助之外,XREX 會另外輔以人工審核,我們的同仁不僅有足夠的能力判別異狀,更有大量經驗和技術執行追蹤、蒐證和通報。 做為一家合法合規的交易所,XREX 擁有多國執照與登記許可。XREX 不僅嚴格自律,也有在必要時刻,向監管單位通報的義務。舉例來說,在台灣,XREX 對疑似洗錢或資恐交易,將依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十二條第二項規定進行申報。 XREX 拒絕服務不法份子,即使樂見用戶的增長, XREX 也絕不降低平台的安全標準。我們會持續秉持最高原則,以保障用戶可以在乾淨且安全的環境中交易。 從 XREX 創立至今,我們秉持最高標準,並持續優化系統以有效偵測惡意份子,確保無論不法活動是從何人何地發起,我們都有足夠的能力與知識判別,並將其掃除。舉例來說,XREX 曾揭露奈及利亞的比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶,並公佈所有詐騙網域和錢包住址清單。 在 XREX 致力清除不法行為的同時,我們也理解許多忠實用戶與新用戶對速度緩慢的抱怨,我們會持續優化體驗,但也盼請理解,XREX 在安全與品質的堅持是為了提供大家更優質和安全的平台,我們虛心接受指責和建議,希望能與所有人一起向前邁進,堅持打造最安全也最乾淨的交易環境,實踐普惠金融。 這段期間,XREX 的美元入金與出金量大增。這有賴 XREX 與國際銀行夥伴建立起的合作關係,提供 XREX 用戶流暢的全球美元存款與提款服務。在 XREX 平台上,可一鍵將 USDT、USDC、BUSD 等穩定幣兌換成美元,單筆 10… ...閱讀更多
官方公告
2022 年 11 月 12 日
給用戶的一封信:XREX 保障您的資產安全
敬愛的 XREX 用戶: 加密貨幣產在這週經歷了巨大的波盪,我們理解如此極端的不確定性對很多人造成巨大的壓力。在這樣的情況下,XREX 團隊希望與您分享我們的看法,並讓您了解我們已經部署了哪些因應措施,在必要時刻將會啟動,保障您的資產安全。 一、XREX 完全沒受到 FTX 影響。我們之前就因內部風控機制的考量,將我們在 FTX 中的部位清空。這些部位是我們利用演算法交易,為用戶投入的收益型產品 XREX 質押(XREX Rewards) 來創造獎勵。 二、在接下來的數日,甚至數週,加密貨幣市場將會持續有很多動盪與不確定性。我們的團隊一直密切地觀察局勢變化,包括分析各個交易所、DeFi 項目、與借貸平台的鏈上數據,進而探測資金流動性危機。我們也正在高度關注各個有發行自家代幣的平台,分析其是否會因抵押不足而面臨擠兌風險。 三、我們已經沙盤推演了這場危機中各種可能情境,並在每個情境中,安排妥當的風險管理措施,在必要時刻就會啟動措施,確保您的資產安全。 四、XREX 與美國 Customers Bank 結盟,並透過 Circle 與 Silvergate Bank 和 Signature Bank 兩家銀行合作,確保平台用戶可以一直擁有高度的美元高流動性。 全球第二大交易所 FTX 所爆發的危機,嚴重打擊許多人對加密貨幣產業的信心,未來的日子恐怕還有更多未知的風險。但是,在此時刻,XREX 希望能向您傳遞這個訊息:謝謝您們一直以來的信任與支持,我們非常珍視這樣的信任,危機時刻我們會更加堅定地守護您的資產。 XREX 的初衷,就是為企業與個人建立一個乾淨、安全且便捷的加密貨幣平台,與所有人一起重新改寫金融定義。我們的信念沒有改變,在危機之中更會堅守。 XREX 團隊敬上… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 07 月 04 日
交易所也需要「類偵查員」!XREX 為何設立「區塊鏈金融犯罪調查師」?
文 / 鄭婷宇 Claire、高敬原 Carlos 一間優質的加密貨幣交易所,除了提供買賣雙方交易管道、順暢的使用者體驗,有良好的資金儲備與合規外,還需要確保金流「乾淨」,沒有一位經營者,會忍心讓自己苦心經營的金融平台,淪為詐騙集團的犯罪工具。 為了將詐騙份子擋在門外,XREX 交易所不僅增設了「區塊鏈金融犯罪調查師」一職,從今年(2024)開始,還跟檢警調合作辦理幣流追蹤實務的教育訓練,截至目前,已經有三大具體目標,包括:第一線案件受理能力提升、建置更完善的資料庫,以及檢警調對產業的深入認識。 XREX 交易所不僅增設了「區塊鏈金融犯罪調查師」一職,從今年(2024)開始,還跟檢警調合作辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 XREX 將這三大目標,整理成「#區塊鏈金融犯罪調查」系列特輯,帶領讀者一窺交易所如何與檢警調合作,讓加密貨幣成為創新、反詐且值得信任的交易媒介。 這一切的故事,要先從 XREX 兩位共同創辦人在經營交易所的過程中,在反詐騙上遇到的挑戰開始說起。 #詐騙犯太狡猾!XREX 為何需要「區塊鏈金融犯罪調查師」? XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文 Wayne 在【Web3 大西進】Podcast 第 30 集「區塊鏈金融犯罪調查師來了!反詐騙高手教你如何蒐證、舉報!」中分享,他和另一位共同創辦人蕭滙宗 Winston 在某次處理一樁情感投資詐騙案時,雖及時阻擋詐騙者提領加密貨幣,詐騙者卻迅速使用 XREX 交易所內部獨有的,平台內免加密貨幣免費轉帳的功能 BitCheck,將詐騙來的幣轉給另一名使用者,眼看著握在手中的嫌犯,就快要狡猾的溜走。 照常理推斷,如果這名使用者都已經會用 BitCheck了,那應該是對 XREX 相當熟悉,「為什麼到此時此刻,才第一次使用 BitCheck?」黃耀文提出這個疑問。 蕭滙宗立刻反應過來:「查他的登錄 IP!」,一查發現,這名使用者在 XREX 上同時擁有多個不同的帳戶,頻繁的靠著使用 BitCheck ,在不同帳戶間將金流轉來轉去。 靠著蕭滙宗的機智推論發現真相後,雖然最後成功讓詐騙犯無法得逞,但團隊在日常營運的工作已經很繁重,不可能每次都靠兩位創辦人親自追金流。 因此黃耀文意識到,公司必須要有一個「類偵查員」的角色,「我覺得 AI、程式都沒有辦法去查這些金流,這需要一個『人』扮演調查的角色,才能拼湊並彙整所有資訊。」 於是,XREX 在今年(2024)初設立 「區塊鏈金融犯罪調查師」一職,延攬曾多次與警方合作追查不法金流的陳梅慧(Miffy)出任。 #曾任職司改會,陳梅慧是誰? 陳梅慧在民間司法改革基金會(司改會)服務長達十年,曾協助被騙取個資、被當成人頭戶的受害者,也曾協助執法單位追蹤詐騙案件的金流,專長是分析加密貨幣相關案件。在實務經驗中,陳梅慧領悟到,鏈上調查必須與實務偵查相互配合,幣流分析才會產生意義。 當詐騙集團執行的騙局、洗錢的組織分工、鏈上幣流與鏈下偵查,一切資訊互相連結,才有機會破解詐騙案件。阻止更多受害者的出現,並與… ...閱讀更多
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![實現跨國收付款自由!免手續費、秒到帳,數位支票 BitCheck 可以怎麼用?](https://xrex.io/wp-content/uploads/2024/09/Blog-橫式-cover-copy.jpg)
部落格
2024 年 09 月 02 日
實現跨國收付款自由!免手續費、秒到帳,數位支票 BitCheck 可以怎麼用?
重點摘要 傳統跨國匯款有「時間長」、「高手續費」及「匯率不佳」三大痛點,XREX 的加密貨幣收付工具 BitCheck 不只免手續費還能秒到帳,實現跨國收付款自由。 BitCheck 特別適合用在跨境進出口收付款上,結合了「履約保證」以及「實名線上簽約」兩大功能,能有效提升交易的安全與信任。 本文透過 XREX 產品經理 Jessica 的分享,深入了解 BitCheck 如何滿足個人,以及商業上的跨境交易需求。 作者 / 高敬原 Carlos 從高中開始就到美國求學的 Lucy,研究所畢業後,選擇繼續留在美國工作,除了每天會固定跟家人視訊關心彼此近況,每個月也會匯一筆零用錢,給已經退休並到處旅遊的父母使用。 之前 Lucy 都是使用銀行的電匯轉錢給父母,但通常需要等上 1 至 5 個工作天,還需要付好幾百塊新台幣的手續費。從今年開始,Lucy 改用 XREX 的數位支票 BitCheck 轉 USDT 給父母,除了馬上就可以到帳,還不需要手續費,無論 Lucy 的父母在哪裡旅行,都能即時感受到 Lucy 的孝心。 XREX 在 2018 年成立時,就是想透過美元穩定幣的跨境支付,解決新興國家的美元稀缺痛點,因此 BitCheck 可說是最具有 XREX 品牌特色的產品。本篇文章將透過 XREX 產品經理陳怡潔(Jessica)的分享,深入了解 BitCheck 如何提高個人資產流動性,以及商業上的跨境交易需求。… ...閱讀更多
![XREXer 特寫:工程師世界不只有程式碼!資深後端工程師 Ted:不要只想著與 AI 競爭](https://xrex.io/wp-content/uploads/2024/09/職務訪談模板-for-blog.jpg)
部落格
2024 年 09 月 02 日
XREXer 特寫:工程師世界不只有程式碼!資深後端工程師 Ted:不要只想著與 AI 競爭
重點摘要 「薪資成長空間」及「維持工作與生活平衡」,是 XREX 資深後端工程師(Senior Backend Engineer) Ted,決定加入 XREX 團隊的兩大因素。 Ted 表示,在 XREX 開發團隊工作,具有高度的多元性,工程師的角色不再僅限於程式碼的世界,而是需要大量的跨部門溝通,目標是在短時間內整合各方資源,在不加班的情況下順利完成任務。 在區塊鏈金融的世界裡,技術與產業的變化非常快速,想加入 XREX 後端工程師行列,Ted 認為「即戰力」、「解決問題」與「跨部門溝通」,是必備的三大能力。 在 XREX 擔任資深後端工程師(Senior Backend Engineer)的 Ted,在加入 XREX 之前,曾在各種不同規模的軟體公司歷練,究竟是什麼原因吸引 Ted 加入 XREX?注重工作與生活平衡的 Ted,為何認為 XREX 是一個理想的工作環境?以及在 AI 大浪席捲的時代下,工程師也如何避免被取代?透過 Ted 的第一手分享,讓我們一起了解 XREX 開發團隊的獨特之處。 工作與生活一樣重要!Ted:XREX 是理想的工作環境 工程師可以細分為負責建立網站或應用程式使用者界面的「前端工程師」(Frontend Engineer),以及負責網站與應用程式開發與維護的「後端工程師」(Backend Engineer)。 相較於前端工程師,出身資管背景的 Ted 所擔任的「後端工程師」,更專注於數據管理、伺服器架構設計。 之所以會選擇擔任工程師,Ted 笑著說,薪資的成長空間與潛力,是其中一個重要因素。除了現實的考量,程式開發的工作,需要不斷地解決各種問題,這也在給了 Ted 在工作上,非常大的樂趣與成就感。 曾在不同規模公司任職過的 Ted,體驗過各種不同的團隊氛圍。工作對他來說,除了能發揮專業領域的長才,能在工作與生活之間找到平衡,也是… ...閱讀更多
![2024「線上接案詐騙」三大劇本!Z 世代七成有副業,為何下載素材就可能被騙?](https://xrex.io/wp-content/uploads/2024/08/Blog-橫式-cover-13.jpg)
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 08 月 28 日
2024「線上接案詐騙」三大劇本!Z 世代七成有副業,為何下載素材就可能被騙?
重點摘要 根據美國勞工統計局(BLS)調查,有超過七成的 Z 世代擁有副業,這股職場新趨勢,詐騙集團也注意到了,在台灣「假求職詐騙」年增六成! 詐騙集團利用「斜槓」趨勢,在通訊軟體上建立假求職社群,再搭配各種渠道吸引受害人上鉤,本文整理了 2024 年三種最新型態的詐騙劇本。 面對日益猖獗的詐騙活動,在求職過程中學會保護自己,在接案盛行的時代下,變得尤其重要,XREX 整理了四招反詐撇步,民眾在尋找兼職時,可以保護自己的方法。 新冠疫情(COVID-19 )後,遠距辦公、數位遊牧等新工作型態興起,許多人不再追求穩定正職工作,更傾向透過接案賺取更多收入。 這股職場新趨勢,詐騙集團也注意到了,已經推出瞄準線上接案的多套詐騙劇本,這類詐騙更穩坐成長幅度第二高的詐騙手法,不少民眾已經受害。 本文將介紹 2024 年最新的線上接案詐騙手法,教大家如何在賺外快的同時,識別潛在的詐騙風險,以及分享自保方式,避免因為一時輕信而落入陷阱。 台灣「假求職詐騙」年增六成! 瞄準民眾想賺外快的心理,「假求職,真詐騙」越來越盛行。根據內政部警政署警察廣播電台的新聞稿,全台在 2022 年共發生 2 萬 9 千多件詐騙案,其中涉及「假求職」的案件有 887 件,比起 2021 年多了 300 餘件,增加比例高達 61%,是成長幅度第二高的詐騙手法。 不只台灣,假求職詐騙在全球都很盛行。根據外媒 Axios 報導,美國聯邦貿易委員會(FTC)統計,在 2023 年有約 10.5 萬起「商業和就業機會詐騙」,受害者的總損失高達 4.5 億美元,這個數字在過去五年內,成長了超過五倍。 線上接案通常不需要經過正式的實體面試,大多透過網路線上溝通及交付工作產出,跟正職工作相比,求職者不易察覺異狀,因此受騙的機率更大。 2024 最新三大「線上接案詐騙」劇本 根據美國勞工統計局(BLS)調查,有超過七成的 Z 世代擁有副業;理財公司 Bankrate 數據更顯示,現在有近四成的美國成人有副業。 詐騙集團利用「斜槓」趨勢,在通訊軟體上建立假求職社群,再搭配各種渠道吸引受害人上鉤,2024 年有以下三種最新型態的詐騙劇本。 圖說:根據內政部警政署警察廣播電台的新聞稿,全台「假求職詐騙」在… ...閱讀更多
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2022 年 11 月 19 日
用戶暴增 XREX 交易所:堅持最高實名驗證標準 掃除不法份子
FTX 破產風波仍在蔓延,引發的骨牌效應與恐慌震盪,讓許多用戶開始大規模地移轉加密資產,分散風險的同時,也希望可以將他們的穩定幣、加密貨幣轉換成美元,避開這段期間劇烈的不確定性。 在這波資金移動潮中,除了避險,穩定幣和美金的價格變化也出現了明顯的套利空間,這讓 XREX 的新客戶與美金業務大增,在我們積極協助用戶的同時,我們的風控機制也發出警報,顯示過去幾天新開戶的申請中,可疑申請人的比重明顯以倍數成長,我們也偵測到,多起申請明顯具有「集團式」開戶的異常行為。 為了確保 XREX 平台的品質與用戶安全,XREX 不得不放慢審核制度,秉持著最嚴格的機制以確保沒有漏網之魚。將意圖不軌的不肖份子排除在 XREX 平台之外,是我們重要的原則之一。 XREX 在拒絕這些可疑用戶的同時,也希望藉機說明幾件事: XREX 不僅嚴謹審核用戶實名驗證,只要發現任何可疑帳戶與活動,XREX 團隊就會啟動調查,同時收集相關事證準備通報。徹底執行這樣的工作,會耗費大量的時間與人力,但這是 XREX 的堅持。我們不願意為了加速吸納用戶而犧牲用戶和平台的安全,需要麻煩各位耐心等待驗證完成。 XREX 的法遵合規與審核人員,都受過國際級的訓練,並擁有相關證照。除了使用自動化技術輔助之外,XREX 會另外輔以人工審核,我們的同仁不僅有足夠的能力判別異狀,更有大量經驗和技術執行追蹤、蒐證和通報。 做為一家合法合規的交易所,XREX 擁有多國執照與登記許可。XREX 不僅嚴格自律,也有在必要時刻,向監管單位通報的義務。舉例來說,在台灣,XREX 對疑似洗錢或資恐交易,將依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十二條第二項規定進行申報。 XREX 拒絕服務不法份子,即使樂見用戶的增長, XREX 也絕不降低平台的安全標準。我們會持續秉持最高原則,以保障用戶可以在乾淨且安全的環境中交易。 從 XREX 創立至今,我們秉持最高標準,並持續優化系統以有效偵測惡意份子,確保無論不法活動是從何人何地發起,我們都有足夠的能力與知識判別,並將其掃除。舉例來說,XREX 曾揭露奈及利亞的比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶,並公佈所有詐騙網域和錢包住址清單。 在 XREX 致力清除不法行為的同時,我們也理解許多忠實用戶與新用戶對速度緩慢的抱怨,我們會持續優化體驗,但也盼請理解,XREX 在安全與品質的堅持是為了提供大家更優質和安全的平台,我們虛心接受指責和建議,希望能與所有人一起向前邁進,堅持打造最安全也最乾淨的交易環境,實踐普惠金融。 這段期間,XREX 的美元入金與出金量大增。這有賴 XREX 與國際銀行夥伴建立起的合作關係,提供 XREX 用戶流暢的全球美元存款與提款服務。在 XREX 平台上,可一鍵將 USDT、USDC、BUSD 等穩定幣兌換成美元,單筆 10… ...閱讀更多
官方公告
2022 年 11 月 12 日
給用戶的一封信:XREX 保障您的資產安全
敬愛的 XREX 用戶: 加密貨幣產在這週經歷了巨大的波盪,我們理解如此極端的不確定性對很多人造成巨大的壓力。在這樣的情況下,XREX 團隊希望與您分享我們的看法,並讓您了解我們已經部署了哪些因應措施,在必要時刻將會啟動,保障您的資產安全。 一、XREX 完全沒受到 FTX 影響。我們之前就因內部風控機制的考量,將我們在 FTX 中的部位清空。這些部位是我們利用演算法交易,為用戶投入的收益型產品 XREX 質押(XREX Rewards) 來創造獎勵。 二、在接下來的數日,甚至數週,加密貨幣市場將會持續有很多動盪與不確定性。我們的團隊一直密切地觀察局勢變化,包括分析各個交易所、DeFi 項目、與借貸平台的鏈上數據,進而探測資金流動性危機。我們也正在高度關注各個有發行自家代幣的平台,分析其是否會因抵押不足而面臨擠兌風險。 三、我們已經沙盤推演了這場危機中各種可能情境,並在每個情境中,安排妥當的風險管理措施,在必要時刻就會啟動措施,確保您的資產安全。 四、XREX 與美國 Customers Bank 結盟,並透過 Circle 與 Silvergate Bank 和 Signature Bank 兩家銀行合作,確保平台用戶可以一直擁有高度的美元高流動性。 全球第二大交易所 FTX 所爆發的危機,嚴重打擊許多人對加密貨幣產業的信心,未來的日子恐怕還有更多未知的風險。但是,在此時刻,XREX 希望能向您傳遞這個訊息:謝謝您們一直以來的信任與支持,我們非常珍視這樣的信任,危機時刻我們會更加堅定地守護您的資產。 XREX 的初衷,就是為企業與個人建立一個乾淨、安全且便捷的加密貨幣平台,與所有人一起重新改寫金融定義。我們的信念沒有改變,在危機之中更會堅守。 XREX 團隊敬上… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 07 月 04 日
交易所也需要「類偵查員」!XREX 為何設立「區塊鏈金融犯罪調查師」?
文 / 鄭婷宇 Claire、高敬原 Carlos 一間優質的加密貨幣交易所,除了提供買賣雙方交易管道、順暢的使用者體驗,有良好的資金儲備與合規外,還需要確保金流「乾淨」,沒有一位經營者,會忍心讓自己苦心經營的金融平台,淪為詐騙集團的犯罪工具。 為了將詐騙份子擋在門外,XREX 交易所不僅增設了「區塊鏈金融犯罪調查師」一職,從今年(2024)開始,還跟檢警調合作辦理幣流追蹤實務的教育訓練,截至目前,已經有三大具體目標,包括:第一線案件受理能力提升、建置更完善的資料庫,以及檢警調對產業的深入認識。 XREX 交易所不僅增設了「區塊鏈金融犯罪調查師」一職,從今年(2024)開始,還跟檢警調合作辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 XREX 將這三大目標,整理成「#區塊鏈金融犯罪調查」系列特輯,帶領讀者一窺交易所如何與檢警調合作,讓加密貨幣成為創新、反詐且值得信任的交易媒介。 這一切的故事,要先從 XREX 兩位共同創辦人在經營交易所的過程中,在反詐騙上遇到的挑戰開始說起。 #詐騙犯太狡猾!XREX 為何需要「區塊鏈金融犯罪調查師」? XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文 Wayne 在【Web3 大西進】Podcast 第 30 集「區塊鏈金融犯罪調查師來了!反詐騙高手教你如何蒐證、舉報!」中分享,他和另一位共同創辦人蕭滙宗 Winston 在某次處理一樁情感投資詐騙案時,雖及時阻擋詐騙者提領加密貨幣,詐騙者卻迅速使用 XREX 交易所內部獨有的,平台內免加密貨幣免費轉帳的功能 BitCheck,將詐騙來的幣轉給另一名使用者,眼看著握在手中的嫌犯,就快要狡猾的溜走。 照常理推斷,如果這名使用者都已經會用 BitCheck了,那應該是對 XREX 相當熟悉,「為什麼到此時此刻,才第一次使用 BitCheck?」黃耀文提出這個疑問。 蕭滙宗立刻反應過來:「查他的登錄 IP!」,一查發現,這名使用者在 XREX 上同時擁有多個不同的帳戶,頻繁的靠著使用 BitCheck ,在不同帳戶間將金流轉來轉去。 靠著蕭滙宗的機智推論發現真相後,雖然最後成功讓詐騙犯無法得逞,但團隊在日常營運的工作已經很繁重,不可能每次都靠兩位創辦人親自追金流。 因此黃耀文意識到,公司必須要有一個「類偵查員」的角色,「我覺得 AI、程式都沒有辦法去查這些金流,這需要一個『人』扮演調查的角色,才能拼湊並彙整所有資訊。」 於是,XREX 在今年(2024)初設立 「區塊鏈金融犯罪調查師」一職,延攬曾多次與警方合作追查不法金流的陳梅慧(Miffy)出任。 #曾任職司改會,陳梅慧是誰? 陳梅慧在民間司法改革基金會(司改會)服務長達十年,曾協助被騙取個資、被當成人頭戶的受害者,也曾協助執法單位追蹤詐騙案件的金流,專長是分析加密貨幣相關案件。在實務經驗中,陳梅慧領悟到,鏈上調查必須與實務偵查相互配合,幣流分析才會產生意義。 當詐騙集團執行的騙局、洗錢的組織分工、鏈上幣流與鏈下偵查,一切資訊互相連結,才有機會破解詐騙案件。阻止更多受害者的出現,並與… ...閱讀更多