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11/03/2024

反洗錢措施再升級！《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》正式生效

現今投資與金融詐騙頻傳，2023 年台灣詐騙受害金額高達新台幣 2000 億元，佔整體國民生產毛額 0.9%。詐騙集團透過新興科技進行不法活動，試圖運用區塊鏈技術與加密貨幣洗錢。這些行為不只讓交易所被污名化，也成為受害的一方。XREX 拒絕服務不法分子，希望能著重服務一般用戶，確保正常用戶能夠使用乾淨的金流與安全的交易平台。 XREX 前身為國際資訊安全公司阿碼科技，擁有 15 年以上的全球資安經驗。自 2018 年成立至今，持續優化並提升其反洗錢能力，同時使用三家國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢廠商，包括：Chainalysis、摩根大通投資的 TRM Labs 與萬事達卡旗下的 CipherTrace。除導入國際頂尖區塊鏈追蹤分析技術外，XREX 與民間、執法單位亦保持密切合作，共同創下指標性司法先例，協助追回受害者境外被詐數位資產，積極防堵不法份子，善盡交易所業者的社會責任。 XREX 反洗錢措施再升級！為防範不法行為影響一般使用者之交易安全及服務權益，以及遵循洗錢防制法規範，我們推出《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》，嚇阻不法份子利用交易所平台進行非法行為。依《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》，若帳戶經偵測有可疑活動、涉嫌違法狀況等不同原因而觸發 XREX 交易所風控機制，XREX 將主動啟動分析與調查程序。除遵循相關法令向權責機關申報、並全力配合執法行動外，在調查期間 XREX 得將該帳戶資產凍結，並暫停該帳戶交易權限，調查時程約 1 至 6 個月不等。若調查後確認用戶違反「洗錢防制暨平台使用管理辦法」，XREX 最高可能收取資產 25％之等值金額的懲罰性違約金，並納入「XREX 防制洗錢與詐騙防制基金」，專款使用於提升對抗不法集團的設備、軟體、人員教育與法遵等事宜。請注意，若用戶帳號觸發 XREX 交易所的反洗錢監控機制，在分析與調查的期間，用戶的身份驗證狀態將會顯示「暫停使用」。確認分析與調查結果後，用戶將會收到進一步的通知。若有任何問題，也請 XREX 網頁版或 app 上的訊息功能，或發信至 aml@xrex.io，聯繫客服人員提供協助。再次提醒您，依照洗錢防制法第 15 條之 2 規定，主動將自己的交易所帳號或開戶證件，提供他人使用，將可能面臨三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 100 萬元以下罰金。不僅如此，提供帳戶之行為也可能涉入其他金融犯罪，須承擔相應的法律責任。XREX… Read More

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27/02/2024

XREXer 特寫：Alyssa Huang, Senior Compliance Specialist

歡迎來到「Meet the XREXer」系列文章，透過簡短的訪談，讓你更了解 XREX 同仁們，以及 XREX 的工作環境！應屆畢業就加入 XREX 的 Alyssa，當初為什麼選擇踏入 XREX？在新金融科技擔任法遵要做哪些事？跟一般傳統金融業的法遵有什麼不一樣？這段職涯，有哪些最令她印象深刻的故事呢？讓我們一起來看看她的分享！ #除了產出，XREX 也鼓勵夥伴們一同成長 Alyssa 分享，她從學生時期就對 AML（反洗錢）、Fintech（新金融科技）及 Blockchain（區塊鏈）的領域充滿興趣。因緣際會下，參加相關學程時認識了 XREX。在面試時，了解到 XREX很鼓勵員工進修，提升專業能力。入職後，Alyssa 也努力在金融反洗錢方面考取更多執照。在 XREX 工作，Alyssa 覺得最有成就感的是能夠即時偵測並處理有疑慮的交易，同時也在 XREX 獲得很好的成長機會。從各部門的專業分享和交流、外部的研討會及合作、考證照中都獲得了專業知識的成長。 #日常工作的謹慎細心，都是讓任務順利完成的關鍵 Alyssa 日常的工作是負責 KYC（Know Your Customer）檢查、交易監控、可疑交易報告、執照申請協助、契約/合約審核等等。在這份工作中，Alyssa 認為需要具備謹慎、細心的人格特質以及相關專業知識，並需要與不同部門或外部機構進行溝通與協調。Alyssa 分享，她覺得最有趣的工作內容是利用一些蛛絲馬跡，去判斷異常的交易。因為每個案件都是獨立事件，之前的經驗不能用在現在的案例，需要依據個案情況去查詢及確認。雖然不是那麼容易，但卻可以從中獲得成就感。 #開放、包容、平等的團隊文化，是舒適的工作氛圍 Alyssa 說，XREX 的團隊氛圍非常開放且包容，每個人都是平等的，且在組織內是有安全感的，所以有不同的意見都可以勇敢表達，且大家都非常主動學習，也很樂於分享。同時，她可以在這些分享中，學習到不同領域的專業。而包容平等的氛圍，也使合作上有更好的效率。 #給未來也想加入的你對於未來想踏入法遵這個領域的人，Alyssa 建議要具備資訊過濾和自我整合的能力。而對於未來想加入 XREX 的人，Alyssa 覺得只要具備相關專業知識，並且具有勇於嘗試的個性，就可以考慮應徵看看，一起成長、進步。也想當 XREXer? 我們誠邀你來加入 XREX 行列！… Read More

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30/10/2023

XREX 交易所公告：因應用戶數量激增反洗錢措施升級

XREX 交易所的產品與服務獲得市場肯定，特別是在 9 月的台幣出入金與交易服務上線後，註冊人數持續飆升。XREX 在積極協助新用戶並提供既有用戶高品質服務的同時，XREX 交易所依然秉持嚴謹的審核流程與法遵機制，致力將意圖不軌的不肖份子排除在 XREX 平台之外，以確保用戶在 XREX 平台的金流合法與交易安全。也正因為這樣的堅持，XREX 團隊短期內將放慢審核制度，同時升級反洗錢措施。因帳戶非本人使用、偵測到可疑活動、涉嫌違法狀況等不同原因，觸發 XREX 交易所風控機制的帳戶，XREX 交易所將主動啟動分析與調查程序。 XREX 前身為國際資訊安全公司，擁有 15 年以上的全球資安經驗。自 2018 年成立至今，持續優化並提升其反洗錢能力，同時使用三家國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢廠商，包括：Chainalysis、摩根大通投資的 TRM Labs 與萬事達卡旗下的 CipherTrace。無論是反洗錢的人頭戶偵測、金流監控、幣流監控、交易監控還是區塊鏈反洗錢監控，達到國際頂尖的精準度。因此任何用戶若觸發系統警示，我們都將積極啟動調查程序，謹慎以對。 XREX 團隊中設有法遵、實名驗證、區塊鏈反洗錢與區塊鏈錢包四個與反洗錢有關的部門，相關人員皆受過國際級訓練並擁有相關證照。除了使用內部研發與外部合作的自動化技術輔助外，亦輔以人工審核、分析，具備足夠的能力判別異狀，更有大量經驗和技術執行追蹤、蒐證和通報。因應合規要求，對於任何不法的使用、帳號轉借等，XREX 有依法向監管單位通報之義務。舉例來說，在台灣，XREX 對疑似洗錢或資恐交易，將依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十二條第二項規定進行申報。此外，若用戶涉及金融犯罪與不法行為，如開設洗錢人頭帳戶淪為詐騙共犯，XREX 交易所也保留所有法律權利。除合規要求外，杜絕不法用戶是 XREX 做為一家負責任的業者，維護使用者權益必須要做的。特此公告，若您的帳戶觸發反洗錢監控機制，在分析與調查的期間將會受到以下影響： – 法幣出金功能暫停 – 區塊鏈出金功能暫停 – BitCheck 功能暫停請注意，若您的帳號觸發 XREX 交易所的反洗錢監控機制，在分析與調查的期間，除以上三種功能暫停外，其他功能皆可正常使用。確認分析與調查結果後，您將會收到進一步的通知。若有任何問題，也請 XREX 網頁版或 app 上的訊息功能，或發信至 support@xrex.io，我們的客服人員將會協助您。在… Read More

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25/07/2023

XREX Enhances Platform Safety with Advanced Blockchain Analysis Solutions by Chainalysis

Taipei, July 25 — XREX USD-crypto exchange has strengthened its compliance strategy to deliver an extra layer of security and transparency for users’ on-chain digital asset transactions by integrating transaction monitoring and investigative solutions from Chainalysis, the blockchain data platform. “We are delighted to share this progress on strengthening the robustness of XREX’s… Read More

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23/11/2022

XREX 呼籲：勿向他人提供帳號資訊

XREX 近期發現有不肖人士在社群平台上假本公司徵才之名，行詐騙盜取個資之實，要求應徵者依其指示完成 XREX 開戶流程與驗證程序，並移轉帳號使用權限，即可獲得報酬。XREX 團隊正積極協助求職受害者蒐證，也因 XREX 是獲得多國執照與登記許可的公司，將依國際監管單位之要求採取後續相關動作。作為一家合法合規的法幣與加密貨幣交易所，XREX秉持國際最高標準為用戶提供安全且乾淨的交易環境。 XREX 特此聲明此種徵才行為與本公司無關，本聲明最後也附上 XREX 所有官方溝通管道，請不要輕信使用其他管道聯繫的不法份子，更不可將個資與帳號交予他人操作使用，或將 XREX 帳號與密碼透露給他人，以免捲入不法活動，得不償失。「假徵才，真詐騙」是常見的加密貨幣詐騙手法，誘騙應徵者在不知情的情況下，提供自己的交易所與銀行帳戶成為詐騙集團的犯罪工具，不僅自己成為詐騙受害者，還成為匯兌不法資金的人頭帳戶，淪為洗錢車手。 XREX 提醒您，務必小心保護個人帳號、錢包住址與身份資訊，不可配合或依照第三人指示，一步一步踏入詐騙陷阱，包括：提供個人身份證明資料提供交易所帳號密碼將交易所帳號與銀行帳戶進行綁定提供網路銀行帳號密碼依照台灣現行法律，提供帳戶予他人涉入不法用途者，具有刑法犯罪之共犯或幫助犯之疑慮，為了避免您捲入違法情事並淪為代罪羔羊，若您已依照他人指示，完成在 XREX 平台開戶，且將帳戶資訊供第三人使用，建議您透過下方 XREX 官方聯繫管道，儘速與本公司聯繫，本公司收到您的通報與請求後，會盡快協助您處理相關事宜，保護您不被他人利用，藉由您的名義從事不法活動。最後，引述台灣刑事局提醒，常見之求職詐騙的手法與話術，包括：聲稱工作輕鬆單純、待遇高、可節稅佯稱只要提供帳戶、僅需拿提款卡協助提領款項，即可抽成領薪採手機打卡上下班制，毋需進辦公室即享高額待遇假稱製作薪水帳戶、註冊公司會員，騙取身份證件或存摺成立人頭帳戶收取贓款，並申辦電話門號做為詐騙所用、受害人在捲入求職詐騙之後，不僅身份與帳號遭盜用，更可能淪為詐欺共犯，名下所有帳戶都遭到凍結。以此聲明嚴正警告，XREX 絕對不會透過社群媒體，如：Facebook、LINE、Telegram 等非官方管道向用戶索取個人資料。若您發現或已不小心將相關資訊提供予第三人，請儘速撥打警政署 165 反詐騙諮詢專線，或以下方官方管道聯繫 XREX，我們將儘速協助您處理相關事宜。 XREX 官方聯絡方式官方電話：02–2721–1811 官方網站：https://xrex.io/zh/ 社群媒體：Discord、Telegram、Twitter、Facebook、Blog與LinkedIn 官方電子郵件信箱： – 服務支援：support@xrex.io –… Read More

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13/10/2022

加密貨幣資安：XREX 交易所通過英國 NCC Group 滲透測試

根據 Chainalysis 的報告，截至 2022 年 7 月為止，駭客已經從交易所與 DeFi 項目中盜走超過 19 億美元，較去年同期增加了 60%，其中包括知名 NFT 遊戲廠商 Axie Infinity 使用的區塊鏈網路遭駭，損失超過 6 億美元。越來越多企業與個人開始擁有加密數位資產，如何確保資安成為業者和使用者都不可迴避的關鍵議題。加密貨幣交易所與穩定幣支付平台 XREX一直以國際級資安標準著名，協助上市櫃公司、中小型企業、跨境商戶與個人用戶處理跨境金流與加密貨幣買賣。XREX 資安團隊在今日宣佈通過英國資安公司 NCC Group 的滲透測試，繳出「零重大風險」的漂亮成績單。導入外部的嚴格測試，是希望藉由不同領域的資安專家，以多元角度的駭客思維來模擬攻擊，藉此達到滲透測試的目的。XREX 資安長暨總經理 Sun Huang 表示：「本次除了驗證 XREX 平台沒有任何重大風險問題外，NCC Group 的檢測也沒有 XREX 未知的風險，令我們相當欣慰。這也體現 XREX 內部資安的防護策略奏效，經得起外部檢視與考驗。」 Sun Huang 與其帶領的 XREX 資安團隊，擁有超過 15 年的國際資安經驗，從產品設計的安全防護、縱深防禦，一直到內部定期性的紅隊演練，扮演白帽駭客模擬入侵與攻擊 XREX 自家產品與交易所，都有嚴謹且清楚的機制設計，打造最高標準的資安防禦強度，提供 XREX 用戶安全且合規的交易環境。… Read More

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13/05/2022

XREX 取得美國合規許可獲 FinCEN 貨幣服務業牌照

此前，XREX已取得加拿大貨幣服務業牌照，也已完成台灣金管會洗錢防治聲明，現在正在向新加坡金融管理局申請大型支付機構執照。台北，5月13號 — 區塊鏈「新金融科技」(neo fintech) 新創公司XREX 成功向隸屬於美國財政部之下的金融犯罪執法局 (FinCEN) 註冊，取得貨幣服務業牌照(Money Service Business) 。所有在美國境內營運的交易所，都必須取得這張牌照，才可在美國各州進一步提供加密貨幣相關服務。XREX 所註冊的營業活動，包括外匯交易與跨境轉帳。美國金融犯罪執法局負責收集與分析可疑的金融交易與活動，打擊國內外洗錢與其他非法活動，也會提供資料給相關執法單位，與各國政府與國際組織建立合作網絡。獲得美國貨幣服務業牌照是 XREX 在拓展全球市場的重要里程碑，也展現 XREX 的決心，致力與銀行、監管機關和用戶合作，一起打造一個乾淨、合規且安全的跨境金融生態圈。 XREX 共同創辦人暨執行長黃耀文表示：「我們很榮幸可以加入美國金融犯罪執法網絡，成為其中一員。XREX 的主要客戶是跨境商人、中小型企業和在海外工作的專業人士，他們在交易的時候，最重視的就是合規與安全。」向美國金融犯罪執法局註冊為貨幣服務業服務商後，XREX 有義務核實客戶身份、保存相關交易記錄至多五年，並回報可疑活動和特定類型之交易。XREX 與國際頂尖的區塊鏈追蹤與分析服務商結盟，包括萬事達卡旗下的 CipherTrace 和摩根大通投資的 TRM Labs ，建立完善且嚴謹的用戶實名制驗證及反洗錢機制，不僅符合美國與其他國家的法規，也同步保護用戶安全。 XREX 法遵主管張凌嵐表示：「美國是區塊鏈和加密貨幣監管領域的領跑者，其法規與框架具有高度代表性。和美國金融犯罪執法局分享訊息，意味著 XREX 進入跨政府的全球金融犯罪打擊網絡，我們將持續和各方合作，防堵詐騙與詐欺，並嚴密防堵各種金融犯罪活動。」 XREX 致力解決新興市場的美金短缺問題，幫助企業和個人提高資本效率。穩定幣如今已成為國際清算、結算、支付與轉帳的熱門工具，XREX 也與國際銀行合作，直接支援美金和印度盧比的存入和提出，成為傳統金融體系與創新區塊鏈金融科技之間的橋樑。目前 XREX 也正與美國知名銀行 Silvergate Bank 和 Signature Bank 洽談進一步合作。合法合規是 XREX 戰略布局中的重要一環，XREX已取得加拿大的貨幣服務商執照，並完成台灣金管會的洗錢防治聲明。目前 XREX 正在申請新加坡的大型支付機構執照，也在準備和研究杜拜和歐洲的執照。… Read More

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28/04/2022

XREX 中文版正式上線，擴大服務台灣與中文地區用戶

XREX 在 4 月 28 號正式推出中文版，為習慣使用中文的用戶提供更好的產品體驗。XREX 成立於 2018 年，2020 年 9 月首度推出產品，主要服務印度、非洲、中東與南美洲的跨境商人，協助他們運用加密貨幣與區塊鏈技術，加速跨境支付與國際匯款。透過與國際銀行夥伴串接，XREX 幫助發展中國家解決美金稀缺問題。因此 XREX 的產品在成立初期僅支援英文版。然而，在我們拓展用戶與市場的同時，有越來越多來因為與印度及其他新興市場有生意往返的用戶，也開始加入 XREX 平台，他們來自台灣、香港與華人社群廣大的東南亞等地。他們對 XREX 的信賴與支持讓我們倍感信心，也應他們的使用需求開始籌備中文版，希望 XREX 法幣與加密貨幣交易所、履約保證型數位支票 BitCheck、數位資產質押收益等產品，可以更近距離地服務熟悉不同語言的用戶。今年 3 月，XREX 的台灣子公司鏈科股份有限公司完成台灣金管會洗錢防制聲明，全台共有 18 家業者提交，僅 7 家業者完成，我們非常榮幸可以列名其中。 XREX 中文版剛剛釋出，是 XREX 邁向多語系的第一步。我們將持續進步與調整，仍有諸多優化空間，期待用戶的意見回饋。XREX 是目前全球唯一直接對接美元與印度盧比的法幣-加密貨幣交易所，先前也與台灣外貿協會 TAITRA 締結夥伴關係，舉辦「運用加密貨幣助攻印度商機」研討會，了解在印度、非洲受到歡迎的加密貨幣跨境貿易金流進行式，以 XREX 的產品協助台商清算與結算，克服進軍印度市場時的金融挑戰。未來，XREX 也將依照市場拓展與用戶需求，支援更多不同的語系，與銀行、監管單位與用戶共同改寫金融定義，實現真正的普惠金融。… Read More

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11/03/2022

XREX 完成台灣金管會洗錢防制聲明：全台僅七家業者完成

台灣金融監督管理委員會銀行局（後稱銀行局）在 3 月 4 號發布新聞稿，截至 2 月底前，共有 18 家虛擬通貨平台業者提出洗錢防制法令遵循聲明，通過銀行局檢核共有 7 家業者，XREX 的台灣研發技術總部鏈科股份有限公司，也列名在完成聲明程序的業者名單之中。去年，行政院指定銀行局為虛擬通貨平台業者的洗錢防制督導機關，同年 9 月，銀行局發函表示，在台灣辦理或計畫在台灣辦理該業務的業者，應提交指定之文件及資料，包括聲明書、聲明人資料表、股東名冊登記機關證明文件、章程、董監事名冊及股東名冊、業務章則及業務流程說明等等。通過審核完成洗錢防制法遵聲明後，才可以開始辦理虛擬通貨之業務。自 2018 年成立以來，XREX 一直專注在新興市場，包括印度、非洲、中東、南美洲與東南亞等等，解決美金稀缺問題，並協助跨境商人安全且快速地處理商業支付、清算與結算。做為一家合法合規的法幣與加密貨幣平台，XREX 一直樂見合理且明確的監管規則。 XREX 法遵主管張淩嵐表示：「台灣政府尊重虛擬通貨產業的發展，銀行局持續與業者保持溝通，創造出正向的產業氛圍。XREX 市場著重於發展中國家，但台灣政府的積極作為，讓 XREX 投入更多心力研究與評估台灣市場，希望為虛擬通貨產業的正向發展盡一份心力。特別是 XREX 擁有國際級的區塊鏈電子錢包監測技術與資安防駭能力，期許進一步與其他同業、督導機關、調查局或執法機關合作，保護用戶權益並打擊不法分子，共創一個乾淨、安全又友善的產業環境。」 XREX 已取得加拿大的貨幣服務業（Money Service Business）牌照，並符合國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）制定的國際轉帳規則（Travel Rule）。XREX 結盟國際頂尖的區塊鏈追蹤技術供應商，包括萬事達卡旗下的 CipherTrace 與獲得摩根大通投資的 TRM Labs，並在 2021 年 10 月，成為亞洲首間加入金流移轉資訊共享聯盟（Travel Rule Information Sharing Alliance, TRISA）的加密貨幣平台。XREX 法遵團隊正在申請新加坡的執照，同時也在研究歐洲、杜拜等各地執照。 XREX 法遵與風險偵測團隊所發布相關文章與報告，包括：《2022 年數位貨幣監管趨勢：加密資產是「商品」、「貨幣」還是「金融產品」》、《XREX… Read More

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09/03/2022

The Way to Build a Clean and Secure Crypto-Fiat Exchange: Introducing XREX’s Compliance Partners

XREX builds comprehensive partnerships with global leading compliance service providers to ensure a clean and trusted community for users worldwide. We are proud to introduce Know Your Customer (KYC), Anti-money Laundering (AML), wallet, and financial audit partners. XREX’s compliance partners. XREX AML partner — CipherTrace CipherTrace is a globally leading cryptocurrency intelligence… Read More

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08/02/2022

跨境匯流平台 XREX 引入國際級區塊鏈安全技術鞏固用戶安全

2021 年是加密貨幣爆發式成長的一年。新聞媒體上不時出現因投資加密貨幣而致富的故事，在全世界對加密貨幣投資陷入狂熱之際，也出現不少對數位資產安全的疑慮。這也再次突顯了 XREX 的重要性。我們能協助用戶排除不必要的雜音，讓他們在資訊充份的狀況下，做出正確的決定。XREX 結盟包括萬事達卡旗下的 CipherTrace 與 TRM Labs 在內的國際領先技術夥伴，整合其加密貨幣追蹤分析工具與技術，接軌國際防制洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force, FATF) 制定的國際轉帳規則 (Travel Rule)，並在 2021 年 10 月，成為亞洲首間加入金流移轉資訊共享聯盟 (Travel Rule Information Sharing Alliance, TRISA) 的加密貨幣平台。稍早之前，XREX 共同創辦人暨執行長黃耀文也發布一封公開信，宣布 XREX 已經完全符合 FATF 的反洗錢準則。在接下來的文章中，我們邀請了 XREX 的團隊成員，進一步分享在強化交易安全上付出的努力和實績。安全是 XREX 的 DNA 安全與法遵是 XREX 至關重要的兩大核心理念。黃耀文是國際公認的資安專家，他曾創辦資安軟體公司阿碼科技，並成功被美國上市公司 Proofpoint 併購，隨後並擔任… Read More

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13/12/2021

XREX CEO Letter to Our Clients: We are FATF Compliant

Dear XREX users and stakeholders, When XREX began its journey, two words were far more important than any other: “Compliance,” and “Security.” We proudly announce that XREX as a fiat-crypto exchange is now fully Financial Action Task Force (FATF) compliant. We’ve achieved this by becoming a registered and active participant of Travel… Read More

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11/03/2024

反洗錢措施再升級！《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》正式生效

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27/02/2024

XREXer 特寫：Alyssa Huang, Senior Compliance Specialist

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30/10/2023

XREX 交易所公告：因應用戶數量激增 反洗錢措施升級

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25/07/2023

XREX Enhances Platform Safety with Advanced Blockchain Analysis Solutions by Chainalysis

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23/11/2022

XREX 呼籲：勿向他人提供帳號資訊

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13/10/2022

加密貨幣資安：XREX 交易所通過英國 NCC Group 滲透測試

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13/05/2022

XREX 取得美國合規許可 獲 FinCEN 貨幣服務業牌照

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28/04/2022

XREX 中文版正式上線，擴大服務台灣與中文地區用戶

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11/03/2022

XREX 完成台灣金管會洗錢防制聲明：全台僅七家業者完成

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09/03/2022

The Way to Build a Clean and Secure Crypto-Fiat Exchange: Introducing XREX’s Compliance Partners

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08/02/2022

跨境匯流平台 XREX 引入國際級區塊鏈安全技術 鞏固用戶安全

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