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Anti-Fraud, AML and Fund tracing

07/11/2020

Disclosing Nigerian Crypto Scam Group “Operation N-Fiverr”

Yesterday the XREX secops team noticed an AML alert — one of our users tried to withdraw funds into wallet: 1BT5vBb9WKudUAX51jiWi3pAawobD3mZwM; our system blocked this withdrawal due to its high CipherTrace risk score. (Also published on Hacker Noon) Nigerian Crypto Scam Group launched more than 30 different scam websites. [Investigation Summary] ======= Victims: 1000+ people from worldwide,… Read More

Announcements

15/10/2020

XREX 上線七週，偵測到第一件可疑比特幣

XREX 團隊跨國合作，快速偵測可疑的數位資產。昨天大家正慶祝我們在印度上線滿七週，我們的防洗錢模組之一：CipherTrace發出警示，平台啟動機制，暫時凍結該使用者帳戶。雖已下班時間，台北與印度團隊，仍加快腳步，一面分析金流，一方面與使用者聯絡，取得資料。使用者是二十出頭的印度年輕人，提供的資料，與我們資安團隊的分析吻合：他都是固定跟某位朋友買比特幣，該朋友則固定從 LocalBitcoins 平台取得。我們使用者存進來的比特幣，並沒有直接被污染的紀錄，但將幣從 LocalBitcoins 轉存入我們平台的相關交易中，包含了不少有問題的錢包。偵測出此案的防洗錢引擎 CipherTrace，是矽谷優秀的科技公司，也是我們大家在 Proofpoint 的前同事。他們那時是 Marble Security，專注於研發雲端的手機沙盒（cloud-based mobile sandbox）動態惡意程式檢測，被 Proofpoint 併購。在 Proofpoint 期間與他們共事密切，很欣賞他們的技術，後他們決定放棄金手銬，很快就離開 Proofpoint 並創立了 CipherTrace。很開心能有機會成為戰略夥伴，再次與他們共事！根據我們的觀察，近期 LocalBitcoins 社群所牽涉的相關資產與錢包，有問題的比例，一直有升高的趨勢。XREX 已有三位同事通過了防洗錢調查員證照 CipherTrace Certified Examiner (CTCE)，除了導入 KYC、防洗錢領導品牌 Sum & Substance（倫敦+柏林）、 CipherTrace（矽谷）、Cybavo 不法錢包黑名單（台北）外，我們也自行開發各種相關技術，並持續導入全球相關之領先技術。秉持我們過去 18 年的資安經驗，XREX 將致力保護我們的使用者，讓使用者能在安全、安心的環境中持有、交易加密貨幣，並遠離被污染過的資產。印度上軌道後，我們將開始服務：中東、非洲、南美與東南亞等地的使用者。 Credits: Sun Huang, Wayne 黃耀文（英文版）更多 XREX 團隊防洗錢報告：揭露比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP：XREX 防洗錢調查報告… Read More

Blog

22/01/2019

去中心化：多少罪惡，假汝之名以行？

作者：XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文（Wayne）何謂區塊鏈所帶來之「去中心化」運動？此題，我想將「資料」、「權利」與「責任」分開來談。「去中心化」技術與觀念，來自於中本聰的比特幣（Bitcoin）。比特幣達成了什麼？它達成了「資料」與「權利」的去中心化。同黃金，沒有任何政府或組織，可以加印比特幣，稀釋人民手中比特幣的價值，間接剝奪人民擁有的財富；同時又比黃金更方便、更快速、更可擴、更可用。透過去中心化帳本與共識機制，比特幣是人類歷史上，第一次有效將價值儲存的「資料」與價值的「權利」，大規模去中心化。這是為何我認為比特幣是人類歷史上重要的發明。然而，過去幾年，不知多少人設法鼓吹「責任」的去中心化，隱藏在去中心化運動中，而實質只有一個目的：規避責任。因為鼓吹「責任」的去中心化，就可以不必對使用者負責、更不必對社會負責。 XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文認為，比特幣達成了「資料」與「權利」的去中心化。很多人不知道：銀行業每年編不少預算，請資安產業防堵網路釣魚與惡意程式。其實法律上，客戶被釣魚或感染惡意程式而導致損失，是使用者自己的疏失，銀行不需賠償。但由於銀行是中心化組織，站在保護自己客戶的立場，銀行業這方面一直持續在做。而鼓吹去中心化的加密貨幣產業呢？多少組織，為了規避責任，而鼓吹並實作了去中心化的系統與組織？多少組織真的在意自己的使用者？將「責任」去中心化後，使用者被駭、被騙、或一時失誤弄丟金鑰，這些組織，通通不用負責，不用管。 2006 年我為了創立阿碼科技而募資時，工程師出身的我體會到一件事情：原來，這社會中有一群菁英份子，賺錢比我多又快，不是因為他們比我更聰明或更努力，只是因為他們懂一門稀有的學問：金融市場。金融市場的知識，不那麼容易取得。至少當時已是台大電機博士的我，卻仍不懂。那時我覺得，這是一種不公平的菁英財富。過去一年我在加密貨幣產業，有了同樣的感受。只是這門稀有的學問，不是「金融市場」，而是「去中心化技術」。持加密貨幣，不容易。我父母，外婆，都沒辦法。他們不懂如何安裝錢包，也不懂如何防駭。許多懂加密貨幣的技術人，憑著他們稀有的知識，正創造著菁英財富，同時試圖透過將「責任」去中心化，規避一切責任。中本聰的比特幣，示範的是如何將「資料」與「權利」去中心化，而不是把「責任」去中心化。有時我也用去中心化的 BitTorrent，這是憑我有技術可避免惡意程式；我家人，我都讓他們用中心化的 Apple TV、Netflix、Amazon Prime Video、iTunes。因為使用者體驗好。除了使用者體驗外，伴隨公開發行的「透明度」責任呢？在口口聲聲宣示區塊鏈技術與其開放源碼所帶來之「透明度」的同時，背後卻隱藏了巨大的不透明與不公平：對於任何代幣計畫來說，其組織、薪資結構、資金運作，才是最需要透明度的，而實際上，鏈圈與幣圈，在這方面常無透明度可言。區塊鏈活動中，在意使用者體驗的團隊很稀有，願意負起透明度責任的團隊更稀有，卻常碰到把「to the moon」掛在嘴上，甚至印在攤位上的假創業家。如果加密貨幣與區塊鏈產業，不負起責任，不注重使用者體驗，不提供真正的透明度，那中本聰示範的「資料」與「權利」的去中心化，將不會為人類帶來提升，只會淪為創造不公平菁英財富的新工具。「自由」與「公平」本質是衝突的。歷史證明：絕對自由的金融市場，會有極度的不公平。新創界痛恨的法律，許多是在每一次巨大的不公平事件後，被訂出來的。加密貨幣的產生，證明了軟體技術可以為人類金融與經濟帶來的進步。但別忘了：人類本性，並未改變。金融法律，畢竟是人類社會尋求「自由」與「公平」平衡點的一個重要工具。對我來說，中本聰成功示範了如何將「資料」與「權利」去中心化，是偉大並將改寫人類歷史的發明與社會實驗。他讓人民有了新的選擇，一種抵制政府的選擇與技術。希望更多團隊能夠負起使用者體驗責任，甚至負起社會責任，不再假「去中心化」之名，行「去責任化」之實，只圖利用中本聰之發明，創造另一種不公平菁英財富「to the moon」。不然，目前的熊市，我想可能才剛剛開始。 📌 本文僅代表 XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文（Wayne）個人立場，不代表… Read More