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XREX 執行長公開信:秉持國際最高反洗錢標準 XREX 率先遵循 FATF 國際轉帳規則

敬愛的 XREX 用戶與夥伴:

XREX 創立之初,一直秉持著法遵與安全兩大核心理念。今天,我們非常驕傲地宣布,做為一個提供法幣與加密貨幣服務的交易所,XREX 已經完全符合國際防制洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force, FATF) 制定的國際轉帳規則 (Travel Rule) 。同時,XREX 不斷升級、強化反洗錢機制,除了加入Travel Rule Information Sharing Alliance (TRISA,譯:金流移轉資訊共享聯盟) ,也與萬事達卡  (Mastercard) 旗下的CipherTrace 結盟,整合其合規工具 Traveler 與其他交易所互換交易雙方資訊,達成 FATF 最新國際轉帳規則的反洗錢標準。

率先遵循 FATF 國際轉帳規則不只是 XREX 在反洗錢與法遵上的重大里程碑,更再次展現 XREX 對全球使用者的安全承諾。

FATF 國際轉帳規定與加密貨幣產業

FATF 擁有超過 200 個國家成員,是一個獨立的政府間國際組織,致力於打擊國際洗錢犯罪與資助恐怖份子的活動。FATF 制定相關規範並發布建議做為國際準則,以確保所有成員國在防止犯罪組織、貪污及恐怖主義活動上,都有一致的標準。

2019年,FATF 修改建議,將虛擬資產納入國際轉帳規則的管轄範圍。在修改建議後,虛擬資產服務業者 (Virtual Asset Service Providers, VASP) 只要經手 1000 元美金或歐元以上的交易時,就必須提供交易雙方的資料,包括姓名、帳號、居住地址、以及個人身分證明。

區塊鏈與加密貨幣應往長遠且正向的發展

XREX 是一家受監管的加密貨幣平台,我們相信遵守最高國際標準是我們的責任,也才能確保一個安全、透明且共有的金融體系,讓所有人都有權力參與全球經濟,達到普惠金融。因此,我想重申,XREX 平台拒絕服務任何不法之徒。

區塊鏈與加密貨幣近年來蓬勃發展,出現許多新的應用與可能性,無論是個人、企業、監管機構還是政府都參與其中。為了長期且永續的發展,法令遵循與監管已是加密貨幣產業不可避免的趨勢。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 接受英國金融時報訪問時曾說,科技在沒有一個公共政策的框架下,將無法存活,金融終究講求信任。

雖然加密貨幣科技還在非常早期的階段,各國政府也仍在摸索如何有效地監管,但 XREX 不斷快速回應並遵守相關法規與政策,以確保所有的用戶可以在一個安全的金融生態圈進行交易,不再害怕遭到詐騙。XREX 平台符合 FATF 最新的洗錢防制建議,就是我們努力的成果之一。

打擊金融犯罪可以分為三大方向:打擊資助恐怖主義、洗錢防制與實名制。在這些領域,XREX 與全球領先的國際反洗錢服務商結盟,建立技術夥伴合作,包括 CipherTrace、TRM Labs、TRISA 與 Crypto Defenders Alliance (CDA,譯:數位貨幣捍衛者聯盟) 等等。

法遵是條漫長的道路

除了遵守 FATF 的國際轉帳規定,XREX 也與全球金融服務商結盟合作,提供用戶穩健且安全的法幣出入金管道。我們提供美金與當地貨幣,如印度盧比的出入金,以解決新興市場的美金稀缺問題。此外,XREX 也正在申請加拿大與新加坡的執照,進一步為用戶提供跨境支付、匯款與虛擬資產的相關服務。

我們清楚地知道法遵是一場長跑,而 XREX 將是這個漫長道路上的領跑者。

黃耀文 Wayne Huang
XREX 共同創辦人暨執行長

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