重點摘要
- 根據區塊鏈智慧合約審計公司 CertiK 數據,光是 2024 年第一季,在區塊鏈上就發生了 223 次駭客攻擊,盜走價值超過 5.02 億美元的數位資產。保管虛擬資產的「錢包」(Wallet),就是駭客最想鎖定的目標。
- XREX 整理了 2024 兩大錢包盜取手法「冰釣攻擊」和「地址投毒」,搭配真實案例、實用建議與工具,跟你一起守護錢包安全。
文 / 鄭婷宇 Claire
「自己的錢自己管」雖然是區塊鏈技術的一大優點,但一不小心,辛苦累積的資產可能也會一夕之間消失。根據區塊鏈智慧合約審計公司 CertiK 數據,光是 2024 年第一季,在區塊鏈上就發生了 223 次駭客攻擊,盜走價值超過 5.02 億美元的數位資產。
保管虛擬資產的「錢包」(Wallet),就是駭客、詐騙集團最想攻破的寶庫,常見的手法有哪些?我的錢包有沒有危險?
XREX 整理了 2024 兩大錢包盜取手法,以及真實案例,搭配實用的建議與工具,跟你一起守護錢包安全。
兩大常見錢包詐騙手法
「冰釣攻擊」和「地址投毒」是兩大常見的加密貨幣錢包詐騙,前者,指的是奪走對方錢包的控制權,來盜取裡面的虛擬資產;後者,指的是用假地址矇騙用戶雙眼,誘使對方將款項轉到詐騙份子的錢包內。
這兩種手法,通常會搭配不同的詐騙劇本執行,共通點,都是會先用假的「好康」吸引受害者的注意力,接著一步步引導受害人,走進預先設置好的陷阱,神不知鬼不覺得打開受害者錢包,盜走加密資產。
冰釣攻擊:誘使受害人授權惡意交易,奪走錢包控制權
「搶先註冊!卡位超值的投資機會!」限時、充滿誘惑的文案包裝,容易讓人一不小心就上鉤,忽略了背後的陷阱與風險。
冰釣攻擊的詐騙者,通常會先營造一個緊張高壓的情境,讓受害者在慌亂中忽略查證,在倉促之下,簽署詐騙犯捏造的智慧合約,親手將自己的加密資產送給詐騙者。
冰釣與釣魚(phishing)攻擊的共通點,是都會誘使受害者點擊假的網站,但背後的目的不太一樣。
冰釣攻擊的目的,是要誘騙受害者簽署假的區塊鏈交易,並取得受害者的錢包權限;釣魚的目標,則是透過病毒、駭入等手法,獲取受害者的密碼、聯絡號碼等私人資訊。
常見的冰釣手法有以下三種,只要一不小心上鉤,就可能交出錢包控制權。
- 發送假交易請求:駭客將惡意交易,偽裝成合法的智慧合約,或看似無害去中心化 App(dApp)。
- 發送假的批准請求:駭客將惡意交易,偽裝成 dApp(去中心化應用程式,建構在區塊鏈上的 App) 的常規操作,並要求受害者批准請求,通常很難立即察覺陷阱。
- 更改交易內容:駭客偷天換日,更改交易細節,例如:將交易資產的目的地,從預定的交易對象,改成駭客的錢包。
真實案例: 親手奉上百萬美元無聊猿 NFT
一名駭客在 2022 年,利用 NFT 交易平台 OpenSea 上,一個鮮為人知的功能發動冰釣攻擊,竊取價值數百萬美元的無聊猿(Bored Ape Yacht Club ) NFT 。
OpenSea 平台透過錢包簽名,來批准交易、登入網站,而簽名的介面上,通常會顯示一大串一般人難以理解的訊息,很少有人會仔細的閱讀,以及查詢背後的意思。
看準這點,駭客設計了一個價格為「0 以太幣」的無聊猿 NFT 交易,並偽裝成登入訊息發送給詐騙目標,受害者不疑有他簽名授權的當下,其實就是批准以「0 以太幣」,把高價的無聊猿 NFT 免費送給駭客。
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真實案例:埋下惡意程式碼,10 小時盜走 1.21 億美元加密資產
駭客在 2021 年 11 月,入侵了DeFi 協議 Badger DAO 的智慧合約前端設施,取得 Cloudflare API 金鑰,藉此在 Badger 的網站上,埋入一段惡意的程式碼。
每當用戶操作 Badger 網站,這段惡意程式碼就會啟動,並提示使用者簽署一樁授權交易。 一旦授權,加密資產便被轉移到駭客的錢包。駭客只花了 10 小時,就從將近 200 個帳戶中,盜取價值約 1.21 億美元的加密資產。
地址污染:用假地址矇騙用戶雙眼
交易加密貨幣最重要的「錢包地址」,由數十個大小寫英文、數字組合而成,不僅長度很長,而且排序毫無邏輯。
因為錢包地址不好記憶,通常一般人要從錢包轉出加密資產時,都是直接複製貼上,頂多檢查一下頭尾的字母、數字是否正確,很少會從頭到尾確認一次,這項人性的弱點,就被詐騙者利用在地址污染上,執行「零 U 投毒」和「首尾地址釣魚」等詐騙手法。
零 U 地址投毒
習慣從交易歷史紀錄,直接複製錢包地址的用戶要注意了。詐騙者通常會先監控目標對象的轉帳習慣,掌握幾個時常往來的交易地址後,就會生成一個頭尾字母相近錢包地址,接著用這個地址,向詐騙對象發送假的、低價值的 NFT、代幣。
如此一來,受害者的交易歷史中,就會摻雜這些錯誤的地址,下一次交易時若沒有檢查,一但複製到假的地址,就會把虛擬資產直接轉入詐騙者的錢包中。
如果在錢包中,發現收到來歷不明的加密資產,不需要太過擔心,這些資產不會對帳戶產生立即的威脅,但建議不要使用這些 NFT 或 代幣,因為詐騙犯可能會埋藏惡意連結。
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真實案例:複製錯誤地址,幣安資深交易員也差點中招
今年(2024)5 月,駭客在受害者正常交易後的三分鐘,轉入一筆 0 ETH 到受害者的錢包,受害者不察,從歷史紀錄中複製到釣魚位址,將 1155 枚 WBTC 轉帳給駭客,駭客隨後將這筆資產,全數兑換成 22,960 枚 ETH(約為 6800 萬美元)。
就連全球第一大的交易所幣安(Binance)去年(2023)也差點中招。一名資深交易員在轉出 2000 萬 USDT 時,複製到了詐騙犯的錢包地址,所幸交易員即時發現錯誤,向 Tether 請求凍結 USDT,在最後一刻保住資產。
避免錢包地址詐騙!培養四大良好交易習慣
錢包詐騙,大多是利用人性的粗心與懶惰,因此在交易虛擬資產時,一定要建立以下四個良好的使用習慣。
- 勿輕信來路不明的資訊:要執行任何錢包授權操作時,,務必仔細確認網站、dApp、智慧合約的真實性,以及避免點擊不明訊息中的連結。
- 開啟兩階段驗證(2FA):開啟兩階段驗證,可以防止錢包未經授權的訪問。
- 定期檢查錢包的交易紀錄、授權對象:定期檢查是否曾收到陌生錢包轉入的資產,以及錢包被授權給哪些人連通。
- 確認交易錢包地址是否正確:交易時,避免直接從交易紀錄中複製錢包地址,務必再三確認全部的地址,也可以考慮建立白名單,在交易時從白名單裡複製錢包地址。
XREX 於今年(2024)6 月,推出反詐錢包查詢工具 XRAY,透過 Line 機器人就能查詢地址詳細資料,包括:錢包地址屬於哪個國內外交易所、存放的資產種類與數量有哪些等等,許多日常情境都很適合使用。
以前面提到的「地址污染」詐騙手法來說,如果不確定交易地址的安全性,或是懶得逐個字母確認整串地址,就可以使用 XRAY 確認要交易的錢包地址,是否存在風險或疑慮。
又或者遇到更常見的「情感詐騙」,當線上交友的對象,要求以加密貨幣匯款時,同樣可以用 XRAY ,確認該錢包內是否真的有錢,或者該錢包是否真的屬於對方口中所述的交易所錢包。
對監管單位、檢警調來說,在詐騙案發生時,也便於第一時間查明幣流,即時阻詐。
參考資料:
- This Is How Scammers Can Drain Your Crypto Wallet
- Ledger warns of new ‘address poisoning’ scam
- https://support.ledger.com/hc/en-us/articles/8473509294365-Beware-of-address-poisoning-scams?docs=true
- Trader loses $68M in address poisoning scam
- 新型錢包詐騙!公鏈轉帳地址真相是「釣魚網址」,慢霧:場外交易特別注意
- ZeroTransfer詐騙!加密錢包地址不能僅看頭尾,趙長鵬CZ提醒:幣安險被騙兩千萬美元 (零 U 地址投毒)
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XREX 集團進軍監管科技!推出 XRAY 反詐錢包查詢工具
XREX 推出 XRAY 區塊鏈錢包地址查詢工具,協助一般大眾與檢警調人員準確識別區塊鏈錢包地址、風險資訊,透過國際頂尖技術追蹤可疑金流,協助檢警打擊鏈上金融犯罪。
現已推出 LINE 機器人「免費基本版」與「免費進階版」,未來也將推出網頁版並開放 API 串接,更有效調查比特幣(bitcoin)、泰達幣(USDT)、加密貨幣資產等詐騙。
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創立於 2018 年並已取得多國執照在全球營運,XREX 集團提供一站式的服務,包括:數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、加密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。
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