First suspicious Bitcoin transaction series detected

官方公告

2020 年 10 月 15 日

First suspicious Bitcoin transaction series detected

Yesterday as we celebrated being online for a full six weeks, our AML engine alerted our secops team of a suspicious series of transactions. It was after office hours but the compliance and secops teams were back in full swing.

Using our partner CipherTrace’s tools, we were able to very quickly conclude that a user had made a series of deposits with Bitcoins acquired from a friend, who‘s been acquiring them from LocalBitcoins.

Our team quickly worked with the user to acquire necessary data for us to unfreeze the user’s account; thanks to this very supportive user and to our diligent team, the entire process took less than half a day.

We’re starting to see an increase in questionable assets circulating in certain LocalBitcoins communities. Three of our secops colleagues have acquired CipherTrace Certified Examiner (CTCE) status, and together we are committed to helping our users bank and trade securely and free of bad crypto assets.

Credits: Sun Huang, Wayne Huang @ XREX

官方公告

2022 年 09 月 22 日

XREX 上架六款加密貨幣：APE、MANA、ALGO、BUSD 和 ATOM

XREX 上架六款加密貨幣，包括：APE、MANA、ALGO、BUSD 和 ATOM。隨著 XREX 的成長，我們用戶對於擁有多元數位資產組合的需求也不斷增加。如同我們先前在部落格中提到的，XREX 致力於讓用戶以風險妥善控管的安全環境中，買賣加密貨幣並參與具有潛力的區塊鏈項目。身為一個負責任的加密貨幣平台，XREX 團隊致力於確保用戶的不會暴露在未知的風險之中，如何保護用戶資產與維護加密貨幣社群的權益是我們的核心目標。 XREX 團隊建置了一套全面的審核機制，在上架加密貨幣之前進行各層面的風險分析。邀請 XREX 各個部門的同仁依其專業參與評估，討論安全性、客戶服務、合規等議題。我們也針對個別項目的團隊、代幣經濟學（tokenomics）、潛力、實用性、流動性等，做出評估。這次上架以下六種加密貨幣，新增交易對如下： APE/USDT MANA/USDT ALGO/USDT FTT/USDT BUSD/USDT BUSD/USD ATOM/USDT XREX 期待可以提供您更多的投資選項，並在一定程度的風險控管之下，協助您多元化持有的數位資產。交易愉快！ XREX 團隊常見問題 What is ALGO? What is APE? What is ATOM? What is BUSD? What is MANA? 風險警告加密貨幣交易有很高的市場風險。請謹慎交易。XREX不提供任何金融建議，用戶須對在平台上進行的所有交易負責。… ...閱讀更多

官方公告

2022 年 11 月 14 日

XREX 公告：暫時停止 FTT 交易與入金

尊敬的 XREX 用戶：隨著 FTX 交易所破產事件持續發酵，XREX 團隊決定從即刻起，暫停交易所有 FTX 發行代幣 FTT 的交易對，因為 FTT 出現嚴重的流動性危機，幣價波動劇烈，風險極高。所有 FTT 交易對將暫停交易 FTT 入金服務暫停 FTT 仍開放出金，您可將錢包裡的 FTT 餘額提領至其他交易所或錢包在如此艱難的時刻，XREX 希望盡最大努力協助我們的用戶，包括：若用戶的 XREX 錢包中擁有低於 1 的 FTT 餘額，我們將其自動提升至 1 FTT，以確保不受到最低提領限額的阻礙，可以順利提領若有用戶仍希望可以出售其在 XREX 錢包中持有的 FTT 餘額，我們會提供專門管道協助如果您仍想要出售您在 XREX 錢包中的 FTT 餘額，請通過電郵 support@xrex.io 或平台中的客服窗口與 XREX 客服團隊聯繫，我們將協助您。再次提醒您，XREX… ...閱讀更多

官方公告

2025 年 05 月 14 日

【公告】XREX 交易所新增「價格波動提醒」、「價格偏離比例提醒」兩大機制

親愛的 XREX 用戶您好：為了提供用戶更好的使用體驗並保障使用者權益，XREX 交易所自 2025 年 5 月 13 日（二）起，新增「價格波動提醒」及「價格偏離比例提醒」兩大新機制，皆以「市場風險指標」為基礎設計。當用戶交易前，出現超過特定波動的情況（例如掛單價格與市價偏離過大，或市場價格波動超過預設門檻），系統將主動發出提醒，協助用戶在交易前進行風險評估，及時辨識潛在的交易風險。此提示機制僅為輔助性參考，並不構成價格建議，亦不代表平台對價格設定進行任何形式之機制審核。XREX 交易所將定期檢視幣種波動特性，並於必要時調整參數設定與提醒門檻，相關異動將另行公告。「市場風險指標」是什麼？此次更新，將在各幣種頁面下方，將新增「市場風險指標」（以美元計算），並包含以下兩種數據，提供用戶在交易前做評估。年化歷史波動率（Historical Volatility, HV）：依照個別虛擬資產過去一段時間的價格波動計算，協助用戶瞭解不同資產的風險屬性。合理價格偏離比例：依照個別虛擬資產的年化歷史波動率，來制定合理比例，可作為下單時的參考。機制一：價格波動提醒當用戶在使用做交易時，若該幣對 24 小時價格波動，超過該資產年化歷史波動率的一定比例，畫面上就會顯示警示文字：「該幣對近期波動較大，請注意風險。」提醒用戶注意風險。未來，XREX 交易所也會根據市場波動情況，定期檢視並調整個別資產的年化歷史波動率。 XREX 交易所先前就已推出「限價買賣單與市價偏離提示」和「異常價格訂單攔截」兩種機制保障用戶權益，降低操作失誤的風險，本次再新增「價格波動提醒」機制，將近一步提升用戶交易體驗，並強化使用者保護。限價買賣單與市價偏離提示：在 XREX 交易所的限價單價格欄位上，若顯示藍色盾牌提示，代表所設價格較為保險；灰色盾牌提示價格較為不保險。異常價格訂單攔截：若所設訂單價格，高於市價四倍或低於市價四分之一時，XREX 交易所的操作介面會跳出「訂單價格」提醒，請用戶再次檢查輸入的價格是否正確。機制二：價格偏離比例提醒當用戶在使用「現貨」及「信用交易」的限價單交易時，若所設定的下單價格，偏離市場價格達一定比例時，XREX 交易所的介面將顯示警示文字，提醒用戶注意風險。未來 XREX 交易所亦將定期檢視個別幣對，並適時評估調整偏離比例參數。此機制是根據年化歷史波動率設定的合理價格偏離比例，用以協助用戶在交易時參考市場變動範圍，提升交易判斷的穩定性。買低賣高：若價格偏離市價超過年化歷史波動率的 25%，將顯示提醒。買高賣低：若價格偏離市價超過年化歷史波動率的 5%，將顯示提醒。更多關於「年化歷史波動率」及「價格偏離比例」的詳細資訊，請參考 XREX App 及 XREX 交易所網站上資訊。以上公告內容，若有疑問，歡迎隨時透過… ...閱讀更多

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【公告】XREX 交易所反詐騙、反洗錢措施再升級！更新加密貨幣提領與平台內部移轉（BitCheck）規範

官方公告

2025 年 07 月 31 日

【公告】XREX 交易所反詐騙、反洗錢措施再升級！更新加密貨幣提領與平台內部移轉（BitCheck）規範

隨著加密貨幣產業環境日益成熟，XREX 交易所也持續動態調整平台使用政策與規範，在符合並遵循台灣監管合規條件的前提下，持續以「安全」與「合規」為準則，為用戶提供最穩健的服務與交易環境。如同先前之公告，XREX 交易所自今日（ 2025 年 7 月 31 日）起，當日（含）之後完成身份驗證的新用戶，適用加密貨幣「提領」與「平台內部移轉」（BitCheck）功能「申請開通」新制，原有舊用戶則不受影響（請詳閱以下申請資格與步驟）。新用戶注意！使用加密貨幣「提領」或「平台內部移轉」功能需申請開通 XREX 交易所極為重視也嚴謹落實防制洗錢、打擊資恐以及保護用戶權益，XREX 交易所的新用戶，也就是自 2025 年 7 月 31 日起，當日（含）之後完成身份驗證的用戶，不再預設開放「加密貨幣」提領或平台內部移轉（BitCheck）功能，如有開通需求，應另申請開通。誰有資格申請開通？適用新制對象：自 2025 年 7 月 31 日起，當日（含）之後完成身份驗證的 XREX 交易所新用戶。新用戶申請加密貨幣「提領」或「平台內部移轉」（BitCheck）功能開通前，需確認是否符合以下兩項資格：完成身份驗證滿六個月：申請者需通過 XREX 交易所身份驗證達六個月以上，且持續累積一定活動紀錄。帳號身份驗證狀態為已驗證：申請時，用戶的身份驗證狀態需為已驗證，不得為審查中或已拒絕等其他狀態。申請步驟 1.開啟 XREX 交易所 App 並登入帳號。 2.點選右上角個人頭像。 3.點選身份驗證。 4.點擊頁面上方的提出需求。 5.若您符合申請條件，系統將寄送申請說明至您的註冊信箱。 6.請依指示提交資料。XREX 交易所將在收到您的回覆後進行審核，通過後您將收到功能開通通知，屆時即可使用加密貨幣提領與平台內部移轉（BitCheck）功能。… ...閱讀更多

官方公告

2025 年 07 月 31 日

【公告】用戶保障再升級！XREX 交易所新增使用「客戶投資屬性評估」功能

每個人的喜好、財務狀況以及風險承受的高低，都與投資行為息息相關。你真的了解自己的投資屬性，或是適合使用的投資工具嗎？用戶權益保護是 XREX 交易所的第一順位，為提供用戶最穩健的服務與交易環境，並符合監管期待及相關法令與自律規範，如同先前之公告，自 2025 年 7 月 31 日（含）起，XREX 交易所新增「客戶投資屬性評估」功能，經評估確認符合風險承受度的用戶，方可開通特定產品或服務，包括：「信用交易」與「網格機器人中的信用交易」等。如何完成投資屬性評估？請透過 XREX App 前往您想使用的產品頁面，若該產品需評估投資屬性，系統會顯示「投資屬性評估」按鈕，點選即可開始填寫。完成填寫後，根據用戶在評估過程中提供的基本資訊、財務與投資經驗等狀況，會立刻顯示用戶之風險承受能力與投資屬性分類，是否適用於該產品，以保障用戶權益。認識投資屬性三大分類 XREX 交易所的用戶會依據「投資屬性評估」結果，被分為三種不同的投資屬性類型：積極型若您的投資屬性為積極型，代表您願意且應能承受較高的風險與波動，可以多方探索 XREX App 提供的各項進階產品，包含：信用交易、信用交易網格與抵押借貸，以找出最適合您的投資組合。穩健型若您的投資屬性為穩健型，代表您願意且應能接受一定程度的風險與波動，可以使用現貨交易或是一般的網格機器人功能，亦或搭配使用抵押借貸來增加資產的流動性。保守型若您的投資屬性為保守型，代表您偏好風險與波動較低的投資方式，建議您可以先熟悉平台操作，從現貨交易或是一般的網格機器人功能開始，亦可以使用模擬交易功能小試身手。其他進階產品，可能較不適合您的風險偏好，為了達到保護用戶的目的，XREX會暫時限制你使用較高風險產品。投資屬性測驗效期多久？可以修改結果嗎？ XREX 交易所用戶首次填寫「投資屬性評估」後，若想再次進行評估，需等待 24 小時後才能重新填寫並提交問卷，之後每隔 30 天可再次進行評估。為了保障用戶權益，請確實依實際情形填寫問卷，以確保 XREX 交易所提供適合的產品或服務。每次完成評估並取得結果當下的一年內，XREX 交易所都將以此作為用戶的投資屬性。一年後如果想開立新的部位，需要重新做一次「投資屬性評估」，以確保 XREX 交易所對您的風險承受度與各項產品建議的有效性。此外，若您的投資屬性有變動，系統會以您開立部位時所評估的投資屬性為準，來判斷您是否適合使用該產品，先前已經開立但尚未關閉的部位，不會受到任何影響。用戶的權益保護是 XREX 交易所最在乎且重視的議題，推出「客戶投資屬性評估」功能的目的，是為了提供適合用戶風險承受度的產品或服務。提醒所有用戶在開始投資前，先了解及認識自己的投資屬性，才能在離自己的理財目標更靠近。以上公告內容，若有疑問，歡迎隨時透過 XREX 交易所 App… ...閱讀更多