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web 3.0概念像「百貨公司點數」!區塊鏈交易平台XREX創辦人這樣解釋
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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 07 月 11 日
詐騙受害「做筆錄」不卡關!XREX 如何與檢調合作提升報案品質?
台灣 2023 年全年的詐騙案件中,有三成涉及加密貨幣,區塊鏈技術門檻高,第一線員警需要具備幣流分析技術,以及辨識交易所、錢包數據等能力,光是「做筆錄」就卡關。XREX 交易所從今年(2024)開始,受邀參加檢警調辦理的幣流追蹤實務教育訓練,目前已經有三大具體成效,一開始,讓我們先從「做筆錄」談起,一窺交易所和區塊鏈,如何成為反詐騙最有力盟友。 文 / 高敬原 Carlos 加密貨幣被詐騙集團濫用於詐騙、洗錢的情況日益嚴重。根據內政部警政署最新統計,2023 年台灣全年的詐騙數量有 37,823 件,其中涉及加密貨幣的案件高達 11,405 件,佔整體比例近三成,財損金額則高達新台幣 53.45 億元。 受理加密貨幣詐騙案件,也成為了檢警調的日常,但要追查隱身在區塊鏈背後的不法份子,需要具備幣流分析技術,以及辨識交易所、錢包數據等能力,對於派出所警員這樣的第一線辦案人員來說,是非常大的挑戰。 要打擊詐騙產業鏈,必須靠政府與民間業者合作,XREX 交易所從今年(2024)開始,由 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧(Miffy Chen)、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文(Wayne)受邀與調查局、檢察署、地方警察局、刑事局等機構,辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 截至目前,已經有三大具體目標,包括:第一線案件受理能力提升、建置更完善的資料庫,以及檢警調對產業的深入認識。 加密貨幣相關的案件偵查,正式邁入全新時代,XREX 將這三大目標,整理成「#區塊鏈金融犯罪調查」系列特輯,帶領讀者一窺交易所與檢警調合作的幕後。第一篇,介紹了 XREX 設立「區塊鏈金融犯罪調查師」的初衷;本篇,會從「做筆錄」談起,一窺交易所和區塊鏈,如何成為反詐騙最有力盟友。 加密詐騙佔比衝上三成!為何連「做筆錄」都卡關? 根據金管會統計,全台銀行、信合社警示帳戶的戶數,在 2023 年 9 月正式衝破 10 萬戶大關。 這意味著詐騙集團使用銀行帳號詐騙、洗錢的難度、成本都大幅提高,於是詐騙份子開始將火力集中到加密貨幣上。這也讓跟加密貨幣相關的詐騙案件,在 2023 年衝上11,405 件,佔整體詐騙件數的三成。 💡警示帳戶:指檢警因偵辦案件需要,向銀行通報將存款帳戶列為警示者,一旦遭列警示戶,銀行將會凍結該帳戶,以減少被害人損失。 執法單位非常重視加密貨幣詐騙,但礙於技術門檻,光是第一關「做筆錄」就吃了不少苦頭。 陳梅慧表示,第一線警方在製作筆錄時,通常會碰到三個困難點。 第一,加密貨幣資金的入金方式多元,傳統使用法定貨幣的詐欺案件,被害人主要是以現金或匯款交出資產,但加密貨幣會涉及到海內外交易所、個人幣商、託管與非託管的錢包,光是要理清楚資金的轉移歷程,就要花上許多時間。 第二,加密貨幣的技術概念比較複雜,受害者、受理員警一時之間,可能都難以區分真假與差別。舉例來說,詐騙集團常會引導受害者到正規的交易所(如 XREX)買幣,再將幣轉到假冒的投資平台投資詐騙。 但受害者可能無法區別,究竟是在交易所還是投資平台被騙,不熟悉的員警,一時之間可能也難以區分差異,就可能導致筆錄製作或是偵辦方向錯誤。 第三,加密貨幣錢包地址,由數十個大小寫英文字母加上數字組成,製作筆錄時如果用打字的紀錄,時常會出現錯誤,像是英文字母大小寫錯、0 變 O… ...閱讀更多
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2024 年 07 月 06 日
【Web3 大西進逐字稿】總經專家李其展從股匯市走向加密貨幣,如何掌握先行者優勢?
16 年前(2008)比特幣白皮書的出現,開啟了對現代貨幣系統的挑戰,今年(2024)一月,比特幣現貨 ETF 在美國通過,象徵加密貨幣成為被認可的新資產,而這,可能是你我此生唯一一次,能夠見證一款新資產誕生的機會。 擁有超過 15 年總體經濟與外匯分析及實務操作經驗的財經專家,人稱「大佛」的李其展,在 2011 年就已經開始了解比特幣,轉捩點是 2022 年上一波牛市,有越來越多的加密貨幣資金在市場流動,許多機構開始研究並持有,同時也有更多的應用與監管,讓他開始跳脫加密貨幣只是「幣圈」的思考。 XREX 共同創辦人暨營收長蕭滙宗 Winston,在 2013 年接觸比特幣,他任文,可以期待接下來在「區塊鏈金融」時代,能逐漸對實體經濟,產生正面的貢獻與影響。從現在開始將比特幣納入資產配置,依舊能享受到先行者優勢,為什麼這麼說?究竟哪些趨勢值得關注?以下文本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式?加密貨幣充斥著多少風險?區塊鏈究竟解決了什麼大痛點?Web3 大西進的道路上 ,我們都是拓荒者 、冒險者 、開創者, 我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文 It’s time to go West 。 蕭滙宗 Winston Web3 大西進 大家好 !我是 Winston。 尤芷薇 Yoyo 大家好我是 Yoyo,那我們今天是「2024 資產配置,應該持有加密貨幣嗎?」系列特輯的第二集,那我們今天為大家請來一個總經的專家,大家應該會覺得「哇~天哪!我們今天現場有兩個對經濟學很有興趣的人」,因為 Winston 本身也是經濟學的背景,所以今天我們應該有很多精彩的東西可以聊,那我們先歡迎這一集的嘉賓,大家都稱他為大佛的李其展~歡迎。 李其展(大佛) 哈囉大家好。… ...閱讀更多
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2024 年 08 月 15 日
【Web3 大西進完整逐字稿】FTX 是一本交易所的「反向聖經」:監管時代,我們不需要巨星
述交易所 FTX 故事的新書《無限風暴:FTX 帝國興衰交響曲》在近期上市,Web3 大西進全新推出【從《無限風暴》解析交易所的過去與未來】系列特輯,以導讀的方式,從這本記述 FTX 與 SBF 起落的書籍出發,和大家一起深入認識交易所,回溯過去並探索未來。 從蠻荒走向合規,加密貨幣產業正翻開新頁,FTX 與其創辦人 SBF 的故事,猶如加密貨幣產業的「反向聖經」。從交易所經營者的角度出發,《Web3 大西進》的這個新系列特輯【從《無限風暴》解析交易所的過去與未來】,將從這本「反向聖經」出發,帶大家回顧昨日,省思今日,並展望明日。以下為本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式,加密貨幣充斥著多少風險,區塊鏈究竟解決了什麼大痛點,Web3 大西進的道路上,我們都是拓荒者、冒險者、開創者。我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文,It’s time to go West。 Web3 大西進大家好,我是 Wayne 黃耀文。 蕭滙宗 Winston 大家好,我是 Winston。 尤芷薇 Yoyo 大家好我是 Yoyo,大家今天可以看到我們今天這個 setting 非常的特別,因為我們現在所在的位置就是 XREX 的新辦公室,在接下來的不同的集數,或許你會看到我們有一些比較特別的小設計跟小巧思。 那也歡迎大家繼續追蹤 Web3 大西進,那今天這一集我們要開啟一個新的系列,那這個系列很特別,我們也是第一次這麼做,因為之前我們都是挑了一個特定的主題下去做,但今天我們要為大家帶來一本書,我們要從這一本書為核心去讓大家看見整個產業還有交易所的樣貌,它這本書叫做《無限風暴》。 可能現在大家在書店裡面也可以看到,它可能是財經類或金融類的一個暢銷書,它在講什麼樣的故事呢,就是大概在兩年之前 FTX 全世界第二大的交易所,它就是倒閉了然後呢,這牽扯了一系列大家對於整體加密貨幣產業的省思,還有大家在看為什麼呢,為什麼一個這麼大而且甚至是所謂的帝國會這樣子一瞬間就崩毀了。 那這本書呢,它的全名是《無限風暴:FTX帝國興衰交響曲》它的作者非常非常的有名,如果之前都有在追蹤相關的財經啊股市啊相關的人,可能都有看過這幾本書《老千騙局》、《大賣空》、《快閃大對決》這些真的就都是,如果你想要認識投資,想要認識金融世界就要看的聖經之一。 那今天我們為大家帶來的這本《無限風暴》,是… ...閱讀更多
編輯推薦
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 10 月 08 日
眼見為憑最安心?拆解 2024 最新 「到府幣商」詐騙劇本
重點摘要 「到府幣商」是 2024 年最新加密貨幣詐騙劇本,詐騙集團會親自登門拜訪,提供加密貨幣的交易服務,實際上是將受害者引導到假的投資 App 中。 「到府幣商」詐騙劇本,可以拆分為四大步驟:以高報酬吸引受害者、建立可信度、安排「到府服務」以及建立虛假交易資訊,引誘受害者入局。 本文將分享五個,避免落入「到府幣商」詐騙的招式,無論是新手還是經驗豐富的投資者,都應時刻保持警惕,並選擇受監管的合法管道交易。 面對面的實體服務,通常能讓人感到更加安心與信任,最新的「到府幣商」詐騙劇本,就是瞄準了這項人性的弱點,專門瞄準想投資加密貨幣,但是又對流程、步驟不熟悉的族群。 詐騙集團會用「到府服務」的名義接近受害者,親自登門拜訪,提供加密貨幣的交易服務,實際上是將受害者引導到假的投資 App 中,最後不但幣沒買到,辛苦錢還都被騙光。 XREX 團隊持續為大家推出「拆解最新詐騙劇本」系列,將深入剖析「到府幣商」詐騙手法,並提供有效的防範策略,讓讀者除了可以保護自己免於受騙,也能提醒身邊的親朋好友免於受害。 什麼是「到府幣商」詐騙? 加密貨幣交易 100% 都是透過線上操作,交易所也不像銀行設有實體分行,無法「眼見為憑」,對於不熟悉數位服務的新手來說,確實是不小挑戰。 「到府幣商」詐騙正是瞄準這類族群,詐騙者會謊稱自己是幣商,提供超貼心的到府服務,可以親自到受害者家中收現金,協助加密貨幣交易,營造出「安全可靠」的假象,讓受害者放下警戒心,一步一步踏入詐騙陷阱。 去年(2023)曾有民眾加入 LINE 投資群組後,看見許多群友靠著投資老師的推薦,投資加密貨幣賺到了不少錢,內心非常心動,不想錯過全新的投資機會,但又擔心不會操作加密貨幣交易所,於是群組內突然出現一個特別貼心和熱心的「助理」,主動安排「安心幣商」的暖心服務,可以親自到受害者家中收取現金,假好心要協助受害者買幣,實際上就是詐騙的開始。 幸好,受害者在銀行提領 230 萬現金時,遭到警方即時阻攔,才沒讓受害者的錢落入詐騙集團口袋內。 圖說:「到府幣商」的詐騙者,會謊稱提供超貼心的到府服務,親自到受害者家中收現金,協助加密貨幣交易,營造出「安全可靠」的假象,讓受害者放下警戒心,一步一步踏入詐騙陷阱。 拆解「到府幣商」詐騙手法 最新的「到府幣商」詐騙劇本,可以拆分為四大步驟,一起來深入認識。 第一步:利用高獲利、低風險投資廣告,吸引潛在受害者 詐騙集團會先在社交媒體、加密貨幣論壇上,投放投資相關廣告,或是亂槍打鳥發送訊息給民眾。這些訊息通常會以「每日股市內線情報」、「財經專家獨家投資教學」等活動包裝,搭配保證獲利、低風險等字眼,吸引民眾點擊廣告或是訊息連結。 第二步:靠群組樁腳建立可信度 點擊廣告或訊息連結後,通常會先連接到「助理」的 LINE 帳號,再透過「助理」將受害者加入投資群組。在這些投資群組裡內,通通都會有一個「投資老師」,每天準時跟大家報明牌,群組內還會混入假冒會員的樁腳,在群組內分享投資獲利的心得,營造投資老師很有本事、投入資金真的可以獲利的假象。 第三步:貼心安排「到府服務」 一段時間後,這位「投資老師」會引導大家投資加密貨幣,聲稱能獲得比股市更多的報酬,並要有興趣的人可以直接聯絡「助理」,「助理」會詳細說明「服務流程」,接著會貼心安排「到府服務」。 他們宣稱提供的服務內容,包含:「到府收錢」或是偽裝「到府幣商」,協助安裝假投資 App、入金,以及手把手操作教學等。透過看似專業的服務,麻痺受害者的警戒心。 圖說:「到府幣商」會協助安裝假投資 App、入金,以及手把手操作教學等。透過看似專業的服務,麻痺受害者的警戒心。 第四步:顯示虛假交易資訊 在到府服務的過程中,詐騙者會使用假幣、假冒的電子錢包地址或假的轉帳證明,讓受害者相信投資交易已經完成。 實際上,所有的操作都是假的,錢包內顯示的餘額,也都無法提領出來。若民眾真的將現金交給詐騙集團買幣,這筆錢將落入詐騙集團口袋。 從以上這些縝密的步驟與流程,可以看出「到府幣商」的詐騙劇本,背後是一個巨大的組織型犯罪,以專業的分工和情境設定,讓受害者踏入陷阱,產生巨大的財物損失。 辨識「到府幣商」詐騙五大招 第一招:對「高報酬」提高警覺 人人都喜歡「快速致富」和「高額報酬」,但是天下沒有白吃的午餐,越是誘人的回報,越是超過一般市場能夠產生的利潤,往往隱藏著更大的風險,看到任何報酬好到不合理的投資,都應該要提高警覺。 第二招:投資前,主動做研究、蒐集資訊 在投入資金或是提供個資前,一定要先「主動」蒐集相關資訊,最直接的方式,就是透過 Google… ...閱讀更多
反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 10 月 07 日
比特幣究竟是資產還是詐騙?如何判斷你用的台灣交易所是否合格?
重點摘要 比特幣是區塊鏈技術的第一項應用,技術本身是中立的,沒有好壞之分。 比特幣現貨 ETF 在今年(2024)1 月,正式獲得美國證券交易委員會(SEC)批准推出,比特幣也成為美國政府蓋章認可的新資產。 台灣目前有 26 家業者完成金管會的《洗錢防制法令遵循聲明》,屬於合格業者。 文 / 高敬原 Carlos 談起「比特幣」(Bitcoin,BTC)或是加密貨幣,許多人腦中「詐騙」的警鈴應該已經大響。比特幣究竟是不是詐騙呢? 正確答案是:比特幣是區塊鏈技術的第一項應用,他本身不是詐騙,但很多不肖份子會想利用它來做非法的事情,就像是銀行、通訊軟體、社群軟體一樣。 在台灣,虛擬通貨產業目前由「金管會證期局」擔任主管機關,目前有 26 家業者完成金管會的《洗錢防制法令遵循聲明》屬於合格業者,使用起來比較能獲得相對應的保障。 比特幣是詐騙還是真資產? 對於區塊鏈技術與加密貨幣認識還不深的民眾,或多或少都曾懷疑過「比特幣是不是一場騙局?」 比特幣是全世界第一款加密貨幣,也是第一條區塊鏈。它誕生於 2008 年,當時匿名人物「中本聰(Satoshi Nakamoto)」在網路上,發表了一篇名為《比特幣:一個點對點的電子現金系統》的論文,在這份只有九頁的論文中,提出了一套「去中心化數位貨幣及支付系統」的構想。 那一年,全球正在經歷金融危機,許多人對於現在的金融體系感到失望,因此,不受任何政府機構、單一組織與個人控制的比特幣概念,成為了重塑全球金融體系的新希望,比特幣也被視為對於不滿現行金融體系的回應。 事實上,在《比特幣:一個點對點的電子現金系統》的論文中,並沒有提及「區塊鏈」(Blockchain)一詞,區塊鏈的概念源自於比特幣的機制。 根據中本聰的設計,比特幣總共只有 2100 萬顆,只要記帳者(礦工)協助將交易紀錄打包成一個「區塊」,就可以獲得比特幣獎勵,比特幣也就是靠這樣的機制,被一點一點開採(發行)出來。眾多交易形成的區塊,串連在一起就形成了龐大、不易被篡改的帳本,這樣的機制後來也被人們稱為「區塊鏈」。 總結來說,區塊鏈是比特幣的底層技術;而比特幣是區塊鏈的第一項應用,技術本身是中立的,沒有好壞之分,許多新聞上有關比特幣的詐騙,都是使用比特幣的人,背後存有不正當的動機所導致。 同時,比特幣現貨 ETF 在今年(2024)1 月,正式獲得美國證券交易委員會(SEC)批准推出,比特幣也成為美國政府蓋章認可的新資產。 在台灣買幣合法嗎?一招就可判斷 區塊鏈技術歷經大約 16 年的發展,從一開始的蠻荒生長,逐漸發展成一套全新的金融生態系,全球各國政府也逐漸收緊對於加密貨幣的監管。 目前,台灣虛擬通貨產業的主管機關,是金管會證券期貨局,經濟部與內政部在 2023 年 11 月,正式增訂「虛擬通貨商業」團體業別及業務範圍,加密貨幣在台灣升級成為了一個政府認可的「新產業」。但並非所有加密貨幣交易的平台都是合格的。 金管會檢查局副局長張子敏日前曾表示,只有證期局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內的虛擬資產平台業者,才可稱為合格業者並會對其啟動金檢,其餘就是違法。截至目前(2024 年 9 月)已經有 26 家業者完成此聲明。 在台灣,跟上述名單上的 26 家合格業者交易加密貨幣相對較有保障,若是不在名單內的個人幣商、其他業者或是國際平台,就不在受監管的保障範圍內,真的有任何風險,用戶本身所需承擔的風險就比較大,隱藏的成本很高。… ...閱讀更多
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2024 年 09 月 27 日
比特幣一顆太貴買不起?小資族「零股」概念也能用在加密貨幣上!不用 500 新台幣就能買
重點摘要 比特幣(Bitcoin,BTC)可以被分割,因此一次不需要買一整顆,可以依照自己的需求與預算,買入需要的數量就好,最低不到 500 新台幣就能入手。 比特幣每顆可被分成 1 億個單位,最小單位稱為「1聰(sats)」,也就是 0.00000001 (一億分之一)顆比特幣(約 0.02 新台幣)。 買比特幣其實跟買菜很像,可以分為有多少錢買多少幣的「預算派」,以及依照需求,買入相對應顆數「數量派」。 文 / 高敬原 Carlos 「我想買比特幣,但一次一定要買一顆嗎?」、「比特幣這麼貴,我買不起啦~」這是想投資加密貨幣的新手,心中共通的疑問。 正確答案是,比特幣(Bitcoin,BTC)是可以被分割的,一次不需要買一整顆,可以像是去市場買裸裝蔬菜一樣,依照自己的需求與預算,買入需要的數量就好,不到 500 新台幣就能入手比特幣。 以投資的例子比喻,買股票也不需要一次買一張,價格比較高的股票,也可以透過「買零股」方式入手,買所有加密貨幣也都是相同概念,小資族完全不用擔心無法進場,小額投資才是王道! 比特幣可以切成幾塊? 比特幣誕生於 2008 年,當時匿名人物中本聰(Satoshi Nakamoto),在網路上發表了一篇名為《比特幣:一個點對點的電子現金系統》的論文,在這份只有九頁的論文中,提出了 一套「去中心化數位貨幣及支付系統」的構想。 當時全球正深陷金融危機中,單一金融機構錯誤且不透明的決策,就有可能對全世界經濟造成傷害,比特幣的出現,是希望能對抗傳統金融權力過度集中,且不夠公開透明的體制。中本聰最初的構想,是希望比特幣有一天,能成為全球通用的貨幣。 根據中本聰的設計,比特幣總共只有 2100 萬顆,只要記帳者(礦工)協助將交易紀錄打包到區塊鏈上,就可以獲得比特幣獎勵,比特幣也就是靠這樣的機制,被一點一點開採(發行)出來。根據 CoinMarketcap 數據,目前約有超過 1970 萬顆比特幣在外流通。 比特幣是可以被分割的,每顆可被分成 1 億個單位,最小單位稱為「1聰(sats)」,也就是 0.00000001 (一億分之一)顆比特幣(約 0.02 新台幣)。 需要注意的是,每家交易所都設有單筆交易最低金額的門檻,以 XREX 來說,每筆現貨(Spot)及兌換(Convert)交易,最小的交易金額為 10 USD(等值),大約 320 元新台幣。 比特幣可以拆開買,該如何算數量? 根據 2024… ...閱讀更多
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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 07 月 11 日
詐騙受害「做筆錄」不卡關!XREX 如何與檢調合作提升報案品質?
台灣 2023 年全年的詐騙案件中,有三成涉及加密貨幣,區塊鏈技術門檻高,第一線員警需要具備幣流分析技術,以及辨識交易所、錢包數據等能力,光是「做筆錄」就卡關。XREX 交易所從今年(2024)開始,受邀參加檢警調辦理的幣流追蹤實務教育訓練,目前已經有三大具體成效,一開始,讓我們先從「做筆錄」談起,一窺交易所和區塊鏈,如何成為反詐騙最有力盟友。 文 / 高敬原 Carlos 加密貨幣被詐騙集團濫用於詐騙、洗錢的情況日益嚴重。根據內政部警政署最新統計,2023 年台灣全年的詐騙數量有 37,823 件,其中涉及加密貨幣的案件高達 11,405 件,佔整體比例近三成,財損金額則高達新台幣 53.45 億元。 受理加密貨幣詐騙案件,也成為了檢警調的日常,但要追查隱身在區塊鏈背後的不法份子,需要具備幣流分析技術,以及辨識交易所、錢包數據等能力,對於派出所警員這樣的第一線辦案人員來說,是非常大的挑戰。 要打擊詐騙產業鏈,必須靠政府與民間業者合作,XREX 交易所從今年(2024)開始,由 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧(Miffy Chen)、XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文(Wayne)受邀與調查局、檢察署、地方警察局、刑事局等機構,辦理幣流追蹤實務的教育訓練。 截至目前,已經有三大具體目標,包括:第一線案件受理能力提升、建置更完善的資料庫,以及檢警調對產業的深入認識。 加密貨幣相關的案件偵查,正式邁入全新時代,XREX 將這三大目標,整理成「#區塊鏈金融犯罪調查」系列特輯,帶領讀者一窺交易所與檢警調合作的幕後。第一篇,介紹了 XREX 設立「區塊鏈金融犯罪調查師」的初衷;本篇,會從「做筆錄」談起,一窺交易所和區塊鏈,如何成為反詐騙最有力盟友。 加密詐騙佔比衝上三成!為何連「做筆錄」都卡關? 根據金管會統計,全台銀行、信合社警示帳戶的戶數,在 2023 年 9 月正式衝破 10 萬戶大關。 這意味著詐騙集團使用銀行帳號詐騙、洗錢的難度、成本都大幅提高,於是詐騙份子開始將火力集中到加密貨幣上。這也讓跟加密貨幣相關的詐騙案件,在 2023 年衝上11,405 件,佔整體詐騙件數的三成。 💡警示帳戶:指檢警因偵辦案件需要,向銀行通報將存款帳戶列為警示者,一旦遭列警示戶,銀行將會凍結該帳戶,以減少被害人損失。 執法單位非常重視加密貨幣詐騙,但礙於技術門檻,光是第一關「做筆錄」就吃了不少苦頭。 陳梅慧表示,第一線警方在製作筆錄時,通常會碰到三個困難點。 第一,加密貨幣資金的入金方式多元,傳統使用法定貨幣的詐欺案件,被害人主要是以現金或匯款交出資產,但加密貨幣會涉及到海內外交易所、個人幣商、託管與非託管的錢包,光是要理清楚資金的轉移歷程,就要花上許多時間。 第二,加密貨幣的技術概念比較複雜,受害者、受理員警一時之間,可能都難以區分真假與差別。舉例來說,詐騙集團常會引導受害者到正規的交易所(如 XREX)買幣,再將幣轉到假冒的投資平台投資詐騙。 但受害者可能無法區別,究竟是在交易所還是投資平台被騙,不熟悉的員警,一時之間可能也難以區分差異,就可能導致筆錄製作或是偵辦方向錯誤。 第三,加密貨幣錢包地址,由數十個大小寫英文字母加上數字組成,製作筆錄時如果用打字的紀錄,時常會出現錯誤,像是英文字母大小寫錯、0 變 O… ...閱讀更多
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2024 年 07 月 06 日
【Web3 大西進逐字稿】總經專家李其展從股匯市走向加密貨幣,如何掌握先行者優勢?
16 年前(2008)比特幣白皮書的出現,開啟了對現代貨幣系統的挑戰,今年(2024)一月,比特幣現貨 ETF 在美國通過,象徵加密貨幣成為被認可的新資產,而這,可能是你我此生唯一一次,能夠見證一款新資產誕生的機會。 擁有超過 15 年總體經濟與外匯分析及實務操作經驗的財經專家,人稱「大佛」的李其展,在 2011 年就已經開始了解比特幣,轉捩點是 2022 年上一波牛市,有越來越多的加密貨幣資金在市場流動,許多機構開始研究並持有,同時也有更多的應用與監管,讓他開始跳脫加密貨幣只是「幣圈」的思考。 XREX 共同創辦人暨營收長蕭滙宗 Winston,在 2013 年接觸比特幣,他任文,可以期待接下來在「區塊鏈金融」時代,能逐漸對實體經濟,產生正面的貢獻與影響。從現在開始將比特幣納入資產配置,依舊能享受到先行者優勢,為什麼這麼說?究竟哪些趨勢值得關注?以下文本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式?加密貨幣充斥著多少風險?區塊鏈究竟解決了什麼大痛點?Web3 大西進的道路上 ,我們都是拓荒者 、冒險者 、開創者, 我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文 It’s time to go West 。 蕭滙宗 Winston Web3 大西進 大家好 !我是 Winston。 尤芷薇 Yoyo 大家好我是 Yoyo,那我們今天是「2024 資產配置,應該持有加密貨幣嗎?」系列特輯的第二集,那我們今天為大家請來一個總經的專家,大家應該會覺得「哇~天哪!我們今天現場有兩個對經濟學很有興趣的人」,因為 Winston 本身也是經濟學的背景,所以今天我們應該有很多精彩的東西可以聊,那我們先歡迎這一集的嘉賓,大家都稱他為大佛的李其展~歡迎。 李其展(大佛) 哈囉大家好。… ...閱讀更多
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2024 年 08 月 15 日
【Web3 大西進完整逐字稿】FTX 是一本交易所的「反向聖經」:監管時代,我們不需要巨星
述交易所 FTX 故事的新書《無限風暴:FTX 帝國興衰交響曲》在近期上市,Web3 大西進全新推出【從《無限風暴》解析交易所的過去與未來】系列特輯,以導讀的方式,從這本記述 FTX 與 SBF 起落的書籍出發,和大家一起深入認識交易所,回溯過去並探索未來。 從蠻荒走向合規,加密貨幣產業正翻開新頁,FTX 與其創辦人 SBF 的故事,猶如加密貨幣產業的「反向聖經」。從交易所經營者的角度出發,《Web3 大西進》的這個新系列特輯【從《無限風暴》解析交易所的過去與未來】,將從這本「反向聖經」出發,帶大家回顧昨日,省思今日,並展望明日。以下為本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式,加密貨幣充斥著多少風險,區塊鏈究竟解決了什麼大痛點,Web3 大西進的道路上,我們都是拓荒者、冒險者、開創者。我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文,It’s time to go West。 Web3 大西進大家好,我是 Wayne 黃耀文。 蕭滙宗 Winston 大家好,我是 Winston。 尤芷薇 Yoyo 大家好我是 Yoyo,大家今天可以看到我們今天這個 setting 非常的特別,因為我們現在所在的位置就是 XREX 的新辦公室,在接下來的不同的集數,或許你會看到我們有一些比較特別的小設計跟小巧思。 那也歡迎大家繼續追蹤 Web3 大西進,那今天這一集我們要開啟一個新的系列,那這個系列很特別,我們也是第一次這麼做,因為之前我們都是挑了一個特定的主題下去做,但今天我們要為大家帶來一本書,我們要從這一本書為核心去讓大家看見整個產業還有交易所的樣貌,它這本書叫做《無限風暴》。 可能現在大家在書店裡面也可以看到,它可能是財經類或金融類的一個暢銷書,它在講什麼樣的故事呢,就是大概在兩年之前 FTX 全世界第二大的交易所,它就是倒閉了然後呢,這牽扯了一系列大家對於整體加密貨幣產業的省思,還有大家在看為什麼呢,為什麼一個這麼大而且甚至是所謂的帝國會這樣子一瞬間就崩毀了。 那這本書呢,它的全名是《無限風暴:FTX帝國興衰交響曲》它的作者非常非常的有名,如果之前都有在追蹤相關的財經啊股市啊相關的人,可能都有看過這幾本書《老千騙局》、《大賣空》、《快閃大對決》這些真的就都是,如果你想要認識投資,想要認識金融世界就要看的聖經之一。 那今天我們為大家帶來的這本《無限風暴》,是… ...閱讀更多