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Anti-Fraud, AML and Fund tracing

01/07/2024

【Web3 大西進完整逐字稿】刑警界的「查金流王牌高手」：盜 U 案是什麼？「打詐新四法」發揮什麼作用？

本集《Web3 大西進》請到了曾被媒體譽為「查金流王牌高手」、「偵辦電詐集團的高」，曾破獲台灣多起重大刑事案件，也參與刑事局首件向 Tether 查扣 1000 萬顆 USDT （價值約新台幣 3 億餘元）案件的刑事警察局偵查第七大隊第一隊副隊長洪丞奇長官。節目中洪丞奇分享，在查扣 USDT 的案件中，發現詐團以「盜 U」的方式，而透過這樣方式盜取 USDT 的案件常被通報為「妨害電腦使用」，而不會出現在 165 詐騙資料庫中。洪丞奇也提及，從行政院近日通過的「打詐新四法」中，可看出當局知道虛擬貨幣在詐騙中所扮演的角色，也正在加緊腳步監管的力度與範圍。以下為本集節目完整逐字稿。黃耀文 Wayne 去中心化金融，如何大幅提升人類社會的運作方式？加密貨幣充斥著多少風險？區塊鏈究竟解決了什麼大痛點？Web3 大西進的道路上，我們都是拓荒者、冒險者、開創者，我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文 It’s time to go West 。Web3 大西進大家好！我是 Wayne 黃耀文。尤芷薇 Yoyo 大家好，我是Yoyo。今天我們來到 Web3 大西進的「幣流追蹤」系列特輯。今天我們請來了一個非常重要的嘉賓，他是刑事警察局偵查第七大隊第一隊的副隊長洪承祺。基本上如果大家有在網路新聞，或者是在不同的場合有聽到大家提到洪副隊長的話，應該就可以知道他算是一個有一點傳奇的人物。雖然他年紀非常的輕，他自己的背景非常有趣。他是中央警察大學畢業之後，又去念了台大政治學的研究所，還有台北大學的犯罪學的研究所，所以算是雙碩士的高材生。他一開始是做行政警察，後來就進了刑事警察局，結果進了刑事警察局之後就非常不得了。他在各個媒體上面有看到了很多很多的頭銜，查金流王牌高手，哈哈哈哈，申辦電詐集團的高手。然後現在涉及加密貨幣這些幣流相關的案件，他也是追查的高手之一，甚至在2022 年的時候，他有獲選全國模範警察。所以大家就可以知道我們今天請來了一個非常重量級的嘉賓。… Read More

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20/06/2024

XREX 集團執行長公開 Tether 主動投資的兩大理由！支援穩定幣的純網銀要來了？

作者/高敬原 Carlos XREX 共同創辦人暨執行長黃耀文 Wayne ，在 6 月 18日受邀參加《動區動趨 BlockTempo》舉辦的 Twitter Space 活動，深入討論「深入討論「虛擬通貨公會幕後挑戰」以及「Tether 投資 XREX 後的佈局」兩大主題。 XREX 整理了這場 Space 活動的精華內容，並拆分成上下兩篇文章。第二篇聚焦在「Tether 投資 XREX 後的佈局」主題。黃耀文分享了 Tether 主動投資 XREX 的兩大理由、發行穩定幣 XAU1 背後的意義，以及完成募資後，XREX 將瞄準的兩大策略方向。 💡回顧精彩 Twitter Space 👉 點這裡可以收聽 📌 上集 AMA 精華這裡看 👉 黃耀文：VASP 公會在逆風下成立！監管會帶來哪些產業利多？台灣即將彎道超車？ # 前情提要穩定幣（Stablecoin） USDT 龍頭發行商 Tether ，在 6月… Read More

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05/06/2024

Tether 斥資 6 億投資 XREX 集團攜手推動新興市場的普惠金融

2024 年 6 月 5 日，台北 – 全球數位資產的產業龍頭 Tether 宣布對 XREX 集團挹注 1,875 萬美元，約新台幣 6 億元的戰略性投資，XREX 集團是一家國際合規並結合區塊鏈技術的金融機構。此次強強聯手將推動數位資產的產業革新、加速 Tether 發行的美元穩定幣 USDT 在新興市場跨境支付的應用，並投入監管科技（RegTech）的創新。擁有 Tether 的資金挹注，XREX 將深化在新興市場的耕耘，推動合規的企業級 (B2B) 跨境支付，以 USDT 為核心基礎，提供企業更便捷、高效且成本更加低廉的服務，推動新興市場金融交易的變革。此外，XREX 會透過與 Unitas 基金會合作推出 XAU1，XAU1 是一種由泰達黃金（Tether Gold，代號 XAUt）超額儲備並與美元價值掛鉤的單位幣，為穩定幣使用者提供一個穩健的金融替代方案，更是對抗通膨的避險工具。雙方合作也將推展監管科技的創新產品與服務，強化偵測並防堵濫用穩定幣的非法活動。Tether 對履行財務盡職治理的承諾，與 XREX 為新興市場的加密貨幣用戶創造安全、流暢且可信的環境之使命，雙邊目標高度一致。 Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示：「Tether 對 XREX 集團的戰略投資，展現我們推動新興市場普惠金融堅定不移的承諾。我們與 XREX… Read More

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16/10/2023

XREX 執行長：支付工具不是投資工具！為何用房地產當儲備的美元穩定幣 USDR 一夜脫鉤 50%

本文作者 / 黃耀文 Wayne Huang、陳安祖 Andrew Chen、尤芷薇 Yoyo Yu 本文首刊於鏈新聞由 TangibleDAO 發行的美元穩定幣 Real USD（$USDR）在昨晚（11 號）與美元脫鉤，跌幅達50%。Real USD 是 Polygon 鏈上總鎖倉價值第四大的協議，在穩定幣的應用越來越廣，從投資買賣加密貨幣的功能，一直到真實世界的跨境支付等金融應用，$USDR 的脫鉤值得我們關注並再次省思，穩定幣的角色究竟為何？也因為這樣的角色，它應該有什麼樣的設計與規範？ $USDR 有兩個特色，第一它主要以房地產為儲備，第二是它將儲備，也就是房地產的獲利，反饋給使用者。「配息穩定幣」是一種一方面作為支付工具，一方面又將自身的獲利，返利給使用者的一種穩定幣類型。最近這類題目，在區塊鏈產業非常火紅，但大家對風險的討論與認知，顯然不足。穩定幣的「貨幣流速」 (money velocity) 不足，是個風險任何貨幣的第一防線是「交易場景與使用頻率」，也就是其「貨幣流速」。穩定幣被當作「支付工具」，整個系統是否能「穩定」，整個產品是否有與市場契合 (Product Market Fit)，最重要的指標並非發行量或用戶數，而是： -它被「使用」的頻率有多高？ -使用者是否因「支付」和「交易」需求，而持有此貨幣並頻繁地使用它？更白話一點，就是此款穩定幣，是否有有豐富的交易相關應用場景，並且被頻繁使用與交易。舉例來說，USDT 在新興市場，例如：印度、非洲、中東、南美洲等國家與地區很受到歡迎，無論是中小型企業用來做跨境支付、清算與結算工具，還是個人的加密貨幣投資、資產配置等等，USDT 都是最重要的媒介與單位。USDC 則是大型金融機構之間，在做大額交易與清結算時愛用的穩定幣，又或是在買賣加密貨幣之間，轉換為 USDC 安全暫存。「配息穩定幣」的風險在於，當一款貨幣不被當成「支付工具」，而是被視為「投資工具」，那麼很可能，大家入手它、持有它的原因，不是要用於交易，而是當作一種投資。那將造成此款貨幣發行量大，流速卻低；此時，當它的投報率降低時，持有者沒有理由繼續持有，非持有者也沒有理由接手，快速形成巨大賣壓，造成背後儲備的擠兌壓力。如果我們量化一款貨幣的多種危險因子，那麼：貨幣危險因子.1 = 發行量 / 流速也就是說，發行量大而流速低，是任何貨幣的一大危險因子，而「配息穩定幣」只要沒有豐富的支付應用場景，就很容易觸發此危險因子（註一）。回顧之前 Terra… Read More

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08/06/2023

Unlock the Value of Your Crypto Holdings with XREX’s Secured Loan

XREX Secured Loan, a feature that allows you to get more value out of your crypto holdings by borrowing USDT, providing you better liquidity and a convenient way to access funds while you continue to hold your cryptocurrencies. With XREX’s Secured Loan feature, you can now put your crypto assets to work… Read More

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08/06/2023

XREX 抵押借貸上線！資金使用效率更高加密貨幣交易更靈活

XREX 抵押借貸功能在 8 號正式上線，您可以從持有的加密貨幣現貨中獲得更多價值，在享有更多流動性的同時也繼續持有您的加密貨幣。有了 XREX 抵押借貸功能，您可以抵押加密貨幣資產（目前開放比特幣與以太幣），借貸 USDT 增加您的流動資金，用於交易和其他用途，您就可以在長期持有加密貨幣的同時，擁有更高的資金流動性，在加密貨幣市場波動時掌握獲利機會。目前的最低借貸金額為 1000 USDT。 XREX 抵押借貸有什麼特點呢？靈活的借貸條件 XREX 抵押借貸提供靈活的借貸條件，滿足不同的借貸需求的金額與期限。通過 XREX 的抵押借貸，您可以靈活地制定並有效地管理您的借貸條件和金額。償還流程也非常簡單明瞭，可按照個人需求，自由調整償還金額。具有競爭力的資金利率和透明度 XREX 根據市場情況調整資金費率，您可透過 XREX 平台上的顯示，查看最新利率。目前的借貸年利率為 10%。利息費用按小時計算，代表您可按照借貸的金額和按小時計算的借貸時間，計算您的成本與償還總額，無需額外費用。可調整的抵押品大小和風險控制透明的借貸價值比例 (LTV)，讓您掌握借貸位置的抵押品，並根據個人需求和風險程度進行調整！常見問題 XREX 抵押借貸是怎麼運作的？ XREX 抵押借貸的利率與利息為何？ XREX 抵押借貸的好處有哪些？祝您交易愉快！如果您還沒有下載 XREX app，現在就點擊註冊吧！使用 XREX 交易所的現貨、做空、網格機器人、抵押借貸以及更多功能，打造您專屬的加密貨幣交易策略！XREX 團隊是資安起家，提供您最安心、最安全也最乾淨的交易環境！… Read More

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08/06/2023

新增 30 個網格交易對！打造最有效率也最安全的加密貨幣交易策略，就在 XREX 交易所

XREX 網格機器人上線後，獲得廣大 XREX 用戶的支持與好評。在今天釋出的最新版本中， XREX 的網格交易新增 30 個交易幣對，為大家帶來更多的交易選擇，制定最有效率的資金使用策略！無論是剛剛入門的新手還是經驗豐富的投資者，網格交易都帶來了更多的交易可能性，可以有更好的風險控制，並在價格波動時聰明獲利。 XREX 在之前的部落格文章為大家整理了網格交易的教學，如果想要更了解如何操作網格交易機器人，可參考這篇部落格文章或 YouTube 教學影片。透過 XREX 影片教學，了解如何使用網格機器人進行交易。使用網格機器人在預設的價格範圍內進行買賣，來回操作，從而在價格區間中交易獲利。現在就開始使用 XREX 網格交易，資產多元配置，並讓您的交易更自動化！ XREX 網格機器人目前支援的 32 個交易幣對： USDT 交易對 BTC/USDT ETH/USDT SOL/USDT DOT/USDT MKR/USDT XRP/USDT LINK/USDT BCH/USDT MATIC/USDT BNB/USDT AVAX/USDT APE/USDT ATOM/USDT GMT/USDT AAVE/USDT SAND/USDT MANA/USDT ALGO/USDT USD 交易對 BTC/USD ETH/USD SOL/USD DOT/USD… Read More

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05/06/2023

USD Deposit Campaign 8 USDT Fee Refund

We hope you have enjoyed and made full use of our USD deposit campaign in May! We will begin the process of refunding 8 USDT deposit fee per deposit. Here are some important details you need to know: Refund Method The deposit fees you have saved during the promotion period… Read More

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05/06/2023

美金入金優惠 8 USDT 手續費 BitCheck 返還開跑！

感謝您對 XREX 交易所的支持與響應我們在五月份的美金入金優惠活動！XREX 團隊也將開始返還每筆成功入金的 8 USDT 手續費。以下是您需要注意的一些重要細節：返還方式您所省下的入金手續費將以 BitCheck 的方式返還給您。在申請放行 BitCheck 之前，您需要核實返還還金額是否正確。返還金額計算方式返還金額是根據您在 5 月 1 日至 31 日活動期間成功入金的的總數進行計算。因此，您應該收到的手續費返還總額的計算方式：返還手續費總額 = 成功入金次數 X 8 USDT 如果您發現任何差異或認為 BitCheck 中的金額有誤，請隨時與我們的客戶團隊聯繫。感謝您的支持與參與！ XREX 團隊敬上… Read More

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10/05/2023

Buy Bitcoin with USD Directly! XREX USD-Crypto Exchange Supports USD Trading Pairs!

Buy and sell Bitcoin with USD directly on the XREX exchange with an $8 deposit fee discount in May! You can buy Bitcoin, Ethereum, and multiple cryptocurrencies directly with US dollars on the XREX USD-crypto exchange! Operated by internationally-recognized cybersecurity experts, the XREX exchange supports USD trading pairs such as BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, USDC/USD, USDT/USD,… Read More

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09/05/2023

買比特幣不用先換 USDT！XREX 交易所用美金直接買比特幣、以太幣、加密貨幣

XREX 交易所直接支援美金交易對，入金美金就可以直接買賣比特幣、以太幣和多款加密貨幣！用美金直接就可以買比特幣、以太幣和多種加密貨幣，就在 XREX 美金-加密貨幣交易所！由國際資安專家經營的 XREX 交易所，支援美金交易對 BTC/USD、ETH/USD、SOL/USD、USDC/USD、USDT/USD、BUSD/USD 等多個美金交易對。入金美金之後，XREX 用戶無須將美金轉換成美金穩定幣才開始交易，而是可以直接用美金開始交易。美金直接買比特幣，就在 XREX 美金-加密貨幣交易所。 5 月 1 號開始，XREX 交易所推出「入金手續費減免」優惠方案，只要在臺灣時間 2023 年 5 月 1 日（一） 00:00 至 2023 年 5 月 31 日（三） 23:59 期間，完成 XREX 交易所的美金入金，單筆不限金額，入金手續費全面減免 8 美金。這個「入金手續費減免」優惠方案，等同是入金16,000 美金以下，手續費全免。如果入金超過16,000 美金，則是減免最低手續費，每一筆都可以省下 8 美金。 XREX 交易所與美國 Customers Bank 和臺灣遠東商銀合作，提供全球超過 120 個國家的美金出入金服務。臺灣用戶可以綁定自己的多個美金銀行帳戶入金到 XREX，享有最高每日 50 萬美金的出入金額度。… Read More

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28/04/2023

美金入金超省！XREX 交易所入金手續費全面減免 8 美金！

美金-加密貨幣交易所 XREX 推出入金手續費優惠方案！活動從 5 月 1 號開跑，不限金額，所有美金入金都可減免 8 美金的入金手續費！ XREX 交易所提供全球超過 120 個國家的美金出入金，台灣用戶可以使用任何一家台灣銀行的美金帳戶入金 XREX 交易所。這對原本就持有美金資產、有在投資美股，或是希望用美金來交易加密貨幣的用戶來說，超級方便！這次的入金手續費全減免 8 美金的優惠，依照 XREX 交易所既有的入金手續費結構，代表入金 16,000 美金以下，手續費全免。如果入金超過 16,000 美金，則是減免最低手續費，每一筆都可以省下 8 美金。 XREX 交易所也直接支援美金的交易對，美金成功入金之後，用戶不必把美金轉換成美金穩定幣 USDT 或 USDC 才可交易，而是可以直接在 XREX 交易所用美金買賣或兌換比特幣、以太幣等多款加密貨幣，並享有全球超過 120 個國家的美金出入金服務，每日最高出入金額度可達 50 萬美金。 XREX 交易所直接支援美金交易對，用美金就可以購買比特幣、以太幣等多款加密貨幣。由資安團隊起家，XREX 交易所獲得國發基金、中華開發、之初創投、玉山創投、日本 SBI Investment 等政府、銀行與著名創投的資金挹注，並獲得美國、加拿大、立陶宛等多國政府的牌照予登記許可，正在申請新加坡大型支付機構執照，在台灣也已通過金管會的反洗錢聲明，是最安全、最合規也最乾淨的加密貨幣交易平台。現在就入金 XREX 交易所！每筆手續費減免 8… Read More