整合 TRM Labs 技術，XREX 強化交易監控能力，確保乾淨安全的金流生態圈 「新金融科技」 (neo fintech) XREX Inc. 採用 TRM Labs 的系列工具，進一步打擊金融犯罪、防制洗錢、防堵詐騙，並驅逐不肖份子。 【2021年10月14日，台北訊】總部設於台北的「新金融科技」 (neo fintech) XREX，今日宣布採用TRM Labs的系列工具，升級風險管控機制，強化平台監測、防堵詐欺及可疑活動的能力。 XREX 是亞洲率先把 TRM Labs 技術整合入系統的區塊鏈交易平台之ㄧ。XREX 採用的 TRM 技術，包括：數位鑑識取證 (Forensics)、數位資產服務供應商風險評級系統 (Know-your-VASP)、錢包掃描 (Wallet Screening) 與即時交易監控（Transaction Monitoring）等產品。 這些工具能幫助 XREX 更即時地監控並跨鏈分析其平台上所有數位貨幣交易，進一步打擊金融犯罪、防制洗錢、防堵詐騙，並驅逐不肖份子。 由國際著名資安專家黃耀文 (Wayne Huang) 領軍，XREX 打造出全球安全規格最高的數位貨幣與法幣交易平台，致力於運用區塊鏈技術及數位貨幣，解決新興市場跨境商人常見的美金流動性不足問題。 此次 XREX 與 TRM Labs 合作，彰顯 XREX 的實踐與決心，積極打造乾淨、安全、合法合規、具有堅實信任基礎的共有金融體系，讓所有的用戶都可以公平地參與國際市場，對全球經濟做出貢獻。 XREX… ...閱讀更多

XREX 交易所的產品與服務獲得市場肯定，特別是在 9 月的台幣出入金與交易服務上線後，註冊人數持續飆升。XREX 在積極協助新用戶並提供既有用戶高品質服務的同時，XREX 交易所依然秉持嚴謹的審核流程與法遵機制，致力將意圖不軌的不肖份子排除在 XREX 平台之外，以確保用戶在 XREX 平台的金流合法與交易安全。 也正因為這樣的堅持，XREX 團隊短期內將放慢審核制度，同時升級反洗錢措施。因帳戶非本人使用、偵測到可疑活動、涉嫌違法狀況等不同原因，觸發 XREX 交易所風控機制的帳戶，XREX 交易所將主動啟動分析與調查程序。 XREX 前身為國際資訊安全公司，擁有 15 年以上的全球資安經驗。自 2018 年成立至今，持續優化並提升其反洗錢能力，同時使用三家國際頂尖區塊鏈金流追蹤與反洗錢廠商，包括：Chainalysis、摩根大通投資的 TRM Labs 與萬事達卡旗下的 CipherTrace。無論是反洗錢的人頭戶偵測、金流監控、幣流監控、交易監控還是區塊鏈反洗錢監控，達到國際頂尖的精準度。因此任何用戶若觸發系統警示，我們都將積極啟動調查程序，謹慎以對。 XREX 團隊中設有法遵、實名驗證、區塊鏈反洗錢與區塊鏈錢包四個與反洗錢有關的部門，相關人員皆受過國際級訓練並擁有相關證照。除了使用內部研發與外部合作的自動化技術輔助外，亦輔以人工審核、分析，具備足夠的能力判別異狀，更有大量經驗和技術執行追蹤、蒐證和通報。因應合規要求，對於任何不法的使用、帳號轉借等，XREX 有依法向監管單位通報之義務。舉例來說，在台灣，XREX 對疑似洗錢或資恐交易，將依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十二條第二項規定進行申報。 此外，若用戶涉及金融犯罪與不法行為，如開設洗錢人頭帳戶淪為詐騙共犯，XREX 交易所也保留所有法律權利。除合規要求外，杜絕不法用戶是 XREX 做為一家負責任的業者，維護使用者權益必須要做的。 特此公告，若您的帳戶觸發反洗錢監控機制，在分析與調查的期間將會受到以下影響： – 法幣出金功能暫停 – 區塊鏈出金功能暫停 – BitCheck 功能暫停 請注意，若您的帳號觸發 XREX 交易所的反洗錢監控機制，在分析與調查的期間，除以上三種功能暫停外，其他功能皆可正常使用。確認分析與調查結果後，您將會收到進一步的通知。若有任何問題，也請 XREX 網頁版或 app 上的訊息功能，或發信至 support@xrex.io，我們的客服人員將會協助您。 在… ...閱讀更多

您的加密貨幣交易與質押線上社群，就在 XREX 俱樂部！ 我們很榮幸推出 XREX 俱樂部，這是過去的 XREX Circles 的升級版。XREX 俱樂部是一個全新的社群概念，俱樂部管理員與成員可以一起交易和質押，累積總額獲得更多的獎勵，並享有更低的手續費。 俱樂部過去 30 天累計的交易和 XREX 質押總額越高，俱樂部管理員與成員的 XREX 質押獎勵年化回報率 (APR) 就會越高，交易手續費也會變得越低。 在每一個 XREX 俱樂部中，都有兩種角色，一個是「俱樂部管理員」，另一個是「俱樂部成員」。什麼樣的人適合創建自己的俱樂部，成為俱樂部管理員呢？誰又適合加入俱樂部，和其他成員一起互動呢？讓我們一起來探索吧！ 俱樂部管理員是什麼？ 俱樂部管理員的角色類似 XREX 品牌大使，協助俱樂部成員認識並使用 XREX 平台上的功能，包括投資、交易、質押等等。俱樂部管理員是許多人追隨且信任的意見領袖，願意在加密貨幣的道路上，提供重要的支持與指導。 誰適合成為俱樂部管理員？ 如果您是加密貨幣愛好者，經常和親朋好友分享加密貨幣的資訊與發展；如果您希望推廣區塊鏈這項最新的科技，並讓所有人都可以從中受益；如果您相信社群的力量，願意打造一個值得信任的人脈圈，那麼您就是最合適的俱樂部管理員！創建您的俱樂部，並邀請大家跟著您一起交易和質押吧！ 跨境商人、中小型企業主 邀請您的朋友和生意夥伴，一起用加密貨幣完成跨境支付、收款並對接銀行取得美元。 區塊鏈科技意見領袖 您是區塊鏈技術的專家與先驅，一直以來都在幫助人們正確理解區塊鏈技術，以及妥善使用加密貨幣。我們知道您最重視的，是您長久以來累積的名聲和信譽，XREX 是一個乾淨又安全的平台，創建您的俱樂部不僅可以增加追隨者和您的互動，也可以讓您更貼近地幫助他們。 社群網紅 藉由 XREX 俱樂部讓您的社群成長，運用您的影響力，在幫忙其他人投資與質押加密貨幣的同時，也為自己創造被動收入。 成為俱樂部管理員，有什麼好處？ 擴大您的社群與影響力 您和俱樂部成員累積的 XREX 質押金額越高，獎勵的年回報率就越高 用您的推薦代碼邀請新用戶加入，在他們每次交易時，您都可以得到最高 20% 的交易費回饋   【情境一：經營多人一起質押的俱樂部】 李先生是一名… ...閱讀更多