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跨境移轉與支付
2022 年 09 月 08 日
8 月初，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對加密貨幣混合平台 Tornado Cash 祭出制裁。OFAC 毫不留情地在新聞稿中，抨擊 Tornado Cash 是北韓駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）等人使用的洗錢工具。 加密貨幣業一片嘩然，稱 OFAC 此舉侵犯公民自由和隱私權。OFAC 的制裁還引發了一連串的後果，深及加密貨幣業內多個層面，包括中心化交易所的合規性、DeFi 前端的合規性與穩定幣黑名單等等。 許多人認為，這項制裁吹響了主權國家對加密貨幣業監管的戰爭號角。恰逢以太坊 2.0 即將合併，相關業者與專家也極度關注隱私、去中心化和區塊鏈架構等議題。 本文列出了六大重點，整理並解析 Tornado Cash 遭美制裁及近期備受關注的事件，以此回答許多人的常見問題與疑惑。 一、什麼是加密貨幣混合器？ 加密貨幣混合器是一種服務，將加密貨幣等數位資產存入平台的資金池，再與其他用戶的資產混在一起，為區塊鏈交易提供隱密性。如果從混合器中提取數位資產到匿名錢包，意味著資產已經直接轉移到目的地，而無法追溯其源頭，在區塊鏈上也沒有明確的路線可以追蹤。 Tornado Cash 是建立在以太坊網路上的一個智能合約加密貨幣混合器。雖然混合器確實被用於非法目的，但也有合法用戶將 Tornado Cash 作為一種保護隱私的工具。最顯著的一個例子，就是以太坊創辦人維特利克・布特林 (Vitalik Buterin)，他公開表示自己曾經使用Tornado Cash，目的是為了匿名捐款給飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。 二、什麼是 OFAC，什麼是制裁？ 根據 OFAC 為加密貨幣業發布的指南，OFAC 的主要職責是「負責管理和執行對目標外部國家、地理區域、實體和個人的經濟制裁，以促進美國的外交政策和國家安全目標。美國政府利用經濟制裁來防止恐怖分子、國際毒品販運者、協助大規模殺傷性武器擴散者和嚴重侵犯人權者等目標，以破壞美國外交政策和國家安全利益為目的入侵美國金融系統，並改變這些目標的行為。」 在對 Tornado Cash 的制裁中，OFAC 採用了針對特定的個人和實體的名單制裁方法。Tornado Cash 及其相關實體和區塊鏈地址，都已被列入特定美國國民和被封鎖者名單（又稱 SDN 名單）。 三、下游的後果是什麽？ 許多加密貨幣領域都已經感受到了制裁… ...閱讀更多
專欄與觀點
2022 年 09 月 06 日
In early August, the United States Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned the cryptocurrency mixer known as Tornado Cash. In its press release, OFAC pulled no punches, labeling Tornado Cash as a notorious money laundering tool used by the likes of North Korean hackers Lazarus Group. The crypto… ...閱讀更多
