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「無被告」也可凍結、裁扣、返還詐騙資產!XREX 交易所與檢警共創司法先例

2024 年 2 月 26 日,台北 – 現今投資與金融詐騙橫行,即使破案,許多被害人仍難以追回被詐騙的資產。刑事警察局近期偵破一宗加密貨幣詐騙案,與民間司法改革基金會與 XREX 交易所合作運用頂尖的區塊鏈幣流追蹤技術,證明不法資金流向與加密貨幣資產擁有者,協助執法機關在「未知犯嫌」且「無被告身分」的情況下,順利將被詐騙的以太幣返還給被害人,創下臺灣司法史上第一例。本案之特殊性在於:

  1. 被害人於使用俗稱小狐狸的去中心化錢包 MetaMask 時遭釣魚,其錢包中的以太幣遭竊。由於 MetaMask 是去中心化錢包,並無客服可協助被害人。
  2. 由於加害人極可能是境外犯罪組織,在受理案情當下,檢警並無從得知加害人(被告)之身份。
  3. 被竊取之加密資產,流至境外交易所 OKX。
  4. 透過多方合作,遠端扣押不法資金,最終將被竊之加密資產近乎全數返還被害人。

此件詐騙案的被害人萬先生活躍於加密貨幣社群,也是專業的交易員,他表示:「我沒有想到詐騙集團會冒用 Forbes『媒體採訪』的名義來釣魚,傳送帶有惡意程式的網頁,以填寫資料的名義盜取我的加密資產。我衷心感謝刑事警察局偵六大隊、民間司法改革基金會的陳梅慧倡議專員、XREX 交易所、OKX 交易所與慢霧科技的協助。我希望我的案例可以作為前車之鑒,同時也讓檢警調等執法機關相信,這樣的去中心化錢包境外詐騙案件是可以辦也辦得成的。」

萬先生是在透過其去中心化錢包 MetaMask,使用位於 Base 鏈上的去中心化社交平台 Friend.tech 時被釣魚,被詐騙資金被移轉至 OKX 交易所。在意識到被詐欺後,萬先生即時在社群上公開自己的遭遇並獲得幣圈關注,在 6 小時內,慢霧科技與 OKX 交易所聯繫即時攔下被盜走的以太幣。依 OKX 內部規範,在 72 小時內需要臺灣執法單位進場,否則無法繼續扣住不法資金。因此由司改會陳梅慧協助整理並撰寫幣流文件,協助被害人完成報案,與刑事局與檢察官合作,向法院聲請扣押裁定。

然而,此案欠缺「被告」,該如何合法地將資金返還給被害人?為解決法律上的程序問題,執法單位要求專業且中立的第三方進場,確認被盜錢包的所有人、幣流走向並再次驗證金流文件。已經成功導入多家國際頂尖的區塊鏈分析工具的 XREX 交易所,在這個環節擔任關鍵角色,其內部資安與反洗錢團隊使用 TRM Labs 和慢霧科技的 MistTrack 進行鏈上金流的交叉分析,用技術提供可靠證據並彙整成完整的幣流鑑識報告書。

攻擊者跨鏈轉移資產至自己的錢包,再到 OKX 交易所,每一筆幣流在鏈上幣流分析中一覽無遺。

陳梅慧表示:「本案仰賴多個單位的互信,在極短時間內快速且有效地橫向聯繫並動作,即使不法資金被移轉到境外交易所仍可並追回,這對所有參與其中的執法單位和專家都是一大鼓舞。我希望本案雖是第一案但不會是單一個案的幸運,而是成為相似案件的通案。」

負責本案的刑事警察局偵六大隊偵查員謝睿璿表示:「詐騙集團透過網路和區塊鏈等新興技術,將不法觸角延伸至全球,這儼然已經是臺灣嚴重的社會問題。雖然臺灣對境外犯罪的打擊仍有侷限,難以緝捕藏匿於境外的不肖分子,但是扣押並返還詐欺贓款,對被害人具有實質意義。」

謝睿璿也補充,檢警持續強化加密貨幣追查技術,也必須在現行法規的限制中摸索嘗試。「希望本案能成為重要基石,不只讓遠程扣押加密貨幣成為通案,也可以促進執法單位與區塊鏈、法律、資安等領域專家合作,共同打擊濫用區塊鏈技術的詐欺行為。」

XREX 集團資安長暨總經理 Sun Huang 擁有超過 15 年的國際資安實戰經驗,兼具國際頂尖的進攻與防守能力。他表示:「這次和檢警合作凸顯了區塊鏈的公開透明特性讓洗錢變得更加困難,所有交易都會永久記錄在鏈上,無法被篡改也不能抹去。現在的困難之處,在於導入與善用區塊鏈追蹤與分析工具,我們相信 XREX 已經是這方面的領先者,可以成為執法單位可以信任與合作的夥伴。」

XREX 已經導入萬事達卡的 CipherTrace、摩根大通投資的 TRM Labs、Chainalysis 與  MistTrack 等頂尖區塊鏈分析與監測技術與工具,持續善盡業者的社會企業責任,免費協助檢調分析不法幣流、詐團手法並產出鑑識報告。

XREX 也是全台第一家由英國標準協會稽核,通過新版 ISO/IEC 27001:2022 資安管理制度認證的台灣公司。XREX 臺灣子公司鏈科股份有限公司是金管會證期局《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》上的合格業者。

Sun Huang 呼籲:「所有加密貨幣的使用者都必須提高警覺並小心求證。若不幸受騙,應立即採取行動,例如:將資產轉移至新的錢包、儘速報案、保留證據,以減少損失。不僅如此,也要避免其他網路上宣稱可以幫忙追回資產的二次詐騙,應尋求合格業者與執法單位的協助。」

由國際著名資安專家黃耀文所共同創立的 XREX 交易所,是全台第一家加密貨幣業者取得新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)大型支付機構(Major Payment Institution, MPI)執照的原則性批准,也是已向金管會完成洗錢防制聲明的合格業者。其前身是資安軟體新創阿碼科技,專精於漏洞分析與進階持續性滲透攻擊(Advanced Persistent Threat, APT) 網路攻擊。

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關於 XREX

XREX 是一家應區塊鏈技術而生的國際金融機構,與銀行、政府及用戶密切合作,共同改寫金融定義。我們提供企業級的服務,幫助位處發展中國家或與發展中國家有生意往來的中小型企業處理跨境金融服務,同時也為全球加密貨幣新手提供最友善的初始入口。

創立於 2018 年並已取得多國執照在全球營運,XREX 提供一站式的服務,包括:數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、加密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。

XREX 將普惠金融視為社會責任並希望為此盡一份心力,持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權。

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