反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 12 月 01 日
【Web3 大西進】推出【反詐騙、反洗錢系列】,一起深度分享詐騙集團常用的話術、手法以及他們精心設計的各種投資劇本,解開大家對「加密貨幣洗錢」的常見迷思。 這個系列特輯的第一集,我們邀請民間司法改革基金會(司改會)的倡議專員陳梅慧 Miffy,她一開始是做人頭戶的司法關懷,後來接觸到人口販運、投資詐騙與愛情詐騙的受害者,她一步一步從受害者端出發,追查並破解詐騙集團的詐騙手法,並揭露他們的洗錢管道。本文為本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 大家好,我是 Wayne 黃耀文! 尤芷薇 Yoyo 大家好,我是 Yoyo!大家有沒有覺得很久不見的人回來了? 大家好,今天 Wayne 重出江湖,因為這一個新的系列特輯,一定需要 Wayne 的專業,也是他最近非常投入去做的一件事情。那我們這個新的系列特輯叫做「反詐騙反洗錢系列特輯」。 那大家如果有看到,就是無論是過去網路剛開始,或者是更之前電話剛開始的時候,最快去採用新科技、新技術、新工具的人,都是詐騙集團。甚至是現在有 LINE 詐騙等等。 那其實目前虛擬貨幣產業,或者是交易所業者也面臨到非常大的這個挑戰。主要就是詐騙集團,或者是有一些不法的分子,他們會利用新的科技來做一些不法的活動。 那最近大家看到可能最受關注的就是,天下雜誌有一個封面的故事,叫做「白領詐騙」。那裡面有一個數字其實很讓人害怕,然後那時候 Wayne 也把那個雜誌放在我桌上。 黃耀文 Wayne 我們去買了非常多本那一本。 尤芷薇 Yoyo 我上班的時候想說天啊,有點想去做白領詐騙!沒有啦!他裡面說到全台一年被詐騙的金額,是佔了台灣 GDP 將近 1%。所以台灣是整個全球已經開發的國家裡面最高的,就是每一年被詐騙金額最高的。那在那一集的整個報導裡面,其實說明了一整個詐騙集團,他們在所謂的機房、水房、車手這完整的模式裡面都有很完整的敘述。 那這一次呢,我們要做反詐騙反洗錢的系列特輯有幾個目的,那我等一下可以請 Wayne 跟我們分享一下。 今天呢,我們邀請來了一個很好的來賓,那他現在是財團法人民間司法改革基金會的倡議專員陳梅慧 Miffy。 黃耀文 Wayne 歡迎 Miffy! 陳梅慧 Miffy 大家好,各位好,Yoyo 好,Wayne 好! 尤芷薇 Yoyo… ...閱讀更多