彭博:台灣大考慮投資加密交易公司
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2024 年 06 月 13 日
虛擬通貨公會正式成立,24 家業者入會,制定《自律規範》為首要任務
臺灣虛擬通貨產業的監管又立下一個新的里程碑!中華民國虛擬通貨商業同業公會(下稱虛擬通貨公會)於 6 月 13 日召開第一屆第一次會員大會(成立大會),24 家名列金融監督管理委員(下稱金管會)《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》的業者入會。並於第一屆第一次理監事聯席會議中,由幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰當選首屆理事長,鏈科股份有限公司(XREX)共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗當選首屆副理事長。 金融監督管理委員會(下稱金管會)證券期貨局(下稱證期局)證券商管理組黃錫和組長蒞臨指導,他在致詞時表示:「金管會很重視虛擬資產業的發展。我們認為這一行業的健康發展與社會和經濟的發展息息相關。 公會的成立將為行業帶來更多的合作和共識,促進行業的守法性、標準化和健康發展,以確保行業的安全、透明和穩定,提升對於消費者權益的保護。」他也強調,未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作,攜手加強客戶權益保護,以提高整個行業的信譽和形象,並促進產業健全發展。 金管會證期局證券商管理組黃錫和組長在致詞時表示,未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作,以提高整個行業的信譽和形象,並促進產業健全發展。 鄭光泰理事長表示:「感謝大家的支持,能夠獲選為虛擬通貨公會第一屆屆理事長非常榮幸,台灣有很多的人才和機會,希望未來可以整合資源,打造區塊鏈的上下游產業鏈,在台灣打下扎實的基礎,制定出合理且有效的《自律規範》。」 幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰(左二)當選首屆理事長,鏈科股份有限公司(XREX)共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗(左一)當選首屆副理事長。 根據金管會主委彭金隆於 6 月 12 日在立院財政委會的「《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業(VASP)淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」專題報告,有關 VASP 相關事項之管理,係依漸進納管方式,共分為四個階段: 第一階段:發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,開始納管 VASP。 第二階段:推動設立 VASP 同業公會,並制定自律規範管理。 第三階段:於洗錢防制法增訂 VASP 登記制、明確 VASP 定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理,並研議於子法中採差異化管理。 第四階段:推動虛擬資產管理專法立法,以有效納管市場行為,同時促進金融科技及VASP產業健全發展。 虛擬通貨公會的正式成立,象徵臺灣循序漸進推動監管,目前正處於第二階段的關鍵時刻。臺灣分階段推進的監管模式,獲得業者的一致支持,展現公私協力的力量,成為國際監理新科技典範!協助臺灣虛擬通貨產業立足臺灣、放眼國際。 虛擬通貨公會是依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》所成立的「監管型」公會,是產業和政府的唯一直接溝通窗口。成立後的首要任務即是擬定《自律規範》,妥善執行業者的分級與分類管理,打造上下游產業鏈與生態系,在照顧業者的利益與產業發展的同時,也滿足政府期待並保護消費者權益。虛擬通貨公會對此表示極高的信心,將以實質的自律成績,證明業者自律是務實可行且符合社會期待的。 同時,虛擬通貨公會於籌備階段就已和法務部及多個單位開展反詐騙、反洗錢以及聯防機制建立等工作,接下來也將接續推進,貢獻產業技術協助執法,大幅降低產業風險與負面事件,撕除產業的污名化標籤,建立乾淨、安全且可持續的產業環境,為了達到這個目標,《自律規範》的制定與實踐將會是最堅實的基礎。 第一屆虛擬通貨公會理監事合影留念。 前行政院政務委員、現任臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲自去年 9 月以來,一路指導和支持 業者成立公會並擔任總顧問,她表示:「我們要一起讓這個虛擬通貨產業變成一個可信任的產業。公會成立的過程中外界有很多質疑聲浪,但是主管機關給業者自律的機會,我們要珍惜主管機關的善意,業者必須團結而不要相互指責,實踐一個創新監管方式的典範。」 ### 💡同場加映:第一屆!虛擬通貨公會理監事名單 💡同場加映:第一屆!虛擬通貨公會創始會員名單 💡同場加映:台灣的加密貨幣監管究竟走過哪些歷程?一文看懂台灣加密貨幣監管史 💡同場加映:歷史性時刻!台灣「虛擬通貨公會」成立,為何要成立公會?未來要做的事情有哪些? 💡同場加映:金管會主委彭金隆立院報告:虛擬資產及交易業務事業(VASP)管理與專法制定進程… ...閱讀更多
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2023 年 08 月 04 日
XREXer 特寫:Jason Len, Principal SDET Architect
歡迎來到我們全新系列「Meet the XREXer」,透過簡短的訪談,讓你更了解 XREX 同仁們,以及 XREX 的工作環境! 非軟體相關科系的 Jason,就這樣踏進軟體圈 20 多年,目前在 XREX 擔任 Principal SDET Architect 的角色。是什麼原因讓他想踏入軟體開發的世界?對資歷豐富的他來說,工作上最注重的是什麼?Jason 一開始又是怎麼解讀虛擬貨幣的呢?讓我們一起來看看他的分享吧! #執行長 Wayne 的真誠解答了疑惑,並決定加入團隊 Jason 並非軟體相關科系畢業,因緣際會下發現自己對於軟體開發領域很有興趣,便報名了相關課程、自己進修,也在其中獲得了成就感。他認為不論是透過網路資源還是在職場慢慢磨練,都對技能增長有很大的幫助,有熱情,就會有源源不絕的動力去學習。 談到加入 XREX 的原因時,Jason 笑著說起初其實收到面試通知時,對虛擬貨幣產業是感到存疑的,不過還是抱持著了解的態度參加面試。正是因為這個決定,讓 Jason 對這個產業有了不一樣的想法。面試過程中,XREX 共同創辦人暨執行長黃耀文 Wayne 展現了耐心及真誠的態度在進行交流,詳細地闡述 XREX 創辦的理念和追求的目標,Jason 除了感到高度的尊重外,也對加幣貨幣的產業有更深一層的認識。也就是 XREX 這份真誠及求才若渴的心,讓 Jason 決定加入團隊一起打拚。 #流程優化,是日常也是成就感來源 在 XREX,測試單位除了 QA 夥伴之外,也有配置 SDET 測試工程師,也就是 Jason 所待的團隊。在開始測試前,會先充分討論產品的設計理念,並深入理解相應的系統設計。過程中提出疑問和建議,編寫測試用例並進行自動化測試,持續收集使用功能時的反饋意見,這些就是他們的工作日常。Jason 同時也會自己設計測試腳本,若有問題隨時反映給團隊,讓合作更有效率。 除了原先的技能,Jason 說自己最大的成就感來自於技術成長,在 XREX… ...閱讀更多
官方公告
2020 年 10 月 15 日
XREX 上線七週,偵測到第一件可疑比特幣
XREX 團隊跨國合作,快速偵測可疑的數位資產。 昨天大家正慶祝我們在印度上線滿七週,我們的防洗錢模組之一:CipherTrace發出警示,平台啟動機制,暫時凍結該使用者帳戶。 雖已下班時間,台北與印度團隊,仍加快腳步,一面分析金流,一方面與使用者聯絡,取得資料。 使用者是二十出頭的印度年輕人,提供的資料,與我們資安團隊的分析吻合:他都是固定跟某位朋友買比特幣,該朋友則固定從 LocalBitcoins 平台取得。 我們使用者存進來的比特幣,並沒有直接被污染的紀錄,但將幣從 LocalBitcoins 轉存入我們平台的相關交易中,包含了不少有問題的錢包。 偵測出此案的防洗錢引擎 CipherTrace,是矽谷優秀的科技公司,也是我們大家在 Proofpoint 的前同事。他們那時是 Marble Security,專注於研發雲端的手機沙盒(cloud-based mobile sandbox)動態惡意程式檢測, 被 Proofpoint 併購。 在 Proofpoint 期間與他們共事密切,很欣賞他們的技術,後他們決定放棄金手銬,很快就離開 Proofpoint 並創立了 CipherTrace。很開心能有機會成為戰略夥伴,再次與他們共事! 根據我們的觀察,近期 LocalBitcoins 社群所牽涉的相關資產與錢包,有問題的比例,一直有升高的趨勢。XREX 已有三位同事通過了 防洗錢調查員證照 CipherTrace Certified Examiner (CTCE),除了導入 KYC、防洗錢領導品牌 Sum & Substance(倫敦+柏林)、 CipherTrace(矽谷)、Cybavo 不法錢包黑名單(台北)外,我們也自行開發各種相關技術,並持續導入全球相關之領先技術。 秉持我們過去 18 年的資安經驗,XREX 將致力保護我們的使用者,讓使用者能在安全、安心的環境中持有、交易加密貨幣,並遠離被污染過的資產。印度上軌道後,我們將開始服務:中東、非洲、南美與東南亞等地的使用者。 Credits: Sun Huang, Wayne 黃耀文 (英文版) 更多 XREX 團隊防洗錢報告:揭露比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP:XREX 防洗錢調查報告… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 12 日
攜手企業開設專班!XREX Academy 的下一步是什麼?幕後成員大揭秘
重點摘要 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy ,校長 Fred 分享,希望能成為區塊鏈知識的啟蒙者,除了一般課程,目前也開始跟企業開設專班,之後還打算規劃線上課程。 XREX Academy 在今年迎來兩位正職講師 Chi 與 Mitch。Chi 認為,課程可以讓學員站在巨人肩膀上,更宏觀的看懂金融變革;Mitch 認為,對有投資經驗的人來說,更是信仰加值的好機會。 文 / 高敬原 Carlos 為了弭平區塊鏈知識的落差,XREX 去年(2023)第四季,推出針對新手、完全免費的區塊鏈課程 XREX Academy,用四週的時間,系統性地傳授區塊鏈和比特幣的基礎知識、以太坊和智能合約的運作邏輯、保護數位資產的小撇步,以及預防詐騙的方法等等。 XREX Academy 推出將滿一週年,截至今年 8 月,已經有 15 屆學員畢業、開課邁入第 20 屆,校友人數突破 200 人,更成功與台灣第三方金流公司藍新科技合作,開設企業專班,將區塊鏈知識的影響力,拓展到各大產業。 「金融教育權」是 XREX 集團推動普惠金融的重要一環,這場不為推廣產品與服務的「學院風」吹起一年後,下一步是什麼?幕後促成一切的重要功臣是誰?一起來揭秘。 💡延伸閱讀:XREX Academy 大解密!從花蓮搭船上課也甘願,掌握區塊鏈基礎知識的起點在哪裡? XREX Academy 校長 Fred:要成為區塊鏈知識的啟蒙者 來自新加坡,從政大新聞系畢業的賴彥志 Fred,不只是 XREX Academy 校長,也身兼… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 09 月 11 日
靠自己就能揭穿詐騙集團!2024 四款必學幣流追蹤工具全解析
重點摘要 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,掌握幣流追蹤工具使用方法,人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,除了可用於追查不法金流,還能在交易前,了解對方錢包是否有可疑跡象,或是觀察巨鯨(擁有大量加密貨幣的大戶)的動向,把握關鍵的投資時機。 作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位,原因是許多關鍵資訊,僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現,因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性,打破了這項限制,不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班,直接使用免費工具,人人都可以成為「鏈上偵探」,查看區塊鏈錢包的交易紀錄。 有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件,包括藝人黃子佼在內的創意私房會員,利用加密貨幣,購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片,引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包,並一路追查背後的收款者,試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人,最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流:誰是兒少性剝削背後獲利的人?》公開上線,並將這份完整報告提交給執法單位,做為後續案件調查的情資,成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。 在這份 XREX 發布的報告中,可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具,都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具,人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。 這篇文章,替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具,不只可以用於追查不法金流,在自己交易之前,也可以先確認一下和自己互動的錢包,是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此,有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊,觀察俗稱為「巨鯨」,也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向,把握關鍵的市場投資機會。 這四大工具,共同能解決兩大問題: 一次整合不同區塊鏈上的資訊,節省查資料的時間提升效率。 將海量資料以視覺化方式呈現,判讀資訊更迅速,提升分析市場資訊的效率。 工具一:OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ,是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發,使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。 追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具,目前都是開放所有人免費使用。 功能一:查詢錢包金流紀錄 使用者在交易加密貨幣前,可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級,能避免踏入詐騙陷阱。 此外,還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化,方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉,OKLink 還提供了典型案例,供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。 來源:OKLink 功能二:比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費(Gas fee)等數據整合在一個儀表板,方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 10 日
中心化交易所也能參與 DeFi?揭露 XREX 交易所「DeFi 質押」兩大優勢
重點摘要 相較於中心(CeFi)交易所,去中心化(DeFi)協議的收益型產品通常擁有較高報酬,但 DeFi 技術門檻高,許多新手投資人不得其門而入。 XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,可以一鍵參與 DeFi 質押,用最無負擔的方式參與 DeFi 收益型產品。 「XREX 質押」和「DeFi 質押」都是 XREX 交易所上的收益型產品。這兩者都是從第 2 天開始計算獎勵,且每天都會發放獎勵,隨時隨地都可以贖回,XREX 團隊也會隨時監控 DeFi 協議的風險。 DeFi 質押屬於較高風險的固定收益型產品,收益會依照市場動態而浮動,XREX 產品經理 Vincent 建議,可以從「資產配置」角度思考納入配置。 作者 / 高敬原 Carlos 又到了一年一度的蘋果(Apple)新機發表會,想買幾股蘋果股票參與公司成長,透過台灣券商的「複委託」服務,就可以直接購買美股。「複委託」就像是台灣投資人通往美國股市的橋樑,不受語言隔閡或是系統差異等限制,就能參與不同市場的投資,這座橋樑也現在也存在於區塊鏈世界中。 先前我們介紹過的「XREX 質押」及「網格機器人」,都是由中心化的交易所所推出的產品,但在區塊鏈上,也有許多靠著智能合約上的程式碼,不受任何如銀行、券商控制,自行運作的金融產品,稱之為「去中心化金融」(Decentralized Finance,DeFi)。 由於省去了人力、房租及水電等經營成本,受到市場供需的起伏而定,DeFi 協議上的質押通常能給出更好的獎勵,但缺點是操作技術門檻高,且容易有被駭風險。XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑,讓用戶在 XREX 的平台上,不用將資金移轉到其他錢包,就可以直接參與 DeFi 質押,通往去中心化的世界。 這篇文章除了要帶大家認識什麼是 DeFi,XREX 產品經理廖品彥 Vincent 還會分享 XREX 推出的「DeFi… ...閱讀更多
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2024 年 06 月 13 日
虛擬通貨公會正式成立,24 家業者入會,制定《自律規範》為首要任務
臺灣虛擬通貨產業的監管又立下一個新的里程碑!中華民國虛擬通貨商業同業公會(下稱虛擬通貨公會)於 6 月 13 日召開第一屆第一次會員大會(成立大會),24 家名列金融監督管理委員(下稱金管會)《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》的業者入會。並於第一屆第一次理監事聯席會議中,由幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰當選首屆理事長,鏈科股份有限公司(XREX)共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗當選首屆副理事長。 金融監督管理委員會(下稱金管會)證券期貨局(下稱證期局)證券商管理組黃錫和組長蒞臨指導,他在致詞時表示:「金管會很重視虛擬資產業的發展。我們認為這一行業的健康發展與社會和經濟的發展息息相關。 公會的成立將為行業帶來更多的合作和共識,促進行業的守法性、標準化和健康發展,以確保行業的安全、透明和穩定,提升對於消費者權益的保護。」他也強調,未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作,攜手加強客戶權益保護,以提高整個行業的信譽和形象,並促進產業健全發展。 金管會證期局證券商管理組黃錫和組長在致詞時表示,未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作,以提高整個行業的信譽和形象,並促進產業健全發展。 鄭光泰理事長表示:「感謝大家的支持,能夠獲選為虛擬通貨公會第一屆屆理事長非常榮幸,台灣有很多的人才和機會,希望未來可以整合資源,打造區塊鏈的上下游產業鏈,在台灣打下扎實的基礎,制定出合理且有效的《自律規範》。」 幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰(左二)當選首屆理事長,鏈科股份有限公司(XREX)共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗(左一)當選首屆副理事長。 根據金管會主委彭金隆於 6 月 12 日在立院財政委會的「《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業(VASP)淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」專題報告,有關 VASP 相關事項之管理,係依漸進納管方式,共分為四個階段: 第一階段:發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,開始納管 VASP。 第二階段:推動設立 VASP 同業公會,並制定自律規範管理。 第三階段:於洗錢防制法增訂 VASP 登記制、明確 VASP 定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理,並研議於子法中採差異化管理。 第四階段:推動虛擬資產管理專法立法,以有效納管市場行為,同時促進金融科技及VASP產業健全發展。 虛擬通貨公會的正式成立,象徵臺灣循序漸進推動監管,目前正處於第二階段的關鍵時刻。臺灣分階段推進的監管模式,獲得業者的一致支持,展現公私協力的力量,成為國際監理新科技典範!協助臺灣虛擬通貨產業立足臺灣、放眼國際。 虛擬通貨公會是依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》所成立的「監管型」公會,是產業和政府的唯一直接溝通窗口。成立後的首要任務即是擬定《自律規範》,妥善執行業者的分級與分類管理,打造上下游產業鏈與生態系,在照顧業者的利益與產業發展的同時,也滿足政府期待並保護消費者權益。虛擬通貨公會對此表示極高的信心,將以實質的自律成績,證明業者自律是務實可行且符合社會期待的。 同時,虛擬通貨公會於籌備階段就已和法務部及多個單位開展反詐騙、反洗錢以及聯防機制建立等工作,接下來也將接續推進,貢獻產業技術協助執法,大幅降低產業風險與負面事件,撕除產業的污名化標籤,建立乾淨、安全且可持續的產業環境,為了達到這個目標,《自律規範》的制定與實踐將會是最堅實的基礎。 第一屆虛擬通貨公會理監事合影留念。 前行政院政務委員、現任臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲自去年 9 月以來,一路指導和支持 業者成立公會並擔任總顧問,她表示:「我們要一起讓這個虛擬通貨產業變成一個可信任的產業。公會成立的過程中外界有很多質疑聲浪,但是主管機關給業者自律的機會,我們要珍惜主管機關的善意,業者必須團結而不要相互指責,實踐一個創新監管方式的典範。」 ### 💡同場加映:第一屆!虛擬通貨公會理監事名單 💡同場加映:第一屆!虛擬通貨公會創始會員名單 💡同場加映:台灣的加密貨幣監管究竟走過哪些歷程?一文看懂台灣加密貨幣監管史 💡同場加映:歷史性時刻!台灣「虛擬通貨公會」成立,為何要成立公會?未來要做的事情有哪些? 💡同場加映:金管會主委彭金隆立院報告:虛擬資產及交易業務事業(VASP)管理與專法制定進程… ...閱讀更多
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2023 年 08 月 04 日
XREXer 特寫:Jason Len, Principal SDET Architect
歡迎來到我們全新系列「Meet the XREXer」,透過簡短的訪談,讓你更了解 XREX 同仁們,以及 XREX 的工作環境! 非軟體相關科系的 Jason,就這樣踏進軟體圈 20 多年,目前在 XREX 擔任 Principal SDET Architect 的角色。是什麼原因讓他想踏入軟體開發的世界?對資歷豐富的他來說,工作上最注重的是什麼?Jason 一開始又是怎麼解讀虛擬貨幣的呢?讓我們一起來看看他的分享吧! #執行長 Wayne 的真誠解答了疑惑,並決定加入團隊 Jason 並非軟體相關科系畢業,因緣際會下發現自己對於軟體開發領域很有興趣,便報名了相關課程、自己進修,也在其中獲得了成就感。他認為不論是透過網路資源還是在職場慢慢磨練,都對技能增長有很大的幫助,有熱情,就會有源源不絕的動力去學習。 談到加入 XREX 的原因時,Jason 笑著說起初其實收到面試通知時,對虛擬貨幣產業是感到存疑的,不過還是抱持著了解的態度參加面試。正是因為這個決定,讓 Jason 對這個產業有了不一樣的想法。面試過程中,XREX 共同創辦人暨執行長黃耀文 Wayne 展現了耐心及真誠的態度在進行交流,詳細地闡述 XREX 創辦的理念和追求的目標,Jason 除了感到高度的尊重外,也對加幣貨幣的產業有更深一層的認識。也就是 XREX 這份真誠及求才若渴的心,讓 Jason 決定加入團隊一起打拚。 #流程優化,是日常也是成就感來源 在 XREX,測試單位除了 QA 夥伴之外,也有配置 SDET 測試工程師,也就是 Jason 所待的團隊。在開始測試前,會先充分討論產品的設計理念,並深入理解相應的系統設計。過程中提出疑問和建議,編寫測試用例並進行自動化測試,持續收集使用功能時的反饋意見,這些就是他們的工作日常。Jason 同時也會自己設計測試腳本,若有問題隨時反映給團隊,讓合作更有效率。 除了原先的技能,Jason 說自己最大的成就感來自於技術成長,在 XREX… ...閱讀更多
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2020 年 10 月 15 日
XREX 上線七週,偵測到第一件可疑比特幣
XREX 團隊跨國合作,快速偵測可疑的數位資產。 昨天大家正慶祝我們在印度上線滿七週,我們的防洗錢模組之一:CipherTrace發出警示,平台啟動機制,暫時凍結該使用者帳戶。 雖已下班時間,台北與印度團隊,仍加快腳步,一面分析金流,一方面與使用者聯絡,取得資料。 使用者是二十出頭的印度年輕人,提供的資料,與我們資安團隊的分析吻合:他都是固定跟某位朋友買比特幣,該朋友則固定從 LocalBitcoins 平台取得。 我們使用者存進來的比特幣,並沒有直接被污染的紀錄,但將幣從 LocalBitcoins 轉存入我們平台的相關交易中,包含了不少有問題的錢包。 偵測出此案的防洗錢引擎 CipherTrace,是矽谷優秀的科技公司,也是我們大家在 Proofpoint 的前同事。他們那時是 Marble Security,專注於研發雲端的手機沙盒(cloud-based mobile sandbox)動態惡意程式檢測, 被 Proofpoint 併購。 在 Proofpoint 期間與他們共事密切,很欣賞他們的技術,後他們決定放棄金手銬,很快就離開 Proofpoint 並創立了 CipherTrace。很開心能有機會成為戰略夥伴,再次與他們共事! 根據我們的觀察,近期 LocalBitcoins 社群所牽涉的相關資產與錢包,有問題的比例,一直有升高的趨勢。XREX 已有三位同事通過了 防洗錢調查員證照 CipherTrace Certified Examiner (CTCE),除了導入 KYC、防洗錢領導品牌 Sum & Substance(倫敦+柏林)、 CipherTrace(矽谷)、Cybavo 不法錢包黑名單(台北)外,我們也自行開發各種相關技術,並持續導入全球相關之領先技術。 秉持我們過去 18 年的資安經驗,XREX 將致力保護我們的使用者,讓使用者能在安全、安心的環境中持有、交易加密貨幣,並遠離被污染過的資產。印度上軌道後,我們將開始服務:中東、非洲、南美與東南亞等地的使用者。 Credits: Sun Huang, Wayne 黃耀文 (英文版) 更多 XREX 團隊防洗錢報告:揭露比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP:XREX 防洗錢調查報告… ...閱讀更多