反詐騙/反洗錢/幣流追蹤
2024 年 03 月 18 日
作者：Miffy Chen, Yoyo Yu, Bryant Wu 詐騙儼然已是台灣最嚴重的社會問題之一，根據警政署刑事警察局的統計，去年統計到十一月底止，詐騙件數已超過 35,000 件、金額超過 79 億元，雙創史上新高。詐騙正加速氾濫，涉及加密貨幣的案件也與日俱增。如果真的遭到加密貨幣詐騙，被害人究竟可以做些什麼？如果要報案，應該要準備哪些資料，又應該找哪個單位協助呢？ XREX 團隊協助大家整理出了這份懶人包，如果你真的遇到了加密貨幣詐騙，又或是有周圍的親友受害，可以依照以下資訊採取應有動作。 一、 流程 聯繫內政部警政署 165 全民防騙諮詢專線 準備好相關資料，詳情請見下文之「二、 報案應備資料」 就近到警察局報案做筆錄，以居住地、戶籍地為主 等待警員聯絡（可使用報案案號，在警政署受理案件查詢網站上查詢進度） 二、 報案應備資料 完整的金流資料並含 Hash 值資訊（必要，詳情請見「四、 準備資料範例」） 盡可能提供所有過程中接觸到的詐騙平台網址及充值錢包地址截圖（非必要，但對調查有利） 不要刪除與詐騙集團的對話紀錄，特別留存引導入金的部分（非必要，但對調查有利） 詐騙集團用來聯繫的 Line ID 或社群媒體帳號，如：FB、IG、交友網站帳號等等（非必要，但對調查有利） 三、 準備資料說明 投資詐騙常見的手法中，詐騙集團會引導被害人在多個平台進行交易，去製造金流斷點，又或是達到洗錢目的。在整理金流時必須要先明確釐清，哪一段交易代表什麼意義，例如：到哪個階段被害人才真正失去資產的掌控權，資產被詐騙集團掌握。 舉例來說，先確認自己在何處購買 USDT，而購得的USDT 提幣至何處，而最關鍵的是「資金打入詐騙平台」的這段，此部分每筆提幣紀錄都需提供完整的「Hash值」。有 Hash 值，偵查人員才能快速、正確的在鏈上進行查找，並對應出財損。 四、 準備資料範例 1. 完整的金流資料 重點：從「用戶端轉移到詐騙集團」的每筆財損提幣紀錄截圖，截圖一定要有完整的交易「Hash 值」。在大部分的交易所應用程式介面，可以在「提領」、「出金」的交易歷史紀錄中可以找到，介面上通常顯示為「交易 id」或「TXID」。 範例：… ...閱讀更多
