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反詐騙/反洗錢/幣流追蹤

XREX 反詐懶人包:遇到加密貨幣詐騙,報案該準備什麼資料?向誰報案?


作者:Miffy Chen, 尤芷薇, Bryant Wu

詐騙儼然已是台灣最嚴重的社會問題之一,根據警政署刑事警察局的統計,去年統計到十一月底止,詐騙件數已超過 35,000 件、金額超過 79 億元,雙創史上新高。詐騙正加速氾濫,涉及加密貨幣的案件也與日俱增。如果真的遭到加密貨幣詐騙,被害人究竟可以做些什麼?如果要報案,應該要準備哪些資料,又應該找哪個單位協助呢?

XREX 團隊協助大家整理出了這份懶人包,如果你真的遇到了加密貨幣詐騙,又或是有周圍的親友受害,可以依照以下資訊採取應有動作。

一、 流程

  1. 聯繫內政部警政署 165 全民防騙諮詢專線
  2. 準備好相關資料,詳情請見下文之「二、 報案應備資料」
  3. 就近到警察局報案做筆錄,以居住地、戶籍地為主

等待警員聯絡(可使用報案案號,在警政署受理案件查詢網站上查詢進度)

二、 報案應備資料

  1. 完整的金流資料並含 Hash 值資訊(必要,詳情請見「四、 準備資料範例」)
  2. 盡可能提供所有過程中接觸到的詐騙平台網址及充值錢包地址截圖(非必要,但對調查有利)
  3. 不要刪除與詐騙集團的對話紀錄,特別留存引導入金的部分(非必要,但對調查有利)
  4. 詐騙集團用來聯繫的 Line ID 或社群媒體帳號,如:FB、IG、交友網站帳號等等(非必要,但對調查有利)

三、 準備資料說明

投資詐騙常見的手法中,詐騙集團會引導被害人在多個平台進行交易,去製造金流斷點,又或是達到洗錢目的。在整理金流時必須要先明確釐清,哪一段交易代表什麼意義,例如:到哪個階段被害人才真正失去資產的掌控權,資產被詐騙集團掌握。

舉例來說,先確認自己在何處購買 USDT,而購得的USDT 提幣至何處,而最關鍵的是「資金打入詐騙平台」的這段,此部分每筆提幣紀錄都需提供完整的「Hash值」。有 Hash 值,偵查人員才能快速、正確的在鏈上進行查找,並對應出財損。

四、 準備資料範例

1. 完整的金流資料

重點:從「用戶端轉移到詐騙集團」的每筆財損提幣紀錄截圖,截圖一定要有完整的交易「Hash 值」。在大部分的交易所應用程式介面,可以在「提領」、「出金」的交易歷史紀錄中可以找到,介面上通常顯示為「交易 id」或「TXID」。

範例:


2. 詐騙平台網址及截圖

重點:網址、充值錢包地址

範例:


3. 與詐騙集團的對話紀錄,特別留存引導入金的部分

重點:對話中詐騙集團提供詐騙平台網址截圖和入金教學


4. 詐騙集團的社交平台資訊,包含 Line ID 、IG 和 FB 等等

重點:Line ID、IG、FB 的 網址

範例:

五、可尋求協助之管道

  1. 私密影像外流

  2. 背負巨額債務

  3. 法律諮詢

    • 犯罪被害人法律諮詢專線:412 – 8518 轉 2 再轉 5

六、 防止「二次詐騙」

不法資金的凍結與扣押必須由執法單位介入才能處理,不是單由任何民間單位可以獨立執行,也因此一定要報案才能依循正規管道處理,而正派的幣流分析員也會與執法單位高度配合,不會跟您收任何費用,千萬不要在網路上隨機搜尋,有許多詐騙集團就是在網路上等待已經被詐騙的受害人,以協助為名,行二次詐騙之實。

如果有人宣稱可以協助您拿回被詐騙的錢,但要跟您收費,或預先支付某些款項,請務必提高警覺,並反應給承辦警員。

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關於 XREX 集團

XREX 是一家應區塊鏈技術而生的國際金融機構,與銀行、政府及用戶密切合作,共同改寫金融定義。創立於 2018 年,XREX 提供一站式的服務,包括:數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、加密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。

XREX 前身是資安軟體公司阿碼科技,擁有超過 15 年的國際資安實戰經驗,兼具進攻與防守技術。XREX 已取得新加坡大型支付機構(Major Payment Institution)執照的原則性許可,也是已完成台灣金管會的洗錢防制法令遵循聲明的合格業者。

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