Anti-Fraud, AML and Fund tracing
17/07/2024
重點摘要 一名台灣的專業加密貨幣交易員,遭到冒充國際媒體《富比士》的詐騙集團,盜走錢包內的以太幣。由於此案中沒有正式的被告方,身為執法機構的台灣刑事警察局呼籲專業且中立的第三方介入,來協助驗證受害者是否真的對被盜的以太幣擁有所有權。XREX 反洗錢(AML)團隊挺身而出,提供協助。 XREX 團隊透過 TRM Labs 的風控工具與區塊鏈情報產品,協助驗證了受害者被攻擊的錢包的所有權,以及加密貨幣幣流的詳細資訊。 最終,XREX 這些深入且完整的的鏈上鏈下情資,成為法庭上可靠的證據報告,讓幾乎所有的被盜資產,都可以被查封並返還給受害者。 |本篇部落格英文版首刊於 TRM Labs 官方部落格 區塊鏈國際金融機構 XREX 集團,自 2018 年成立以來,致力於協助新興市場的中小型企業,處理跨境支付與金融服務,解決美元流動性短缺問題,並與銀行、監管機構和客戶密切合作,共同改寫金融定義。 XREX 透過與國際銀行合作,提供美元穩定幣支付服務,並確保開放、順暢的法幣出入金管道,XREX 賦予商家使用穩定幣、其他加密貨幣和法幣收付款的能力,為他們在全球貿易市場中創造公平競爭的機會。 如今,XREX 的業務遍佈全球,為各地客戶提供完整的金融服務,包括:數位資產托管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣現貨交易所、資產管理和法幣出入金等等。XREX 更於 2024 年 5 月展開新頁,成為第一家,也是唯一一家取得新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)大型支付機構(Major Payment Institution, MPI)執照的台灣虛擬資產服務業者。 虛擬資產生態系興起,背後的報酬與風險 隨著加密貨幣在亞洲及世界各地的普及,XREX 持續加大對合規技術的投資與鑽研,以保障客戶資產的安全與合規,並防堵詐騙行為。 XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文,擁有十多年的國際資安經驗,是國際著名的資安專家。在他的帶領下,XREX 只採用最好的反洗錢與安全工具,這已是公司文化的一部分。XREX 從 2021 年開始採用 TRM Labs 的風控工具與區塊鏈情報產品,是亞洲首批採用 TRM Labs… Read More