重點摘要 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，掌握幣流追蹤工具使用方法，人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，除了可用於追查不法金流，還能在交易前，了解對方錢包是否有可疑跡象，或是觀察巨鯨（擁有大量加密貨幣的大戶）的動向，把握關鍵的投資時機。 作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位，原因是許多關鍵資訊，僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現，因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性，打破了這項限制，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，直接使用免費工具，人人都可以成為「鏈上偵探」，查看區塊鏈錢包的交易紀錄。 有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣，購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資，成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。 在這份 XREX 發布的報告中，可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具，都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具，人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。 這篇文章，替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，不只可以用於追查不法金流，在自己交易之前，也可以先確認一下和自己互動的錢包，是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此，有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊，觀察俗稱為「巨鯨」，也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向，把握關鍵的市場投資機會。 這四大工具，共同能解決兩大問題： 一次整合不同區塊鏈上的資訊，節省查資料的時間提升效率。 將海量資料以視覺化方式呈現，判讀資訊更迅速，提升分析市場資訊的效率。 工具一：OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ，是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發，使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。 追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具，目前都是開放所有人免費使用。 功能一：查詢錢包金流紀錄 使用者在交易加密貨幣前，可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級，能避免踏入詐騙陷阱。 此外，還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化，方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉，OKLink 還提供了典型案例，供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。 來源：OKLink 功能二：比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費（Gas fee）等數據整合在一個儀表板，方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多

臺灣虛擬通貨產業的監管又立下一個新的里程碑！中華民國虛擬通貨商業同業公會（下稱虛擬通貨公會）於 6 月 13 日召開第一屆第一次會員大會（成立大會），24 家名列金融監督管理委員（下稱金管會）《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》的業者入會。並於第一屆第一次理監事聯席會議中，由幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰當選首屆理事長，鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗當選首屆副理事長。 金融監督管理委員會（下稱金管會）證券期貨局（下稱證期局）證券商管理組黃錫和組長蒞臨指導，他在致詞時表示：「金管會很重視虛擬資產業的發展。我們認為這一行業的健康發展與社會和經濟的發展息息相關。 公會的成立將為行業帶來更多的合作和共識，促進行業的守法性、標準化和健康發展，以確保行業的安全、透明和穩定，提升對於消費者權益的保護。」他也強調，未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作，攜手加強客戶權益保護，以提高整個行業的信譽和形象，並促進產業健全發展。 金管會證期局證券商管理組黃錫和組長在致詞時表示，未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作，以提高整個行業的信譽和形象，並促進產業健全發展。 鄭光泰理事長表示：「感謝大家的支持，能夠獲選為虛擬通貨公會第一屆屆理事長非常榮幸，台灣有很多的人才和機會，希望未來可以整合資源，打造區塊鏈的上下游產業鏈，在台灣打下扎實的基礎，制定出合理且有效的《自律規範》。」 幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰（左二）當選首屆理事長，鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗（左一）當選首屆副理事長。 根據金管會主委彭金隆於 6 月 12 日在立院財政委會的「《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」專題報告，有關 VASP 相關事項之管理，係依漸進納管方式，共分為四個階段： 第一階段：發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，開始納管 VASP。 第二階段：推動設立 VASP 同業公會，並制定自律規範管理。 第三階段：於洗錢防制法增訂 VASP 登記制、明確 VASP 定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理，並研議於子法中採差異化管理。 第四階段：推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，同時促進金融科技及VASP產業健全發展。 虛擬通貨公會的正式成立，象徵臺灣循序漸進推動監管，目前正處於第二階段的關鍵時刻。臺灣分階段推進的監管模式，獲得業者的一致支持，展現公私協力的力量，成為國際監理新科技典範！協助臺灣虛擬通貨產業立足臺灣、放眼國際。 虛擬通貨公會是依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》所成立的「監管型」公會，是產業和政府的唯一直接溝通窗口。成立後的首要任務即是擬定《自律規範》，妥善執行業者的分級與分類管理，打造上下游產業鏈與生態系，在照顧業者的利益與產業發展的同時，也滿足政府期待並保護消費者權益。虛擬通貨公會對此表示極高的信心，將以實質的自律成績，證明業者自律是務實可行且符合社會期待的。 同時，虛擬通貨公會於籌備階段就已和法務部及多個單位開展反詐騙、反洗錢以及聯防機制建立等工作，接下來也將接續推進，貢獻產業技術協助執法，大幅降低產業風險與負面事件，撕除產業的污名化標籤，建立乾淨、安全且可持續的產業環境，為了達到這個目標，《自律規範》的制定與實踐將會是最堅實的基礎。 第一屆虛擬通貨公會理監事合影留念。 前行政院政務委員、現任臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲自去年 9 月以來，一路指導和支持 業者成立公會並擔任總顧問，她表示：「我們要一起讓這個虛擬通貨產業變成一個可信任的產業。公會成立的過程中外界有很多質疑聲浪，但是主管機關給業者自律的機會，我們要珍惜主管機關的善意，業者必須團結而不要相互指責，實踐一個創新監管方式的典範。」 ### 💡同場加映：第一屆！虛擬通貨公會理監事名單 💡同場加映：第一屆！虛擬通貨公會創始會員名單 💡同場加映：台灣的加密貨幣監管究竟走過哪些歷程？一文看懂台灣加密貨幣監管史 💡同場加映：歷史性時刻！台灣「虛擬通貨公會」成立，為何要成立公會？未來要做的事情有哪些？ 💡同場加映：金管會主委彭金隆立院報告：虛擬資產及交易業務事業（VASP）管理與專法制定進程… ...閱讀更多

本集《Web3 大西進》請到了曾被媒體譽為「查金流王牌高手」、「偵辦電詐集團的高」，曾破獲台灣多起重大刑事案件，也參與刑事局首件向 Tether 查扣 1000 萬顆 USDT （價值約新台幣 3 億餘元）案件的刑事警察局偵查第七大隊第一隊副隊長洪丞奇長官。 節目中洪丞奇分享，在查扣 USDT 的案件中，發現詐團以「盜 U」的方式，而透過這樣方式盜取 USDT 的案件常被通報為「妨害電腦使用」，而不會出現在 165 詐騙資料庫中。洪丞奇也提及，從行政院近日通過的「打詐新四法」中，可看出當局知道虛擬貨幣在詐騙中所扮演的角色，也正在加緊腳步監管的力度與範圍。以下為本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融，如何大幅提升人類社會的運作方式？加密貨幣充斥著多少風險？區塊鏈究竟解決了什麼大痛點？Web3 大西進的道路上 ，我們都是拓荒者 、冒險者 、開創者， 我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文 It’s time to go West 。Web3 大西進 大家好 ！我是 Wayne 黃耀文。 尤芷薇 Yoyo 大家好，我是Yoyo。今天我們來到 Web3 大西進的「幣流追蹤」系列特輯。今天我們請來了一個非常重要的嘉賓，他是刑事警察局偵查第七大隊第一隊的副隊長洪承祺。 基本上如果大家有在網路新聞，或者是在不同的場合有聽到大家提到洪副隊長的話，應該就可以知道他算是一個有一點傳奇的人物。雖然他年紀非常的輕，他自己的背景非常有趣。 他是中央警察大學畢業之後，又去念了台大政治學的研究所，還有台北大學的犯罪學的研究所，所以算是雙碩士的高材生。他一開始是做行政警察，後來就進了刑事警察局，結果進了刑事警察局之後就非常不得了。 他在各個媒體上面有看到了很多很多的頭銜，查金流王牌高手，哈哈哈哈，申辦電詐集團的高手。然後現在涉及加密貨幣這些幣流相關的案件，他也是追查的高手之一，甚至在2022 年的時候，他有獲選全國模範警察。所以大家就可以知道我們今天請來了一個非常重量級的嘉賓。… ...閱讀更多