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2024 年 09 月 11 日

【Web3 大西進完整逐字稿】穿越無限風暴！解析下個 10 年，交易所發展最重要的 X 件事

XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗 Winston 形容，紀錄 FTX 興衰故事的新書《無限風暴：FTX 帝國興衰交響曲》，就像是一本加密貨幣產業的「反向聖經」，在【從《無限風暴》解析交易所的過去與未來】的最後一集，要跟大家聊聊「經營交易所究竟是怎麼一回事？」以及「下個十年，交易所的未來」。以下為完整節目逐字稿。蕭滙宗 Winston Web3 大西進，大家好，我是 Winston。尤芷薇 Yoyo 大家好，我是 Yoyo。今天我們來到了「從《無限風暴》解析交易所的過去與未來」系列特輯最後一集，就是壓軸的這一集。我們想要跟大家討論一下未來十年，也就是下一個十年的交易所，它發展最重要的幾件事情。因為我們一直在強調，《無限風暴》這本書，雖然像 Winston 所說的，它是一個很好的入門教材。蕭滙宗 Winston 反向聖經。尤芷薇 Yoyo 對，但這個反向聖經，確實教會了我們非常非常多重要的事情。所以在最後一集的時候⋯⋯ 蕭滙宗 Winston 很重要的基礎的事情。尤芷薇 Yoyo 基礎入門課這樣子。對，那這一本書呢，我們已經帶大家導讀了蠻多重要的議題，而且也分享了就是 XREX，從一個交易所的經營者的角度，怎麼看這些事。包括說監管的發展的歷程，或者像 FTT 這一種代幣的發行，那我們所謂的 Initial Coin Offering（ICO），甚至後來的所謂的 IEO（Initial Exchange Offering）的這種概念。然後到後來的信任機制，甚至是 CZ 還有 SBF 這兩個幣男生死鬥，我們大概都已經聊到了。那最後一集呢，我很想要跟大家聊一聊就是：經營交易所到底是怎麼一回事？因為大家看《無限風暴》這本書，可能會覺得哇，高潮迭起，然後裡面也包含了很多交易所經營者自己本身的人生故事。對，但是其實客觀來說，在商業或者一個產業的角度來看，下一個十年應該是大家最關注的事情。尤其是加密貨幣不會消失，區塊鏈不會消失，金融也不會消失。那交易所這個角色在未來十年，到底應該長什麼樣子？那首先我想要問的就是說，因為這是一個新產業新科技，當講到新產業新科技，而且是新創的時候，大家都最容易想到叫做風險。所以這本書裡面其實也講到了非常非常多不同的風險，營運風險或者是你在投資的時候的風險等等等等。那我在這本書裡面看到一個很有趣的一句話，就是 FTX 的創辦人 Sam，他說如果有人問我風險管理的問題，我會不知道要怎麼回答。我可能會用兩種方式回應：一個是顧左右而言他，另一種是含糊帶過。所以你可以看到風險這東西很重要，但他好像又是一個有點模糊的意象。甚至是我要條列出來他的時候，其實是很困難的。那我們知道經營一家交易所，他有很多的風險，這些風險有些看得見，有一些不一定看得到，有一些可能有人踩過雷了，可是有一些可能我們都還不知道。所以想要問 Winston… ...閱讀更多

反詐騙/反洗錢/幣流追蹤

2024 年 09 月 11 日

靠自己就能揭穿詐騙集團！2024 四款必學幣流追蹤工具全解析

重點摘要不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，掌握幣流追蹤工具使用方法，人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，除了可用於追查不法金流，還能在交易前，了解對方錢包是否有可疑跡象，或是觀察巨鯨（擁有大量加密貨幣的大戶）的動向，把握關鍵的投資時機。作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位，原因是許多關鍵資訊，僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現，因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性，打破了這項限制，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，直接使用免費工具，人人都可以成為「鏈上偵探」，查看區塊鏈錢包的交易紀錄。有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣，購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資，成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。在這份 XREX 發布的報告中，可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具，都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具，人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。這篇文章，替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，不只可以用於追查不法金流，在自己交易之前，也可以先確認一下和自己互動的錢包，是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此，有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊，觀察俗稱為「巨鯨」，也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向，把握關鍵的市場投資機會。這四大工具，共同能解決兩大問題：一次整合不同區塊鏈上的資訊，節省查資料的時間提升效率。將海量資料以視覺化方式呈現，判讀資訊更迅速，提升分析市場資訊的效率。工具一：OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ，是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發，使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具，目前都是開放所有人免費使用。功能一：查詢錢包金流紀錄使用者在交易加密貨幣前，可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級，能避免踏入詐騙陷阱。此外，還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化，方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉，OKLink 還提供了典型案例，供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。來源：OKLink 功能二：比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費（Gas fee）等數據整合在一個儀表板，方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多

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2024 年 09 月 10 日

中心化交易所也能參與 DeFi？揭露 XREX 交易所「DeFi 質押」兩大優勢

重點摘要相較於中心（CeFi）交易所，去中心化（DeFi）協議的收益型產品通常擁有較高報酬，但 DeFi 技術門檻高，許多新手投資人不得其門而入。 XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑，讓用戶在 XREX 的平台上，可以一鍵參與 DeFi 質押，用最無負擔的方式參與 DeFi 收益型產品。「XREX 質押」和「DeFi 質押」都是 XREX 交易所上的收益型產品。這兩者都是從第 2 天開始計算獎勵，且每天都會發放獎勵，隨時隨地都可以贖回，XREX 團隊也會隨時監控 DeFi 協議的風險。 DeFi 質押屬於較高風險的固定收益型產品，收益會依照市場動態而浮動，XREX 產品經理 Vincent 建議，可以從「資產配置」角度思考納入配置。作者 / 高敬原 Carlos 又到了一年一度的蘋果（Apple）新機發表會，想買幾股蘋果股票參與公司成長，透過台灣券商的「複委託」服務，就可以直接購買美股。「複委託」就像是台灣投資人通往美國股市的橋樑，不受語言隔閡或是系統差異等限制，就能參與不同市場的投資，這座橋樑也現在也存在於區塊鏈世界中。先前我們介紹過的「XREX 質押」及「網格機器人」，都是由中心化的交易所所推出的產品，但在區塊鏈上，也有許多靠著智能合約上的程式碼，不受任何如銀行、券商控制，自行運作的金融產品，稱之為「去中心化金融」（Decentralized Finance，DeFi）。由於省去了人力、房租及水電等經營成本，受到市場供需的起伏而定，DeFi 協議上的質押通常能給出更好的獎勵，但缺點是操作技術門檻高，且容易有被駭風險。XREX 的「DeFi 質押」如同一座橋樑，讓用戶在 XREX 的平台上，不用將資金移轉到其他錢包，就可以直接參與 DeFi 質押，通往去中心化的世界。這篇文章除了要帶大家認識什麼是 DeFi，XREX 產品經理廖品彥 Vincent 還會分享 XREX 推出的「DeFi… ...閱讀更多

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2024 年 09 月 10 日

【Web3 大西進完整逐字稿】CZ 與 SBF 的「幣男生死鬥」如何影響交易所的未來？

「幣男生死鬥」最終有贏家嗎？在紀錄 FTX 興衰故事的新書《無限風暴：FTX 帝國興衰交響曲》中，有一段關於 FTX 與幣安（Binance）兩家交易所，在「監管合規」態度上的形容，作者 Michael Louis 寫下：「幣安就像是班上的惡霸，FTX 獨特的想法，就像是班上的怪咖。」時間回到 2021 年，《無限風暴》書中寫道，當時 SBF 相信取得執照跟符合監管後，就能消滅不符合規範的競爭對手；幣安創辦人趙長鵬 CZ ，則是對新法規視而不見。XREX 共同創辦人暨營收長蕭滙宗 Winston 在本集節目中談到，其實兩人在監管態度上並非完全對立，在商場上的攻守之間，怪咖可能真的是怪咖，但是誰是惡霸，仍有待定論。在監管時代下，中心化交易所都將逐漸步入監管的懷抱，率先符合遊戲規則，完成合規與取得執照的業者，可以在商業競爭上築起「護城河」。另一方面，監管也會激起「去中心化」市場的快速發展。以下是完整逐字稿。黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式？加密貨幣充斥著多少風險？區塊鏈究竟解決了什麼大痛點？Web3 大西進的道路上，我們都是拓荒者、冒險者、開創者。我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文。It’s time to go West! 蕭滙宗 Winston Web3 大西進，大家好，我是 Winston。尤芷薇 Yoyo 我是 Yoyo，幣安 CZ 與 FTX 的創辦人 SBF 這兩個人的愛恨情仇，或者是在網路上你會看到有人用這個詞叫做「幣男生死鬥」。這些詞可能讓大家都很好奇，這背後到底發生什麼樣的故事，還有這些到底如何影響交易所的未來？那我們今天很開心，可以有 Winston… ...閱讀更多

官方公告

2024 年 09 月 09 日

XREX「現貨交易 2.0」全面升級！個人化體驗對人人都友善，從三大情境看懂怎麼用？

重點摘要： XREX 正式推出「現貨交易 2.0」，除了交易畫面設計變得平易近人，還增加了許多「個人化」巧思，不只是新手友善，而是對人人都友善。這次更新一共有三大功能：簡化交易頁面、新增幣種介紹以及個人化體驗。本文將透過三種情境，帶大家認識「現貨交易 2.0」可以怎麼用？以及新手老手在這次更新中，分別可以到哪些使用體驗上的升級。作者 / 高敬原 Carlos 比特幣現貨 ETF 在今年（2024）1 月，正式獲得美國證券交易委員會（SEC）批准推出，比特幣（Bitcoin，BTC）成為美國政府蓋章認可的新資產。 XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗 Winston 認為，黃金、房地產及股票這些資產，早已存在數百年的時間，能夠親眼見證像比特幣這樣的新資產誕生，是一生當中難得的機會。大環境也正在發生變化，台灣「虛擬通貨公會」在今年 6 月成立，所有交易都將受到監管保障。蕭滙宗估算，台灣及全球的加密貨幣普及率，大約落在 5%，現在開始投資、使用加密貨幣，仍具有「先行者優勢」，2024 年是將比特幣納入資產配置的好時機。「現貨交易 2.0」上線！個人化體驗，對人人都友善你是否也曾想要購買比特幣，但打開交易所 App 後，卻被複雜的線圖，以及密密麻麻的價格數字嚇了一跳？ XREX 在 9 月 9 日，正式推出「現貨交易 2.0」版本，除了交易畫面設計變得平易近人，還增加了許多「個人化」巧思，系統會自動記憶用戶交易習慣，每一次打開 XREX ，都像是在使用專為自己設計的交易所，不只是新手友善，而是對人人都友善。以下透過三種情境，帶大家認識「現貨交易 2.0」可以怎麼用？ 💡延伸閱讀：三大步驟搞懂如何買幣！每家交易所都有的「現貨交易」還可以怎麼用？情境一：新手不再受驚嚇！一條線看懂比特幣走勢不熟悉加密貨幣交易的新手，第一次打開現貨交易頁面時，一定都曾被複雜的線圖、不停跳動的買賣單價格，搞得眼花繚亂，不只一時找不到重要的資訊，甚至不知道究竟該按哪一個按鈕，才能開始買幣。 XREX 產品經理張詒晴 Andrea 表示，對不熟悉操作的新手來說，剛接觸現貨交易頁面時，可能會被稍顯複雜的頁面嚇到。在現貨交易 2.0 中，新增了「簡潔版本」介面，採用上下滑動的設計，第一部分，以該幣對價格相關資訊為主，畫面中間只保留了價格變化線圖，手指在畫面上滑動，可以查詢不同時間點的歷史價格，資訊呈現簡潔，使用上也更直覺。圖說：在現貨交易… ...閱讀更多

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2024 年 09 月 02 日

XREXer 特寫：工程師世界不只有程式碼！資深後端工程師 Ted：不要只想著與 AI 競爭

重點摘要「薪資成長空間」及「維持工作與生活平衡」，是 XREX 資深後端工程師（Senior Backend Engineer） Ted，決定加入 XREX 團隊的兩大因素。 Ted 表示，在 XREX 開發團隊工作，具有高度的多元性，工程師的角色不再僅限於程式碼的世界，而是需要大量的跨部門溝通，目標是在短時間內整合各方資源，在不加班的情況下順利完成任務。在區塊鏈金融的世界裡，技術與產業的變化非常快速，想加入 XREX 後端工程師行列，Ted 認為「即戰力」、「解決問題」與「跨部門溝通」，是必備的三大能力。在 XREX 擔任資深後端工程師（Senior Backend Engineer）的 Ted，在加入 XREX 之前，曾在各種不同規模的軟體公司歷練，究竟是什麼原因吸引 Ted 加入 XREX？注重工作與生活平衡的 Ted，為何認為 XREX 是一個理想的工作環境？以及在 AI 大浪席捲的時代下，工程師也如何避免被取代？透過 Ted 的第一手分享，讓我們一起了解 XREX 開發團隊的獨特之處。工作與生活一樣重要！Ted：XREX 是理想的工作環境工程師可以細分為負責建立網站或應用程式使用者界面的「前端工程師」（Frontend Engineer），以及負責網站與應用程式開發與維護的「後端工程師」（Backend Engineer）。相較於前端工程師，出身資管背景的 Ted 所擔任的「後端工程師」，更專注於數據管理、伺服器架構設計。之所以會選擇擔任工程師，Ted 笑著說，薪資的成長空間與潛力，是其中一個重要因素。除了現實的考量，程式開發的工作，需要不斷地解決各種問題，這也在給了 Ted 在工作上，非常大的樂趣與成就感。曾在不同規模公司任職過的 Ted，體驗過各種不同的團隊氛圍。工作對他來說，除了能發揮專業領域的長才，能在工作與生活之間找到平衡，也是… ...閱讀更多

反詐騙/反洗錢/幣流追蹤

2024 年 08 月 28 日

2024「線上接案詐騙」三大劇本！Z 世代七成有副業，為何下載素材就可能被騙？

重點摘要根據美國勞工統計局（BLS）調查，有超過七成的 Z 世代擁有副業，這股職場新趨勢，詐騙集團也注意到了，在台灣「假求職詐騙」年增六成！詐騙集團利用「斜槓」趨勢，在通訊軟體上建立假求職社群，再搭配各種渠道吸引受害人上鉤，本文整理了 2024 年三種最新型態的詐騙劇本。面對日益猖獗的詐騙活動，在求職過程中學會保護自己，在接案盛行的時代下，變得尤其重要，XREX 整理了四招反詐撇步，民眾在尋找兼職時，可以保護自己的方法。新冠疫情（COVID-19 ）後，遠距辦公、數位遊牧等新工作型態興起，許多人不再追求穩定正職工作，更傾向透過接案賺取更多收入。這股職場新趨勢，詐騙集團也注意到了，已經推出瞄準線上接案的多套詐騙劇本，這類詐騙更穩坐成長幅度第二高的詐騙手法，不少民眾已經受害。本文將介紹 2024 年最新的線上接案詐騙手法，教大家如何在賺外快的同時，識別潛在的詐騙風險，以及分享自保方式，避免因為一時輕信而落入陷阱。台灣「假求職詐騙」年增六成！瞄準民眾想賺外快的心理，「假求職，真詐騙」越來越盛行。根據內政部警政署警察廣播電台的新聞稿，全台在 2022 年共發生 2 萬 9 千多件詐騙案，其中涉及「假求職」的案件有 887 件，比起 2021 年多了 300 餘件，增加比例高達 61%，是成長幅度第二高的詐騙手法。不只台灣，假求職詐騙在全球都很盛行。根據外媒 Axios 報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）統計，在 2023 年有約 10.5 萬起「商業和就業機會詐騙」，受害者的總損失高達 4.5 億美元，這個數字在過去五年內，成長了超過五倍。線上接案通常不需要經過正式的實體面試，大多透過網路線上溝通及交付工作產出，跟正職工作相比，求職者不易察覺異狀，因此受騙的機率更大。 2024 最新三大「線上接案詐騙」劇本根據美國勞工統計局（BLS）調查，有超過七成的 Z 世代擁有副業；理財公司 Bankrate 數據更顯示，現在有近四成的美國成人有副業。詐騙集團利用「斜槓」趨勢，在通訊軟體上建立假求職社群，再搭配各種渠道吸引受害人上鉤，2024 年有以下三種最新型態的詐騙劇本。圖說：根據內政部警政署警察廣播電台的新聞稿，全台「假求職詐騙」在… ...閱讀更多

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2024 年 08 月 27 日

【Web3 大西進完整逐字稿】平台幣是股票嗎？從 FTT 看懂代幣如何影響創投、營運、用戶與市場？

從 2017 年開始，加密貨幣產業掀起了 ICO（Innitial Coin Offering）熱潮，無論是公鏈、DeFi 項目或是公司，都推出了不同性質的代幣。交易所 FTX 發行的平台幣 FTT，一直被視為「類」 FTX 交易所的股票，持有者可以共享公司三分之一的收入，甚至參與部分公司決策。不過，FTX 同時擁有「股權」，新加坡的國基主權基金淡馬錫也是股東。XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗 Winston 認為，FTX 同時擁有「股權」與平台幣「FTT」，這兩者的權利義務，以及在法律上的地位完全不同，需要釐清它的定義，並依照定義有相關的條件設定與規範。在本集節目中，將從「投資人」、「營運層面」以及「用戶」三大層面，深入探討 FTT 這樣的代幣帶來的影響。以下是完整逐字稿。黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式？加密貨幣充斥著多少風險？區塊鏈究竟解決了什麼大痛點？Web3 大西進的道路上，我們都是拓荒者、冒險者、開創者。我是 XREX 交易所的執行長，Wayne 黃耀文。 It’s time to go West. Web3 大西進，大家好，我是 Wayne 黃耀文。尤芷薇 Yoyo 歡迎大家收聽這個新的系列特輯【從《無限風暴》解析交易所的過去與未來】，這是我們的第三集，如果有收聽我們上一集的最後的討論話題，大家就可以發現我們專注的在討論 FTX這一家交易所，他發行的平台幣 FTT，然後那時候 Wayne 呢就有小小的為大家帶出了一些討論，就是關於就是平台幣他如何改變了整個創投的想法。或者是更大的一點講，不只是平台幣，而是各種 ICO，也就是各種代幣發行，到底怎麼樣改變了很多創投的思維。可是其實關於代幣，大家有更多更多值得我們討論的。所以我們在這一集要特別花一集的時間，來透過 FTT 這個代幣帶大家來看，它怎麼樣改變很多個層次在產業裡面的事情。那我們非常歡迎 Wayne 還有… ...閱讀更多

反詐騙/反洗錢/幣流追蹤

2024 年 08 月 27 日

「偵查不公開」但幣流超公開！XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師：被害人與案件，就是最好的老師

重點摘要區塊鏈技術的出現，讓案件偵查「去中心化」，人人都可以成為「鏈上偵探」，與執法單位協作，一起打擊犯罪。幣流追蹤的工作，其實有點像是跟著犯罪者的腳步尋找真相，XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy，分享了幣流追蹤工作背後的邏輯與方法。 Miffy 深信：「技術是為了解決問題而存在。」區塊鏈技術打開了公私協力辦案的大門，在「偵查不公開」的同時，也能在鏈上公開尋找真相。文 / 高敬原 Carlos 許多過去掌握在少數人手中的權利，因為區塊鏈技術的出現，解放到了每個人手上，不法活動的偵查，就是最具代表性的例子。傳統案件偵查，必須仰賴執法單位，也因為許多資訊僅能向保存紀錄的機構或單位調閱，有較多的局限，也因考量到涉及機密資訊，必須秉持偵查不公開原則。然而，近期可以觀察到，有許多和加密貨幣相關的案件展現了公私協力的精神，正是因為區塊鏈技術公開透明、不可篡改以及無需特權的特質，才能做到。 XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（Miffy），在 2024 Meet 大南方的「WEB3+ 塊點來聚聚特別場」上談到，在區塊鏈的世界裡，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，人人都可以成為「鏈上偵探」。圖說：XREX 集團首席區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy，在 2024 Meet 大南方的「WEB3+ 塊點來聚聚特別場」上，分享了幣流追蹤工作背後的邏輯與方法。圖片來源：數位時代 WEB3+。人人都能當偵探，區塊鏈技術改變了哪些事？傳統的案件偵查，仰賴執法單位發動調查，調閱相關證據及資料的權利也不易對外開放，運作流程較為中心化。「區塊鏈技術的出現，讓偵查出現了變化。」Miffy 表示，區塊鏈是一個公開的帳本，如果有人利用區塊鏈上從事不法交易，那麼，所有人都能夠檢視鏈上的所有交易紀錄，並進一步分析。最重要的是，鏈上的交易紀錄是不可篡改、不可逆且永久保存的，也因為區塊鏈技術的特性，這些資料具有很高的正確性及可信度，若能夠善用這些資料並跟執法單位積極合作，可以大幅提高案件偵辦的效率以及品質。近期大眾最熟悉的例子，就是兒少性剝削與性私密影像相關的「創意私房」案件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資。這不僅是加密貨幣交易所與執法單位合作的範例，更向外界展示了，人人都可以使用區塊鏈技術產生影響力並用於偵查，是公私協力的代表性案件。從兩大階段，認識幣流追蹤工作幣流追蹤的工作，其實跟詐騙集團平常所做的事情大同小異，只是一個是為了正義，一個則是存有惡意。Miffy 表示，犯罪者的目標，是找到快速、低成本、低風險使用區塊鏈各項服務的方法，如果要阻止，就要從犯罪的目的、成本、有限條件，去理解犯罪方可能怎麼利用。在建構出犯罪的邏輯與流程之後，幣留追蹤報告必須進一步的尋找執法上可用的手段、法律面的構成要件，以及需要生成的資料內容，讓這些證據在法律上產生說服力。第一階段：判斷犯罪背後的目的，還原應用場景在做幣流分析時，最重要的，是需要先了解應用場景，才能夠展開調查。Miffy 表示，在分析「創意私房」案件時，第一步先了解該論壇會員管理的方法，掌握了論壇的運作制度後，再進一步分析鏈上交易紀錄，從行為中判斷交易目的。舉例來說，在摸清楚「創意私房」運作機制後，就會知道錢包是用來收會費的，因此匯入相應金額的交易，對方就可能是會員，或是持有非法性私密影像的人。 Miffy 強調：「在鏈上查找真相時，了解對方的交易目的，是我做分析最在意的事項，這樣最後才能整理出，對執法單位有用的資訊，加速後續的合作。」圖說：Miffy… ...閱讀更多

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