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重點摘要 台灣檢警調的詐騙案件偵查能力很強,雖已培養了一批熟悉區塊鏈技術的專業人員,但還有許多人員對區塊鏈相對陌生,XREX 受邀參與檢警調辦理的幣流追蹤實務的教育訓練,與執法單位共享錢包地址查詢工具 XRAY,大幅提升偵查效率。 透過多次與交易所的實務辦案交流,執法單位已經能夠過看懂加密貨幣產業的商業模式,精準辨識出犯罪份子與不法資金流向。 透過公私密切合作,交易所與執法單位逐漸培養並累積信任,在政策制定、資訊溝通、反詐騙、反洗錢上,也有許多正面影響。 文 / 高敬原 Carlos 情感詐騙、投資詐騙、網拍詐騙等各式陷阱層出不窮,背後除了是人性的攻防,更多的是資訊落差。詐騙集團最喜歡挑選大眾不熟悉的技術,當成實施詐騙的工具。 像是區塊鏈與加密貨幣,不僅民眾容易因為不了解而落入圈套,就算報案,執法單位由於對於技術不熟悉,也很難在第一時間抓到犯人,讓加密貨幣有關的犯罪持續擴張,罪犯持續逍遙法外。 密切的「公私合作」就是打破困境的關鍵。 XREX 交易所從今年(2024)開始密切與執法單位合作內部訓練與技術交流,XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧(Miffy Chen)、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文(Wayne)多次應邀與調查局、檢察署、地方警察局、刑事局等機構,辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧(Miffy Chen)、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文(Wayne)多次應邀與調查局、檢察署、地方警察局、刑事局等機構,辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 截至目前,已確立三大具體目標並有實質進展,包括:第一線案件受理能力提升、建置更完善的資料庫,以及檢警調對產業的深入認識。XREX 將這三大目標,整理成「#區塊鏈金融犯罪調查」系列特輯。 第一篇,介紹 XREX 設立「區塊鏈金融犯罪調查師」的初衷;第二篇,帶大家挖掘第一線「做筆錄」如何不卡關;第三篇,將帶大家認識檢警調與業者之間,如何升級辦案能力與工具,最終產出的「信任」果實,又對產業發展帶來哪些正面影響? 在「區塊鏈」面前踢鐵板!詐騙辦案兩大面向再升級 綜觀亞洲,台灣檢警調在詐騙案件偵查的實力,絕對是前段班。台北地方檢察署洪敏超檢察官,曾在 Podcast 節目《Web3 大西進》企劃的【反詐騙、反洗錢】系列第四集中談到:「台灣偵查能量保守來說,排在世界前三名,台灣檢察官偵查能力,雖然不敢說第一,但也不會差太多。」 上世紀 1990 年代,台灣因為經濟快速發展,行動電話逐漸普及,讓犯罪份子嗅到機會,開始用電話或傳真,作為詐騙的工具。「電信詐騙」逐漸成為主流,取代假鈔、假綁架等手法,在 2000 年後,電信詐騙開始由台灣擴散到中國及其他亞洲國家。 台灣欺詐產業因為發源的早,檢警調累積了豐富的辦案經驗以及數據資料,從第一線員警到後續的辦案技術,水準都非常高,但在區塊鏈技術面前,卻也踢到了鐵板。經過與業者密切的合作,已經在資料調閱機制、產業熟悉度兩大方面,看到了具體的成效。 成效一:資料調閱機制自動化!不必各家交易所敲門詢問 陳梅慧表示,過去執法單位在偵辦加密貨幣案件時,因為無法判別涉案的錢包(wallet)地址屬於哪一個交易所,為了偵查需要,會發文給所有國內的交易所,詢問特定錢包地址的實名驗證資訊資訊。 對執法單位來說,這必須仰賴交易所的主動配合,過程不僅費時,如果這個地址真的不屬於任何交易所,還可能不會收到任何回覆;對願意配合的交易所來說,花費時間處理大量資料請求,但可能結果都跟自己無關,容易耗費資源。 以 XREX 為例,先前曾出現單月的檢警調投單中,有超過 9 成都不是屬於 XREX 交易所。不僅影響辦案品質與效率,還可能因此錯失最佳辦案時機。 為了解決這個問題,XREX 團隊研發區塊鏈錢包地址查詢工具… ...閱讀更多
2024 年 2 月 26 日,台北 – 現今投資與金融詐騙橫行,即使破案,許多被害人仍難以追回被詐騙的資產。刑事警察局近期偵破一宗加密貨幣詐騙案,與民間司法改革基金會與 XREX 交易所合作運用頂尖的區塊鏈幣流追蹤技術,證明不法資金流向與加密貨幣資產擁有者,協助執法機關在「未知犯嫌」且「無被告身分」的情況下,順利將被詐騙的以太幣返還給被害人,創下臺灣司法史上第一例。本案之特殊性在於: 被害人於使用俗稱小狐狸的去中心化錢包 MetaMask 時遭釣魚,其錢包中的以太幣遭竊。由於 MetaMask 是去中心化錢包,並無客服可協助被害人。 由於加害人極可能是境外犯罪組織,在受理案情當下,檢警並無從得知加害人(被告)之身份。 被竊取之加密資產,流至境外交易所 OKX。 透過多方合作,遠端扣押不法資金,最終將被竊之加密資產近乎全數返還被害人。 此件詐騙案的被害人萬先生活躍於加密貨幣社群,也是專業的交易員,他表示:「我沒有想到詐騙集團會冒用 Forbes『媒體採訪』的名義來釣魚,傳送帶有惡意程式的網頁,以填寫資料的名義盜取我的加密資產。我衷心感謝刑事警察局偵六大隊、民間司法改革基金會的陳梅慧倡議專員、XREX 交易所、OKX 交易所與慢霧科技的協助。我希望我的案例可以作為前車之鑒,同時也讓檢警調等執法機關相信,這樣的去中心化錢包境外詐騙案件是可以辦也辦得成的。」 萬先生是在透過其去中心化錢包 MetaMask,使用位於 Base 鏈上的去中心化社交平台 Friend.tech 時被釣魚,被詐騙資金被移轉至 OKX 交易所。在意識到被詐欺後,萬先生即時在社群上公開自己的遭遇並獲得幣圈關注,在 6 小時內,慢霧科技與 OKX 交易所聯繫即時攔下被盜走的以太幣。依 OKX 內部規範,在 72 小時內需要臺灣執法單位進場,否則無法繼續扣住不法資金。因此由司改會陳梅慧協助整理並撰寫幣流文件,協助被害人完成報案,與刑事局與檢察官合作,向法院聲請扣押裁定。 然而,此案欠缺「被告」,該如何合法地將資金返還給被害人?為解決法律上的程序問題,執法單位要求專業且中立的第三方進場,確認被盜錢包的所有人、幣流走向並再次驗證金流文件。已經成功導入多家國際頂尖的區塊鏈分析工具的 XREX 交易所,在這個環節擔任關鍵角色,其內部資安與反洗錢團隊使用 TRM Labs 和慢霧科技的 MistTrack 進行鏈上金流的交叉分析,用技術提供可靠證據並彙整成完整的幣流鑑識報告書。 攻擊者跨鏈轉移資產至自己的錢包,再到 OKX 交易所,每一筆幣流在鏈上幣流分析中一覽無遺。… ...閱讀更多
重點摘要 「買 U」、「打 U」裡面的 U,所指的是美元穩定幣 USDT(泰達幣),這是目前市值最大、流通量最廣泛的穩定幣,背後價值由等值的美債與美元等資產儲備支撐。 由於價格錨定美元,USDT 通常被用來做為加密貨幣與數位資產之間的「交易媒介」及價值衡量的標準,而非投機或炒作的加密貨幣。 今天的「XREX 新手幣學」系列,要帶大家認識什麼是 U?為什麼要買 U?U 在台灣是否合法?如何避免跟 U 相關的詐騙?並盤點買 U 相對有保障的地方。 文 / 高敬原 Carlos 「你收 U 嗎?」、「這筆款項能不能打 U 給我?」、「你現在都在哪裡買 U?」,對已經開始接觸加密貨幣,或是身邊有幣圈好友的人來說,應該對上面這幾句話都不會太陌生,但究竟 U 指的是什麼意思呢? 這裡的「U」,正確答案指的是 USDT(泰達幣),許多人習慣用 U 來簡稱它。 USDT 是目前市值最大、流通量最廣泛的穩定幣,背後價值由等值的美債、美元等資產儲備支撐。 由於價格錨定美元,USDT 通常被用來做為加密貨幣與數位資產之間的「交易媒介」及價值衡量的標準,而非投機或炒作的加密貨幣。然而,也有許多詐騙集團濫用 USDT 去詐騙不熟悉穩定幣的民眾。 今天的「XREX 新手幣學」系列,要帶大家認識什麼是 U?為什麼要買 U?U 在台灣是否合法?如何避免跟 U 相關的詐騙?以及盤點在哪些地方買 U 最有保障 💡 延伸閱讀:比特幣一顆太貴買不起?小資族「零股」概念也能用在加密貨幣上!不用… ...閱讀更多
重點摘要 「買 U」、「打 U」裡面的 U,所指的是美元穩定幣 USDT(泰達幣),這是目前市值最大、流通量最廣泛的穩定幣,背後價值由等值的美債與美元等資產儲備支撐。 由於價格錨定美元,USDT 通常被用來做為加密貨幣與數位資產之間的「交易媒介」及價值衡量的標準,而非投機或炒作的加密貨幣。 今天的「XREX 新手幣學」系列,要帶大家認識什麼是 U?為什麼要買 U?U 在台灣是否合法?如何避免跟 U 相關的詐騙?並盤點買 U 相對有保障的地方。 文 / 高敬原 Carlos 「你收 U 嗎?」、「這筆款項能不能打 U 給我?」、「你現在都在哪裡買 U?」,對已經開始接觸加密貨幣,或是身邊有幣圈好友的人來說,應該對上面這幾句話都不會太陌生,但究竟 U 指的是什麼意思呢? 這裡的「U」,正確答案指的是 USDT(泰達幣),許多人習慣用 U 來簡稱它。 USDT 是目前市值最大、流通量最廣泛的穩定幣,背後價值由等值的美債、美元等資產儲備支撐。 由於價格錨定美元,USDT 通常被用來做為加密貨幣與數位資產之間的「交易媒介」及價值衡量的標準,而非投機或炒作的加密貨幣。然而,也有許多詐騙集團濫用 USDT 去詐騙不熟悉穩定幣的民眾。 今天的「XREX 新手幣學」系列,要帶大家認識什麼是 U?為什麼要買 U?U 在台灣是否合法?如何避免跟 U 相關的詐騙?以及盤點在哪些地方買 U 最有保障 💡 延伸閱讀:比特幣一顆太貴買不起?小資族「零股」概念也能用在加密貨幣上!不用… ...閱讀更多
重點摘要 「到府幣商」是 2024 年最新加密貨幣詐騙劇本,詐騙集團會親自登門拜訪,提供加密貨幣的交易服務,實際上是將受害者引導到假的投資 App 中。 「到府幣商」詐騙劇本,可以拆分為四大步驟:以高報酬吸引受害者、建立可信度、安排「到府服務」以及建立虛假交易資訊,引誘受害者入局。 本文將分享五個,避免落入「到府幣商」詐騙的招式,無論是新手還是經驗豐富的投資者,都應時刻保持警惕,並選擇受監管的合法管道交易。 面對面的實體服務,通常能讓人感到更加安心與信任,最新的「到府幣商」詐騙劇本,就是瞄準了這項人性的弱點,專門瞄準想投資加密貨幣,但是又對流程、步驟不熟悉的族群。 詐騙集團會用「到府服務」的名義接近受害者,親自登門拜訪,提供加密貨幣的交易服務,實際上是將受害者引導到假的投資 App 中,最後不但幣沒買到,辛苦錢還都被騙光。 XREX 團隊持續為大家推出「拆解最新詐騙劇本」系列,將深入剖析「到府幣商」詐騙手法,並提供有效的防範策略,讓讀者除了可以保護自己免於受騙,也能提醒身邊的親朋好友免於受害。 什麼是「到府幣商」詐騙? 加密貨幣交易 100% 都是透過線上操作,交易所也不像銀行設有實體分行,無法「眼見為憑」,對於不熟悉數位服務的新手來說,確實是不小挑戰。 「到府幣商」詐騙正是瞄準這類族群,詐騙者會謊稱自己是幣商,提供超貼心的到府服務,可以親自到受害者家中收現金,協助加密貨幣交易,營造出「安全可靠」的假象,讓受害者放下警戒心,一步一步踏入詐騙陷阱。 去年(2023)曾有民眾加入 LINE 投資群組後,看見許多群友靠著投資老師的推薦,投資加密貨幣賺到了不少錢,內心非常心動,不想錯過全新的投資機會,但又擔心不會操作加密貨幣交易所,於是群組內突然出現一個特別貼心和熱心的「助理」,主動安排「安心幣商」的暖心服務,可以親自到受害者家中收取現金,假好心要協助受害者買幣,實際上就是詐騙的開始。 幸好,受害者在銀行提領 230 萬現金時,遭到警方即時阻攔,才沒讓受害者的錢落入詐騙集團口袋內。 圖說:「到府幣商」的詐騙者,會謊稱提供超貼心的到府服務,親自到受害者家中收現金,協助加密貨幣交易,營造出「安全可靠」的假象,讓受害者放下警戒心,一步一步踏入詐騙陷阱。 拆解「到府幣商」詐騙手法 最新的「到府幣商」詐騙劇本,可以拆分為四大步驟,一起來深入認識。 第一步:利用高獲利、低風險投資廣告,吸引潛在受害者 詐騙集團會先在社交媒體、加密貨幣論壇上,投放投資相關廣告,或是亂槍打鳥發送訊息給民眾。這些訊息通常會以「每日股市內線情報」、「財經專家獨家投資教學」等活動包裝,搭配保證獲利、低風險等字眼,吸引民眾點擊廣告或是訊息連結。 第二步:靠群組樁腳建立可信度 點擊廣告或訊息連結後,通常會先連接到「助理」的 LINE 帳號,再透過「助理」將受害者加入投資群組。在這些投資群組裡內,通通都會有一個「投資老師」,每天準時跟大家報明牌,群組內還會混入假冒會員的樁腳,在群組內分享投資獲利的心得,營造投資老師很有本事、投入資金真的可以獲利的假象。 第三步:貼心安排「到府服務」 一段時間後,這位「投資老師」會引導大家投資加密貨幣,聲稱能獲得比股市更多的報酬,並要有興趣的人可以直接聯絡「助理」,「助理」會詳細說明「服務流程」,接著會貼心安排「到府服務」。 他們宣稱提供的服務內容,包含:「到府收錢」或是偽裝「到府幣商」,協助安裝假投資 App、入金,以及手把手操作教學等。透過看似專業的服務,麻痺受害者的警戒心。 圖說:「到府幣商」會協助安裝假投資 App、入金,以及手把手操作教學等。透過看似專業的服務,麻痺受害者的警戒心。 第四步:顯示虛假交易資訊 在到府服務的過程中,詐騙者會使用假幣、假冒的電子錢包地址或假的轉帳證明,讓受害者相信投資交易已經完成。 實際上,所有的操作都是假的,錢包內顯示的餘額,也都無法提領出來。若民眾真的將現金交給詐騙集團買幣,這筆錢將落入詐騙集團口袋。 從以上這些縝密的步驟與流程,可以看出「到府幣商」的詐騙劇本,背後是一個巨大的組織型犯罪,以專業的分工和情境設定,讓受害者踏入陷阱,產生巨大的財物損失。 辨識「到府幣商」詐騙五大招 第一招:對「高報酬」提高警覺 人人都喜歡「快速致富」和「高額報酬」,但是天下沒有白吃的午餐,越是誘人的回報,越是超過一般市場能夠產生的利潤,往往隱藏著更大的風險,看到任何報酬好到不合理的投資,都應該要提高警覺。 第二招:投資前,主動做研究、蒐集資訊 在投入資金或是提供個資前,一定要先「主動」蒐集相關資訊,最直接的方式,就是透過 Google… ...閱讀更多
重點摘要 比特幣是區塊鏈技術的第一項應用,技術本身是中立的,沒有好壞之分。 比特幣現貨 ETF 在今年(2024)1 月,正式獲得美國證券交易委員會(SEC)批准推出,比特幣也成為美國政府蓋章認可的新資產。 台灣目前有 26 家業者完成金管會的《洗錢防制法令遵循聲明》,屬於合格業者。 文 / 高敬原 Carlos 談起「比特幣」(Bitcoin,BTC)或是加密貨幣,許多人腦中「詐騙」的警鈴應該已經大響。比特幣究竟是不是詐騙呢? 正確答案是:比特幣是區塊鏈技術的第一項應用,他本身不是詐騙,但很多不肖份子會想利用它來做非法的事情,就像是銀行、通訊軟體、社群軟體一樣。 在台灣,虛擬通貨產業目前由「金管會證期局」擔任主管機關,目前有 26 家業者完成金管會的《洗錢防制法令遵循聲明》屬於合格業者,使用起來比較能獲得相對應的保障。 比特幣是詐騙還是真資產? 對於區塊鏈技術與加密貨幣認識還不深的民眾,或多或少都曾懷疑過「比特幣是不是一場騙局?」 比特幣是全世界第一款加密貨幣,也是第一條區塊鏈。它誕生於 2008 年,當時匿名人物「中本聰(Satoshi Nakamoto)」在網路上,發表了一篇名為《比特幣:一個點對點的電子現金系統》的論文,在這份只有九頁的論文中,提出了一套「去中心化數位貨幣及支付系統」的構想。 那一年,全球正在經歷金融危機,許多人對於現在的金融體系感到失望,因此,不受任何政府機構、單一組織與個人控制的比特幣概念,成為了重塑全球金融體系的新希望,比特幣也被視為對於不滿現行金融體系的回應。 事實上,在《比特幣:一個點對點的電子現金系統》的論文中,並沒有提及「區塊鏈」(Blockchain)一詞,區塊鏈的概念源自於比特幣的機制。 根據中本聰的設計,比特幣總共只有 2100 萬顆,只要記帳者(礦工)協助將交易紀錄打包成一個「區塊」,就可以獲得比特幣獎勵,比特幣也就是靠這樣的機制,被一點一點開採(發行)出來。眾多交易形成的區塊,串連在一起就形成了龐大、不易被篡改的帳本,這樣的機制後來也被人們稱為「區塊鏈」。 總結來說,區塊鏈是比特幣的底層技術;而比特幣是區塊鏈的第一項應用,技術本身是中立的,沒有好壞之分,許多新聞上有關比特幣的詐騙,都是使用比特幣的人,背後存有不正當的動機所導致。 同時,比特幣現貨 ETF 在今年(2024)1 月,正式獲得美國證券交易委員會(SEC)批准推出,比特幣也成為美國政府蓋章認可的新資產。 在台灣買幣合法嗎?一招就可判斷 區塊鏈技術歷經大約 16 年的發展,從一開始的蠻荒生長,逐漸發展成一套全新的金融生態系,全球各國政府也逐漸收緊對於加密貨幣的監管。 目前,台灣虛擬通貨產業的主管機關,是金管會證券期貨局,經濟部與內政部在 2023 年 11 月,正式增訂「虛擬通貨商業」團體業別及業務範圍,加密貨幣在台灣升級成為了一個政府認可的「新產業」。但並非所有加密貨幣交易的平台都是合格的。 金管會檢查局副局長張子敏日前曾表示,只有證期局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內的虛擬資產平台業者,才可稱為合格業者並會對其啟動金檢,其餘就是違法。截至目前(2024 年 9 月)已經有 26 家業者完成此聲明。 在台灣,跟上述名單上的 26 家合格業者交易加密貨幣相對較有保障,若是不在名單內的個人幣商、其他業者或是國際平台,就不在受監管的保障範圍內,真的有任何風險,用戶本身所需承擔的風險就比較大,隱藏的成本很高。… ...閱讀更多
重點摘要 台灣檢警調的詐騙案件偵查能力很強,雖已培養了一批熟悉區塊鏈技術的專業人員,但還有許多人員對區塊鏈相對陌生,XREX 受邀參與檢警調辦理的幣流追蹤實務的教育訓練,與執法單位共享錢包地址查詢工具 XRAY,大幅提升偵查效率。 透過多次與交易所的實務辦案交流,執法單位已經能夠過看懂加密貨幣產業的商業模式,精準辨識出犯罪份子與不法資金流向。 透過公私密切合作,交易所與執法單位逐漸培養並累積信任,在政策制定、資訊溝通、反詐騙、反洗錢上,也有許多正面影響。 文 / 高敬原 Carlos 情感詐騙、投資詐騙、網拍詐騙等各式陷阱層出不窮,背後除了是人性的攻防,更多的是資訊落差。詐騙集團最喜歡挑選大眾不熟悉的技術,當成實施詐騙的工具。 像是區塊鏈與加密貨幣,不僅民眾容易因為不了解而落入圈套,就算報案,執法單位由於對於技術不熟悉,也很難在第一時間抓到犯人,讓加密貨幣有關的犯罪持續擴張,罪犯持續逍遙法外。 密切的「公私合作」就是打破困境的關鍵。 XREX 交易所從今年(2024)開始密切與執法單位合作內部訓練與技術交流,XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧(Miffy Chen)、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文(Wayne)多次應邀與調查局、檢察署、地方警察局、刑事局等機構,辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧(Miffy Chen)、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文(Wayne)多次應邀與調查局、檢察署、地方警察局、刑事局等機構,辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 截至目前,已確立三大具體目標並有實質進展,包括:第一線案件受理能力提升、建置更完善的資料庫,以及檢警調對產業的深入認識。XREX 將這三大目標,整理成「#區塊鏈金融犯罪調查」系列特輯。 第一篇,介紹 XREX 設立「區塊鏈金融犯罪調查師」的初衷;第二篇,帶大家挖掘第一線「做筆錄」如何不卡關;第三篇,將帶大家認識檢警調與業者之間,如何升級辦案能力與工具,最終產出的「信任」果實,又對產業發展帶來哪些正面影響? 在「區塊鏈」面前踢鐵板!詐騙辦案兩大面向再升級 綜觀亞洲,台灣檢警調在詐騙案件偵查的實力,絕對是前段班。台北地方檢察署洪敏超檢察官,曾在 Podcast 節目《Web3 大西進》企劃的【反詐騙、反洗錢】系列第四集中談到:「台灣偵查能量保守來說,排在世界前三名,台灣檢察官偵查能力,雖然不敢說第一,但也不會差太多。」 上世紀 1990 年代,台灣因為經濟快速發展,行動電話逐漸普及,讓犯罪份子嗅到機會,開始用電話或傳真,作為詐騙的工具。「電信詐騙」逐漸成為主流,取代假鈔、假綁架等手法,在 2000 年後,電信詐騙開始由台灣擴散到中國及其他亞洲國家。 台灣欺詐產業因為發源的早,檢警調累積了豐富的辦案經驗以及數據資料,從第一線員警到後續的辦案技術,水準都非常高,但在區塊鏈技術面前,卻也踢到了鐵板。經過與業者密切的合作,已經在資料調閱機制、產業熟悉度兩大方面,看到了具體的成效。 成效一:資料調閱機制自動化!不必各家交易所敲門詢問 陳梅慧表示,過去執法單位在偵辦加密貨幣案件時,因為無法判別涉案的錢包(wallet)地址屬於哪一個交易所,為了偵查需要,會發文給所有國內的交易所,詢問特定錢包地址的實名驗證資訊資訊。 對執法單位來說,這必須仰賴交易所的主動配合,過程不僅費時,如果這個地址真的不屬於任何交易所,還可能不會收到任何回覆;對願意配合的交易所來說,花費時間處理大量資料請求,但可能結果都跟自己無關,容易耗費資源。 以 XREX 為例,先前曾出現單月的檢警調投單中,有超過 9 成都不是屬於 XREX 交易所。不僅影響辦案品質與效率,還可能因此錯失最佳辦案時機。 為了解決這個問題,XREX 團隊研發區塊鏈錢包地址查詢工具… ...閱讀更多
2024 年 2 月 26 日,台北 – 現今投資與金融詐騙橫行,即使破案,許多被害人仍難以追回被詐騙的資產。刑事警察局近期偵破一宗加密貨幣詐騙案,與民間司法改革基金會與 XREX 交易所合作運用頂尖的區塊鏈幣流追蹤技術,證明不法資金流向與加密貨幣資產擁有者,協助執法機關在「未知犯嫌」且「無被告身分」的情況下,順利將被詐騙的以太幣返還給被害人,創下臺灣司法史上第一例。本案之特殊性在於: 被害人於使用俗稱小狐狸的去中心化錢包 MetaMask 時遭釣魚,其錢包中的以太幣遭竊。由於 MetaMask 是去中心化錢包,並無客服可協助被害人。 由於加害人極可能是境外犯罪組織,在受理案情當下,檢警並無從得知加害人(被告)之身份。 被竊取之加密資產,流至境外交易所 OKX。 透過多方合作,遠端扣押不法資金,最終將被竊之加密資產近乎全數返還被害人。 此件詐騙案的被害人萬先生活躍於加密貨幣社群,也是專業的交易員,他表示:「我沒有想到詐騙集團會冒用 Forbes『媒體採訪』的名義來釣魚,傳送帶有惡意程式的網頁,以填寫資料的名義盜取我的加密資產。我衷心感謝刑事警察局偵六大隊、民間司法改革基金會的陳梅慧倡議專員、XREX 交易所、OKX 交易所與慢霧科技的協助。我希望我的案例可以作為前車之鑒,同時也讓檢警調等執法機關相信,這樣的去中心化錢包境外詐騙案件是可以辦也辦得成的。」 萬先生是在透過其去中心化錢包 MetaMask,使用位於 Base 鏈上的去中心化社交平台 Friend.tech 時被釣魚,被詐騙資金被移轉至 OKX 交易所。在意識到被詐欺後,萬先生即時在社群上公開自己的遭遇並獲得幣圈關注,在 6 小時內,慢霧科技與 OKX 交易所聯繫即時攔下被盜走的以太幣。依 OKX 內部規範,在 72 小時內需要臺灣執法單位進場,否則無法繼續扣住不法資金。因此由司改會陳梅慧協助整理並撰寫幣流文件,協助被害人完成報案,與刑事局與檢察官合作,向法院聲請扣押裁定。 然而,此案欠缺「被告」,該如何合法地將資金返還給被害人?為解決法律上的程序問題,執法單位要求專業且中立的第三方進場,確認被盜錢包的所有人、幣流走向並再次驗證金流文件。已經成功導入多家國際頂尖的區塊鏈分析工具的 XREX 交易所,在這個環節擔任關鍵角色,其內部資安與反洗錢團隊使用 TRM Labs 和慢霧科技的 MistTrack 進行鏈上金流的交叉分析,用技術提供可靠證據並彙整成完整的幣流鑑識報告書。 攻擊者跨鏈轉移資產至自己的錢包,再到 OKX 交易所,每一筆幣流在鏈上幣流分析中一覽無遺。… ...閱讀更多
重點摘要 「買 U」、「打 U」裡面的 U,所指的是美元穩定幣 USDT(泰達幣),這是目前市值最大、流通量最廣泛的穩定幣,背後價值由等值的美債與美元等資產儲備支撐。 由於價格錨定美元,USDT 通常被用來做為加密貨幣與數位資產之間的「交易媒介」及價值衡量的標準,而非投機或炒作的加密貨幣。 今天的「XREX 新手幣學」系列,要帶大家認識什麼是 U?為什麼要買 U?U 在台灣是否合法?如何避免跟 U 相關的詐騙?並盤點買 U 相對有保障的地方。 文 / 高敬原 Carlos 「你收 U 嗎?」、「這筆款項能不能打 U 給我?」、「你現在都在哪裡買 U?」,對已經開始接觸加密貨幣,或是身邊有幣圈好友的人來說,應該對上面這幾句話都不會太陌生,但究竟 U 指的是什麼意思呢? 這裡的「U」,正確答案指的是 USDT(泰達幣),許多人習慣用 U 來簡稱它。 USDT 是目前市值最大、流通量最廣泛的穩定幣,背後價值由等值的美債、美元等資產儲備支撐。 由於價格錨定美元,USDT 通常被用來做為加密貨幣與數位資產之間的「交易媒介」及價值衡量的標準,而非投機或炒作的加密貨幣。然而,也有許多詐騙集團濫用 USDT 去詐騙不熟悉穩定幣的民眾。 今天的「XREX 新手幣學」系列,要帶大家認識什麼是 U?為什麼要買 U?U 在台灣是否合法?如何避免跟 U 相關的詐騙?以及盤點在哪些地方買 U 最有保障 💡 延伸閱讀:比特幣一顆太貴買不起?小資族「零股」概念也能用在加密貨幣上!不用… ...閱讀更多