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#反詐騙
Anti-Fraud, AML and Fund tracing
18/03/2024
XREX 反詐懶人包:遇到加密貨幣詐騙,報案該準備什麼資料?向誰報案?
作者:Miffy Chen, Yoyo Yu, Bryant Wu 詐騙儼然已是台灣最嚴重的社會問題之一,根據警政署刑事警察局的統計,去年統計到十一月底止,詐騙件數已超過 35,000 件、金額超過 79 億元,雙創史上新高。詐騙正加速氾濫,涉及加密貨幣的案件也與日俱增。如果真的遭到加密貨幣詐騙,被害人究竟可以做些什麼?如果要報案,應該要準備哪些資料,又應該找哪個單位協助呢? XREX 團隊協助大家整理出了這份懶人包,如果你真的遇到了加密貨幣詐騙,又或是有周圍的親友受害,可以依照以下資訊採取應有動作。 一、 流程 聯繫內政部警政署 165 全民防騙諮詢專線 準備好相關資料,詳情請見下文之「二、 報案應備資料」 就近到警察局報案做筆錄,以居住地、戶籍地為主 等待警員聯絡(可使用報案案號,在警政署受理案件查詢網站上查詢進度) 二、 報案應備資料 完整的金流資料並含 Hash 值資訊(必要,詳情請見「四、 準備資料範例」) 盡可能提供所有過程中接觸到的詐騙平台網址及充值錢包地址截圖(非必要,但對調查有利) 不要刪除與詐騙集團的對話紀錄,特別留存引導入金的部分(非必要,但對調查有利) 詐騙集團用來聯繫的 Line ID 或社群媒體帳號,如:FB、IG、交友網站帳號等等(非必要,但對調查有利) 三、 準備資料說明 投資詐騙常見的手法中,詐騙集團會引導被害人在多個平台進行交易,去製造金流斷點,又或是達到洗錢目的。在整理金流時必須要先明確釐清,哪一段交易代表什麼意義,例如:到哪個階段被害人才真正失去資產的掌控權,資產被詐騙集團掌握。 舉例來說,先確認自己在何處購買 USDT,而購得的USDT 提幣至何處,而最關鍵的是「資金打入詐騙平台」的這段,此部分每筆提幣紀錄都需提供完整的「Hash值」。有 Hash 值,偵查人員才能快速、正確的在鏈上進行查找,並對應出財損。 四、 準備資料範例 1. 完整的金流資料 重點:從「用戶端轉移到詐騙集團」的每筆財損提幣紀錄截圖,截圖一定要有完整的交易「Hash 值」。在大部分的交易所應用程式介面,可以在「提領」、「出金」的交易歷史紀錄中可以找到,介面上通常顯示為「交易 id」或「TXID」。 範例:…
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11/03/2024
反洗錢措施再升級!《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》正式生效
現今投資與金融詐騙頻傳,2023 年台灣詐騙受害金額高達新台幣 2000 億元,佔整體國民生產毛額 0.9%。詐騙集團透過新興科技進行不法活動,試圖運用區塊鏈技術與加密貨幣洗錢。這些行為不只讓交易所被污名化,也成為受害的一方。XREX 拒絕服務不法分子,希望能著重服務一般用戶,確保正常用戶能夠使用乾淨的金流與安全的交易平台。 XREX 前身為國際資訊安全公司阿碼科技,擁有 15 年以上的全球資安經驗。自 2018 年成立至今,持續優化並提升其反洗錢能力,同時使用三家國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢廠商,包括:Chainalysis、摩根大通投資的 TRM Labs 與萬事達卡旗下的 CipherTrace。除導入國際頂尖區塊鏈追蹤分析技術外,XREX 與民間、執法單位亦保持密切合作,共同創下指標性司法先例,協助追回受害者境外被詐數位資產,積極防堵不法份子,善盡交易所業者的社會責任。 XREX 反洗錢措施再升級! 為防範不法行為影響一般使用者之交易安全及服務權益,以及遵循洗錢防制法規範,我們推出《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》,嚇阻不法份子利用交易所平台進行非法行為。 依《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》,若帳戶經偵測有可疑活動、涉嫌違法狀況等不同原因而觸發 XREX 交易所風控機制,XREX 將主動啟動分析與調查程序。除遵循相關法令向權責機關申報、並全力配合執法行動外,在調查期間 XREX 得將該帳戶資產凍結,並暫停該帳戶交易權限,調查時程約 1 至 6 個月不等。若調查後確認用戶違反「洗錢防制暨平台使用管理辦法」,XREX 最高可能收取資產 25%之等值金額的懲罰性違約金,並納入「XREX 防制洗錢與詐騙防制基金」,專款使用於提升對抗不法集團的設備、軟體、人員教育與法遵等事宜。 請注意,若用戶帳號觸發 XREX 交易所的反洗錢監控機制,在分析與調查的期間,用戶的身份驗證狀態將會顯示「暫停使用」。確認分析與調查結果後,用戶將會收到進一步的通知。若有任何問題,也請 XREX 網頁版或 app 上的訊息功能,或發信至 aml@xrex.io,聯繫客服人員提供協助。 再次提醒您,依照洗錢防制法第 15 條之 2 規定,主動將自己的交易所帳號或開戶證件,提供他人使用,將可能面臨三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 100 萬元以下罰金。不僅如此,提供帳戶之行為也可能涉入其他金融犯罪,須承擔相應的法律責任。XREX…
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