重點摘要 不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，掌握幣流追蹤工具使用方法，人人都可以成為「鏈上偵探」。 XREX 替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，除了可用於追查不法金流，還能在交易前，了解對方錢包是否有可疑跡象，或是觀察巨鯨（擁有大量加密貨幣的大戶）的動向，把握關鍵的投資時機。 作者 / 鄭婷宇 Claire 傳統案件偵查必須仰賴執法單位，原因是許多關鍵資訊，僅有執法單位有權向保存紀錄的機構或單位調閱。區塊鏈技術的出現，因為其公開透明、不可竄改且無需特權的特性，打破了這項限制，不需要在交易所、銀行或是執法單位內上班，直接使用免費工具，人人都可以成為「鏈上偵探」，查看區塊鏈錢包的交易紀錄。 有「台版 N 號房」之稱的創意私房事件，包括藝人黃子佼在內的創意私房會員，利用加密貨幣，購買非法取得與錄製的未成年性剝削影片，引爆社會怒火。 XREX 當時分析了「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包，並一路追查背後的收款者，試圖找出透過偷拍與兒少性暴力實際獲得收益的人，最後整理成報告《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？》公開上線，並將這份完整報告提交給執法單位，做為後續案件調查的情資，成為加密貨幣交易所與執法單位合作的範例。 在這份 XREX 發布的報告中，可以看到 XREX 首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy 主要使用的工具，都是免費或可試用的鏈上金流工具。只要搭配正確的工具，人人都可以追蹤及分析區塊鏈上的金流。 這篇文章，替大家整理了四款常見的幣流追蹤工具，不只可以用於追查不法金流，在自己交易之前，也可以先確認一下和自己互動的錢包，是否有可疑活動或非法標籤。不僅如此，有許多專業的交易員會透過鏈上金流資訊，觀察俗稱為「巨鯨」，也就是擁有大量加密貨幣的大戶的動向，把握關鍵的市場投資機會。 這四大工具，共同能解決兩大問題： 一次整合不同區塊鏈上的資訊，節省查資料的時間提升效率。 將海量資料以視覺化方式呈現，判讀資訊更迅速，提升分析市場資訊的效率。 工具一：OKLink 鏈上數據分析平台 OKLink ，是由交易所 OKX 旗下的技術公司所開發，使用者能一站式查詢超過 150 條公鏈資訊、錢包與 NFT 的交易紀錄。 追蹤跨鏈數據的儀表板、解析交易紀錄的合規分析工具，目前都是開放所有人免費使用。 功能一：查詢錢包金流紀錄 使用者在交易加密貨幣前，可用 OKLink 查詢對方過往的交易紀錄、風險評級，能避免踏入詐騙陷阱。 此外，還可以看見該錢包內的加密貨幣餘額、累積消耗手續費及首次交易時間等資訊。同時能將交易歷史圖像化，方便使用者循線追蹤該錢包的交易紀錄。如果對於分析錢包地址不太熟悉，OKLink 還提供了典型案例，供使用者查詢詐騙案與高風險錢包的交易樣態。 來源：OKLink 功能二：比較不同區塊鏈數據 OKLink 將不同區塊鏈的市值、總交易數、區塊高度以及平均交易手續費（Gas fee）等數據整合在一個儀表板，方便使用者迅速概覽。… ...閱讀更多

16 年前（2008）比特幣白皮書的出現，開啟了對現代貨幣系統的挑戰，今年（2024）一月，比特幣現貨 ETF 在美國通過，象徵加密貨幣成為被認可的新資產，而這，可能是你我此生唯一一次，能夠見證一款新資產誕生的機會。 擁有超過 15 年總體經濟與外匯分析及實務操作經驗的財經專家，人稱「大佛」的李其展，在 2011 年就已經開始了解比特幣，轉捩點是 2022 年上一波牛市，有越來越多的加密貨幣資金在市場流動，許多機構開始研究並持有，同時也有更多的應用與監管，讓他開始跳脫加密貨幣只是「幣圈」的思考。 XREX 共同創辦人暨營收長蕭滙宗 Winston，在 2013 年接觸比特幣，他任文，可以期待接下來在「區塊鏈金融」時代，能逐漸對實體經濟，產生正面的貢獻與影響。從現在開始將比特幣納入資產配置，依舊能享受到先行者優勢，為什麼這麼說？究竟哪些趨勢值得關注？以下文本集節目完整逐字稿。 黃耀文 Wayne 去中心化金融如何大幅提升人類社會的運作方式？加密貨幣充斥著多少風險？區塊鏈究竟解決了什麼大痛點？Web3 大西進的道路上 ，我們都是拓荒者 、冒險者 、開創者， 我是 XREX 交易所的執行長 Wayne 黃耀文 It’s time to go West 。 蕭滙宗 Winston Web3 大西進 大家好 ！我是  Winston。 尤芷薇 Yoyo 大家好我是 Yoyo，那我們今天是「2024 資產配置，應該持有加密貨幣嗎？」系列特輯的第二集，那我們今天為大家請來一個總經的專家，大家應該會覺得「哇～天哪！我們今天現場有兩個對經濟學很有興趣的人」，因為 Winston 本身也是經濟學的背景，所以今天我們應該有很多精彩的東西可以聊，那我們先歡迎這一集的嘉賓，大家都稱他為大佛的李其展～歡迎。 李其展（大佛） 哈囉大家好。… ...閱讀更多

歡迎來到我們全新系列「Meet the XREXer」，透過簡短的訪談，讓你更了解 XREX 同仁們，以及 XREX 的工作環境！ 起初研究領域為人因工程的Peter，目前在 XREX 的擔任 Director of Product。是什麼原因讓他走入 PM（Product Management）的領域呢？成為一名優秀的 PM，應該具備什麼條件？在 XREX，Peter 與團隊合作的氛圍如何呢？讓我們一起來看看他的分享！ #因 XREX 的理念及市場的廣度，決定加入並一起努力 在加入 XREX 前，Peter 就已經在 PM 領域深耕多年。當和我們聊到當初成為 PM 的契機時，Peter 笑著分享其實是誤打誤撞，因研究所加入學長的創業團隊，工作分為 Coding 及非 Coding 兩類型，恰巧 Peter 當時是負責非 Coding 的，現在回想起來，大概是 PM 的初期角色吧！且那時環境對於 PM 的角色沒有太多概念也沒有清楚的定位。 隨著時間的推移，Peter 對 PM 的職責及面向也有了越來越清晰的輪廓，陸續待過不同國家負責不同市場的產品，也漸漸地在產品經理的圈子闖出名號。 Peter 不諱言地說，之所以想加入 XREX，是因為看到了 XREX 的市場廣度。因為他相信市場大小決定產品的天花板，XREX 從海外新興市場發跡，並且有明確的應用場景：解決新興國家的跨境金流問題，這樣的遠大目標，也讓… ...閱讀更多