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XREX 完成台灣金管會洗錢防制聲明:全台僅七家業者完成

台灣金融監督管理委員會銀行局(後稱銀行局)在 3 月 4 號發布新聞稿,截至 2 月底前,共有 18 家虛擬通貨平台業者提出洗錢防制法令遵循聲明,通過銀行局檢核共有 7 家業者,XREX 的台灣研發技術總部鏈科股份有限公司,也列名在完成聲明程序的業者名單之中。

去年,行政院指定銀行局為虛擬通貨平台業者的洗錢防制督導機關,同年 9 月,銀行局發函表示,在台灣辦理或計畫在台灣辦理該業務的業者,應提交指定之文件及資料,包括聲明書、聲明人資料表、股東名冊登記機關證明文件、章程、董監事名冊及股東名冊、業務章則及業務流程說明等等。通過審核完成洗錢防制法遵聲明後,才可以開始辦理虛擬通貨之業務。

自 2018 年成立以來,XREX 一直專注在新興市場,包括印度、非洲、中東、南美洲與東南亞等等,解決美金稀缺問題,並協助跨境商人安全且快速地處理商業支付、清算與結算。做為一家合法合規的法幣與加密貨幣平台,XREX 一直樂見合理且明確的監管規則。

XREX 法遵主管張淩嵐表示:「台灣政府尊重虛擬通貨產業的發展,銀行局持續與業者保持溝通,創造出正向的產業氛圍。XREX 市場著重於發展中國家,但台灣政府的積極作為,讓 XREX 投入更多心力研究與評估台灣市場,希望為虛擬通貨產業的正向發展盡一份心力。特別是 XREX 擁有國際級的區塊鏈電子錢包監測技術與資安防駭能力,期許進一步與其他同業、督導機關、調查局或執法機關合作,保護用戶權益並打擊不法分子,共創一個乾淨、安全又友善的產業環境。」

XREX 已取得加拿大的貨幣服務業(Money Service Business)牌照,並符合國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)制定的國際轉帳規則(Travel Rule)。XREX 結盟國際頂尖的區塊鏈追蹤技術供應商,包括萬事達卡旗下的 CipherTrace 與獲得摩根大通投資的 TRM Labs,並在 2021 年 10 月,成為亞洲首間加入金流移轉資訊共享聯盟(Travel Rule Information Sharing Alliance, TRISA)的加密貨幣平台。XREX 法遵團隊正在申請新加坡的執照,同時也在研究歐洲、杜拜等各地執照。

XREX 法遵與風險偵測團隊所發布相關文章與報告,包括:《2022 年數位貨幣監管趨勢:加密資產是「商品」、「貨幣」還是「金融產品」》《XREX 上線七週,CipherTrace 偵測到第一件可疑比特幣洗錢案》《揭露比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP:XREX 防洗錢調查報告》等等,希望可以增加相關討論,並與理念相合的夥伴攜手合作一起為金融創新努力。

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